Valgekraede kuritegevuse koodeksi murdmine Sumsubiga – Fintech Singapore

Võitlus finantskuritegevusega on pidevalt arenev väljakutse, mis nõuab ekspertteadmisi, tipptasemel tehnoloogiat ja pidevat õppimist. 

Kui valgekraed kurjategijad uuendavad väsimatult oma meetodeid finantskuritegude toimepanemiseks, tekib küsimus: kuidas saab selles suure panusega mängus sammu edasi minna? 

Vastus võib olla oodatust keerulisem, kuid sellised ettevõtted nagu Sumsub on teerajajad nende alatute tegevuste üle kavaldamiseks.

Fintechi eestkostja finantskuritegevuse eest

Finantskuritegevuse vastase sõja pakiline probleem on tasakaal nõuete täitmise kulude ja nende meetmete tõhususe vahel. 

On jahmatav mõelda, et pangad võivad kulutada sama palju kui US $ 20 miljardit aastas, kuid edukalt arestitakse vaid murdosa kuritegelikul teel saadud varadest. 

See erinevus ei ole pelgalt rahaline probleem, vaid märkimisväärne punane lipp, mis näitab lünka teadmistes ja asjatundlikkuses, mida on vaja selliste kuritegude tõhusaks võitlemiseks. 

Traditsioonilised reeglipõhised lähenemisviisid vananevad kiiresti, kuna need ei suuda kohaneda finantskurjategijate areneva taktikaga. 

Sellised platvormid nagu Sumsub on selle teadmiste lünga ületamisel otsustava tähtsusega. Sumsub varustab valdkonna professionaalid vajalike tööriistadega, et püsida ees, pakkudes juurdepääsu tehingute jälgimise uusimatele parimatele tavadele. 

Täiustatud tehingute jälgimise meistriklass

Tegeledes selle kriitilise vajadusega teadliku valvsuse järele, tutvustab Sumsub Täiustatud tehingute jälgimise meistriklass, mis algab 20. veebruaril.

See meistriklass ei ole lihtsalt kursus; see on põhjalik teekond rahalise turvalisuse poole.

Meistriklassi sees

Meistriklassi õppekava on hoolikalt koostatud, et varustada osalejaid teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskustega. See hõlmab paljusid teemasid, millest igaüks on finantskuritegude mõistmiseks ja nende vastu tõhusaks võitluseks otsustava tähtsusega.

– Tehingute jälgimise põhialused

– Sukelduge põhjalikult punaste lippude, hoiatuste, dokumentatsiooni ja riskide kalibreerimisega

– Finantsasutuste ja reguleerivate asutuste vaheline koostöö

– Kuidas rakendada õiget Tunne oma klienti (KYC) ja kliendi hoolsuskohustust (CDD)

– Päästikud, hoiatused, uurimised ja kahtlase tegevuse aruannete esitamine (SAR)

– AI ja ML: tehingute jälgimise tulevik

Sumsubi meistriklass ületab traditsioonilise hariduse, pakkudes neid põhjalikke mooduleid tasuta. See kaasatus peegeldab Sumsubi pühendumust võimalikult paljudele professionaalidele volitada võitluses finantskuritegevusega.

Kursus pakub:

- Paindlik õpe: Kursuse isetempoline iseloom võimaldab osalejatel sisuga oma tingimustel tegeleda, keskmine läbimisaeg on kolm tundi.

- Põhjalik katvus: Seitsmest moodulist koosnev kursus hõlmab kõike alates põhiprintsiipidest kuni täiustatud tehisintellektil põhinevate uurimistehnikateni.

- Eksklusiivne tööstuse ülevaade: Osalejad saavad juurdepääsu siseteabele ja ressurssidele, mis on üliolulised kiirelt areneval fintech maastikul ees püsimiseks.

– saavutuste tunnustamine: Osalejate äsja omandatud oskusteadmiste näitamiseks antakse välja tunnistus.

Fintech-teadmiste kasvav tähtsus

Kriitilise tähtsusega on mõista muutusi arenevas fintech-sektoris, mis peaks 2. aastaks kasvama 25 protsendilt 2030 protsendini pangandushinnangutest.

Meistriklass ei tähenda ainult õppimist; see on ka võimalus luua ühendust valdkonna juhtidega. Osalejad saavad enneolematu juurdepääsu fintechi veteranide tegevjuhtide, õigusekspertide ja tehniliste spetsialistide võrgustikule.

See võrgustike loomise aspekt on hindamatu, pakkudes teadmisi kursuse materjali reaalsetest rakendustest ja soodustades seoseid, mis võivad kujundada tulevasi karjääritrajektoore.

See sisaldab ka Ask Me Anything (AMA) seanssi isikupärastatud päringute jaoks, mis pakub otseliini valdkonnaekspertidele põletavate küsimuste jaoks.

Kohad täituvad kiiresti, seega osale kindlasti juba enne registreerimine täna.

Teave Autor:

Rohkem infot autori kohta