75% pestud ETH-st langeb Tornado Cashile: aruanne

Tornado Cash on muutunud tavaliseks rahapesuplatvormiks, mille vahejuhtumite arv Ethereumis ja Binance Smart Chainis on pidevalt kasvanud. Märkimisväärne hulk ebaseaduslikke vahendeid on pärast segisti läbimist oma jälje kaotanud.

Vastavalt uue aru plokiahela turvaplatvormi SlowMist abil kanti 74.6. aasta esimesel poolel 300,160% Ethereumi võrgus varastatud rahalistest vahenditest (ehk ligi 2022 XNUMX ETH-d) vastuolulise krüptovaluuta trumlisse.

SlowMisti 2022. aasta keskpaiga plokiahela turvalisuse ja AML-i analüüsi aruanne ütles,

"Tornado Cash moodustab suurema osa nende turvaintsidentide esialgsest rahastamisest. Samuti on teatatud nende turvaintsidentide rahastamiseks börsidelt, kauplemisplatvormidelt ja isiklikest rahakottidest väljavõtmisest.

Lazaruse rühma ühendus

Krüptomikserid on olnud reguleerijate jaoks kogu maailmas peamine vaidlusvaldkond. Tornado Cash on seevastu sattunud värskesse poleemikatormi seoses oma seotusega Põhja-Korea riiklikult toetatava häkkimisrühmitusega Lazarus.

USA riigikassa selgus et Lazarus Group oli krüptoruumi suurimate häkkide, sealhulgas Ronini silla häkkimise taga, nagu teatas Ameerika Ühendriikide Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI). Tornado Cash sattus seetõttu kriitika alla, kuna võimaldas oma platvormi kaudu raha pesta miljardite dollarite väärtuses.

Alates selle loomisest 2019. aastal on andmed näidanud, et Tornado Cashi on hinnanguliselt kasutatud rohkem kui 7 miljardi dollari väärtuses digitaalsete varade pesemiseks. Välisvarade kontrolli amet (OFAC) kehtestas selle kuu alguses mündimikseri vastu sanktsioonid, keelates koheselt USA kodanikel ja ettevõtetel seda kasutada.

Seejärel blokeeris Kraken, USDC stablecoin, mida juhib Circle'i ja Coinbase'i konsortsium, Tornado Cashiga seotud kontod. Rahandusministeeriumi valvekoera ranged meetmed võisid sundida paljusid tööstusharusid blokeerima segistiga seotud aadresse, tekitades uue rea arutelusid selle üle, kui kaugele protokollid ja ettevõtted valitsuse kehtestatud määrustest kinni peavad.

Keelu vaidlustamine

Mittetulunduslik krüptopoliitika mõttekoda Coin Centre näiteks soovib asja kohtusse anda. Selle peamine argument on see keelates kogu platvorm ei ole õigustatud ja lisati, et OFAC võis ületada oma seadusega ettenähtud volitusi.

Krakeni tegevjuht Jesse Powell usub ka, et Tornado Cashi koodihoidlate kustutamine Githubist oli tarbetu ja lisas, et on privaatsust taotlevaid ja seaduskuulekaid kasutajaid, kelle huve poleks tohtinud ohustada.