USA CFTC esitas väidetava pettuse eest kohtuasja Voyager Digitali endise tegevjuhi vastu

Ameerika Ühendriikide kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) esitas kaebuse Voyager Digitali endise tegevjuhi Stephen Ehrlichi vastu, väites, et endine juht pani toime pettuse ega registreerinud pankrotistunud krüptolaenuandjat agentuuris.

Seoses sellega seoses teatas teine ​​USA reguleeriv asutus, Federal Trade Commission (FTC), et jõudis Voyager Digitaliga kokkuleppele.

CFTC süüdistused Stephen Ehrlichi vastu

CFTC teatas hagist a Pressiteade avaldatud teisipäeval (12). Regulaatori sõnul petsid Ehrlich ja Voyager Digital kliente, reklaamides ekslikult krüptovarade platvormi usaldusväärse platvormina ja kasutajatele varade ostmise ja hoidmise "turvapaigana". Samuti lubasid tegevjuht ja ettevõte klientidele koguni 2023%.

Voyager Digitali kui turvalise platvormi eksitav esitus koos suure tootlusega lubadusega julgustas kliente deponeerima Voyageris üle 2 miljardi dollari väärtuses krüptovaluutavarasid. Siiski laenasid Ehrlich ja Voyager Digital klientide varasid kolmandatele isikutele, kellel arvati olevat suur risk tulu teenida.

CFTC avalduse kohaselt jättis üks sellistest kolmandatest osapooltest ettevõtetest, mida regulaator nimetas ettevõtteks A, oma tagasimakseid tegemata, põhjustades Voyager Digitali likviidsuskriisi. Voyageri finantsseisundi tõttu kinnitas Ehrlich endiselt klientidele, et raha on kaitstud kuni krüptolaenuandjani. esitas 11. peatüki pankroti 2022. aasta juulis, olles võlgu kasutajatele üle 1.7 miljardi dollari.

Hagi kommenteerides ütles CFTC jõustamisdirektor Ian McGinley:

„Esindades suhtuksid nad klientide digitaalsete varade kaupadesse turvaliselt ja vastutustundlikult, võtsid nad kulisside taga šokeerivalt hoolimatuid riske oma klientide varadega, mis viis Voyageri pankrotini ja tohutu klientide kaotuseni. Kui nende äri hakkas kokku kukkuma, jätkasid nad oma klientidele valetamist, varjates Voyageri tegelikku finantsseisundit. Oma pettust võimendades murdsid Ehrlich ja Voyager klientide usaldust, tegutsedes samal ajal, kui nad nõudsid CFTC registreerimist, mida neil ei õnnestunud hankida.

Vahepeal taotleb reguleeriv asutus tsiviilrahalisi karistusi, vabastamist ja tagastamist ning püsivaid kauplemise ja registreerimise keelusid.

FTC arveldus Voyageriga sisaldab 1.65 miljardit dollarit trahvi

FTC kaebab Ehrlichi ka paralleelses hagis klientide eksitamise eest väitega, et nende hoiustatud raha oli kindlustanud Föderaalne hoiustekindlustuskorporatsioon (FDIC), mis oli vale.

Nagu FTC oma kaebuses märkis, ei hõlmanud FDIC-i kindlustus krüptovaluuta varasid. 2022. aasta juulis FDIC ja Föderaalreserv väljastas ühiskirja paludes Voyageril parandada oma "vale ja eksitav" väide klientide hoiusekindlustuse kohta.

Vahepeal FTC jõudis kavandatav kokkuleppeleping Voyageri ja sidusüksustega, mis sisaldab 1.65 miljardi dollari suurust makset. Samuti keelas amet ettevõtetel jäädavalt klientide rahaga ümberkäimise.

Ehrlich seevastu ei ole FTC-ga kokkuleppega nõustunud, kuna regulaator teatas, et menetleb oma juhtumit endise Voyageri tegevjuhi vastu föderaalkohtus.