California justiitsministeerium purustab ebaseadusliku Bitcoini sularahaautomaadi sõrmuse

Kais Mohammad on olnud mõisteti kaheks aastaks vangi pärast seda, kui ta tunnistas end süüdi litsentseerimata virtuaalvaluutaäri tegutsemises ja 15–25 miljoni dollari suuruse rahapesu Bitcoin ja sularaha. 

Ajavahemikus 2014. aasta detsembrist 2019. aasta novembrini kuulus Mohammadile Herocoin ja seda haldas ning ta kasutas oma ettevõtte veebis reklaamimiseks nimetust Superman29, pannes klientidele kuni 25,000 XNUMX dollari suuruse tehingute käigus sularaha eest Bitcoine ostma ja müüma. 

Ta võttis nendelt tehingutelt ka 25% vahendustasu, mis on tavamäärast märkimisväärne juurdehindlus. 

Need toimingud erinesid tema Bitcoini kioskitest, kus kasutajad said Bitcoine osta ja müüa ilma nõutavate identifitseerimisprotseduurideta. Samuti võimaldas ta klientidel teha mitu järjestikust tehingut kuni 3,000 dollarini. 

On ebaselge, kui erinevad need masinad tavalisest krüptoautomaatidest erinesid.

Ta teadis, et osa tema klientide rahalistest vahenditest pärines ebaseaduslikust tegevusest ja on kuritegelikul teel saadud tulu. Täpsemalt, Mohammad teadis, et ühe kliendi rahalised vahendid olid tumedast veebist pärit kuritegelikul teel saadud tulu. 

Litsentseerimata Bitcoini sularahaautomaatide võrk

Ciaran McEvoy, USA advokaadibüroo pressiesindaja ütles et Mohammad oli ka endine pangandussektori töötaja. Tõenäoliselt oli ta teadlik, et tal on kohustus registreerida oma tegevus USA rahandusministeeriumi finantskuritegude jõustamise võrgustikus (FinCEN). 

"Selle asemel, et kasutada oma teadmisi jõulise vastavusprogrammi loomiseks, vältis Mohammad sellest täielikult ja sai kasu, muutes oma ettevõtte tõhusaks, kontrollimatuks ja peaaegu anonüümseks rahapesu ja muude kuritegude kanaliks," ütlesid Mohammadi süüdimõistmises osalenud prokurörid. 

McEvoy ütles, et Mohammad oleks tõenäoliselt teadnud, et tema tegevus kuulub ka rahapesuvastaste eeskirjade alla, sealhulgas vajadus esitada valuutatehingute aruandeid, läbi viia klientide hoolsusuuringuid ja esitada kahtlaste tegevuste aruanded üle 2,000 dollari suuruste tehingute kohta, mida ta teadis või oli põhjust kahtlustada, et nad on seotud kuritegeliku tegevusega.

Kuid Mohammad otsustas seda teavet mitte edastada. 

Pärast FinCENi ühenduse võtmist registreeris Mohammad oma ettevõtte tegevuse, kuid ei vastanud jätkuvalt laiematele regulatiivsetele nõuetele. 

Allikas: https://decrypt.co/72389/california-department-justice-cracks-down-illegal-bitcoin-atm-ring