USA SEC süüdistab neljal isikul väidetava 295,000,000 XNUMX XNUMX dollari suuruse krüptoponzi skeemi taga

USA Väärtpaberi- ja Börsikomisjon (SEC) esitab süüdistuse neljale isikule, kelle väidete kohaselt toetasid regulaatorid 295 miljoni dollari suuruse Ponzi krüptoskeemiga.

SEC väidab, et Trade Coin Club (TCC), organisatsioon, mis peab end krüptokaubanduse liikmerühmaks, kogus rohkem kui 82,000 XNUMX Bitcoini (BTC) enam kui 100,000 2016 investorilt üle maailma aastatel 2018–XNUMX.

See vedamine, mille väärtus oli tol ajal 295 miljonit dollarit, oleks täna väärt rohkem kui 1.75 miljardit dollarit.

SEC esitas väidetavas pettuses osalemise eest süüdistuse neljale isikule, sealhulgas TCC asutajale Douver Torres Bragale ja kolmele USA promootorile: Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor ja Jonathan Tetreault.

Väidetavalt peibutasid Braga ja Paradise investoreid valelubadustega, et krüptovaradega kauplemisbot tegi iga sekundiga "miljoneid mikrotehinguid" ja teenib neile iga päev minimaalselt 0.35% tootlust.

SECi andmetel rikastasid investorite fondid tegelikult Bragat ja TCC edendajate võrgustikku Pressiteade.

SEC Enforcementi osakonna krüptovarade ja küberüksuse juht David Hirsch ütleb,

"Me väidame, et Braga kasutas Trade Coin Clubi, et varastada investoritelt üle maailma sadu miljoneid ja rikastada end, kasutades ära nende huvi digitaalsetesse varadesse investeerimise vastu. Et tagada meie turgude õiglus ja turvalisus, jätkame plokiahela jälgimise ja analüütiliste tööriistade kasutamist, mis aitavad meil väärtpaberipettusi toime pannud isikute jälitamisel.

SECi kaebus taotleb ettekirjutust, vabastamist ja tsiviilkaristust. Tetreault, kes on üks TCC promootoritest, on pressiteate kohaselt juba nõustunud SEC-i süüdistused lahendama, ilma et oleks tunnistanud või eitanud süüdistusi.

Ära jäta löömata - Soovin uudiskirja krüptoteate märguannete saamiseks otse teie postkasti

Vaata Hind Action

Jälgi meid puperdama, Facebook ja Telegramm

Surfata Daily Hodl Mix

Vaadake uusimaid uudiste pealkirju

 

Kohustustest loobumine: The Daily Hodlis avaldatud arvamused ei ole investeerimisnõuanded. Investorid peaksid enne Bitcoini, krüptovaluutasse või digitaalvarasse tehtavate riskantsete investeeringute tegemist tegema oma hoolsuskohustuse. Pange tähele, et ülekanded ja tehingud on teie enda vastutusel ja kõik võimalikud kaotused on teie vastutusel. Daily Hodl ei soovita krüptovaluutade ega digitaalsete varade ostmist ega müümist, samuti pole The Daily Hodl investeerimisnõustaja. Pange tähele, et The Daily Hodl osaleb sidusettevõtte turunduses.

Esiletõstetud pilt: Shutterstock/Ociacia/Andy Chipus