Hongkongi korterist leiti viimane JPEX-i arreteeritav purustatud ja pleegitatud dokumentidega: teatage

Näib, et JPEXi saagal pole lõppu.

Viimase arengu käigus on Hongkongi ja Macau võimud vahistanud JPEX-i krüptovahetuse juhtumis 18 kahtlustatavat. Kokku on arestitud nii sularahas kui ka kullas 2.8 miljonit dollarit.

JPEX segaduse lahtiharutamine

Raport kohalikust meediast selgus et Hongkongis esitati kahele isikule süüdistus Macau kasiinode kasutamises ebaseaduslike rahaliste vahendite pesemiseks. See tõi kaasa nii kasiino varade kui ka 1.7 miljoni dollari sularaha arestimise.

Lisaks vahistati veel kaks isikut, kellest üks tabati asitõendite hävitamise katselt. Väidetavalt hakati dokumente vannis purustama ja pleegitama.

Hongkongi politseijõud avalikustatud oma jõupingutusi leida täiendavaid kahtlusaluseid, kes on seotud pettuse ja rahapesu süüdistusega.

Kõik sai alguse sellest, et Hongkongi finantsregulaator hoiatas JPEXi väidetavalt oma teenuste reklaamimise eest linnriigis ilma korralike litsentsideta. Pärast hoiatust tõstis börs oluliselt oma väljavõtmistasusid peaaegu 1,000 dollarini. Selle töötajad lahkusid hiljuti Singapuris toimunud üritusel Token 2049 oma kabiinidest.

pärast looklev 17. septembril äkilise likviidsuskriisi tõttu üleöö seisatud operatsioonid süüdistas JPEX oma partnereid Hongkongis ebaausas ja pahatahtlikus käitumises.

Mitu vahistamisi linnosariigi politsei esitas need väidetava rahapesu eest vahetult pärast seda pärast seda, kui väidetavalt sai ohvritelt rohkem kui 2,300 kaebust ja kahju peaaegu 178 miljonit dollarit. See hõlmas ka kahte populaarset mõjutajat. Hongkongi võimud on aga väitnud, et JPEXi taga oleva operatsiooni juhid on endiselt vabaduses.

Seejärel aruanded JPEXi kui potentsiaalse vaibatõmbe kohta tuli esile ka sotsiaalmeediakanalid ja selle ametlik veebisait jäi kättesaamatuks.

Järjekordne litsentseerimata krüptovahetus on vaatluse all

Viimased paljastused langesid kokku väärtpaberi- ja futuurikomisjoni (SFC) hoiatusega investoritele järjekordse litsentseerimata virtuaalse varaga kauplemisplatvormi – FUBT Exchange – kohta. Valvekoer väitis, et ettevõte esitas võltsitud Hongkongi telefoninumbri, püüdes jätta muljet, et ta viibib linnas.

Alates 22. septembrist kuulus FUBT Exchange SFC kahtlaste virtuaalsete varadega kauplemisplatvormide nimekirja, nagu on märgitud nende veebisaidil. Veelgi enam, Mandri-Hiina meedia teated näitasid, et samanimeline platvorm kukkus 2020. aasta mais kokku.