Võlts kauplemisrobotite operaator on süüdi 100 miljoni dollari suuruses pettuses

Floridas asuv krüptovaluutaplatvormi EmpiresX peakaupleja tunnistas end süüdi väidetavas Ponzi skeemis, mis kogus investoritelt 100 miljonit dollarit.

28-aastane Joshua David Nicholas tunnistas, et reklaamis koos kaasvandenõulastega ettevõtte hallatavat kauplemisbotti, väites, et see kasutas tehisintellekti ja inimintellekti investorite kasu maksimeerimiseks, teatas justiitsministeerium (DOJ) avaldus Neljapäev.

Prokurörid väidavad, et tasuva teenuse asemel premeerisid nad varasemaid investoreid hilisematelt investoritelt kogutud rahaga. Samuti ei registreerinud EmpiresX kunagi oma investeerimisprogrammi väärtpaberi- ja börsikomisjonis (SEC) pakkumisena ega olnud selleks ka erandit, teatas DOJ.

Nicholas tunnistas end süüdi ühes väärtpaberipettuse vandenõus. Teda ähvardab maksimaalselt viieaastane vanglakaristus. 

Väide järgneb a juuni süüdistus, kui DOJ ametnikud esitasid Nicholasele koos ettevõtte asutajate Emerson Piresi ja Flavio Goncalvesega süüdistuse panga- ja väärtpaberipettuste vandenõus. Viimaseid kahte süüdistati ka vandenõus rahvusvahelise rahapesu toimepanemises.

Samal päeval, kui DOJ-i süüdistus, ka SEC laetud kõik kolm isikut süüdistustes investorite meelitamises valeväidetega 1% päevasest kasumist ja investorite raha omastamises isiklikuks tarbeks.

Pires ja Goncalves, mõlemad Brasiilia kodanikud, on väidetavalt oma kodumaale põgenenud.

Nicholase karistuse kuupäev pole veel määratud. Nicholast esindav avalik kaitsja Julie Holt ei vastanud pressiaja jooksul Blockworksi kommentaaritaotlusele.

Arutelu selle üle, milliseid krüptovaluutasid ja seega ka naaberettevõtteid väärtpaberiteks peetakse, ümbritseb praegu kogu tööstust.

SECi esimees Gary Gensler ütles neljapäeval, et ta toetab kasvavat üksmeelt, et krüptovaluutasid, nagu bitcoin, mida ta nimetab mitte-turvamärgiks, haldab kaubafutuuride kauplemise komisjon, mitte SEC. Siiski ütles ta, et enamik krüptomärke on väärtpaberid, mis peaksid kuuluma tema jurisdiktsiooni alla.

Saate igal õhtul oma postkasti saada päeva parimad krüptouudised ja ülevaated. Tellige Blockworksi tasuta uudiskiri nüüd.