Šveitsi föderaalprokurörid nõuavad umbes 42.4 miljonit Šveitsi franki (45 miljonit dollarit) trahve. Credit Suisse osalemise eest tõsistes rahapesuvastaste rikkumistes. Kohtuprotsess investeerimispanganduse hiiglase vastu algab 7. veebruaril, kinnitas Šveitsi föderaalne kriminaalkohus (FCC) esmaspäeval.
Süüdistused Šveitsi pangale tulid esmakordselt päevavalgele 2020. aasta detsembris esitatud süüdistuses, mis olid seotud 14 aastat kestnud uurimisega Bulgaaria narkokuritegude ringkonna tegevuse kohta. Kõrgetasemelise maadleja juhtimisel deponeeris kuritegelik organisatsioon Credit Suisse'ile umbes 55 miljonit franki.
Viimases 500-leheküljelises Šveitsi föderaalsele kriminaalkohtule esitatud dokumendis osutasid prokurörid panga „tõsistele organisatsioonilistele puudujääkidele” võitluses. rahapesu. Lisaks esitasid prokurörid ühele endisele töötajale süüdistuse tema seotuse eest.
Peaprokuratuur nõuab pangalt Credit Suisse AG-lt umbes 34.8 miljoni Šveitsi frangi suurust hüvitist ja umbes 7.6 miljoni frangi suurust täiendavat hüvitist aegumise eest.
Pank kaitseb ennast
Credit Suisse lükkas aga kõik süüdistused tagasi. "[Pank] lükkab tingimusteta tagasi kui põhjendamatud kõik tema vastu esitatud süüdistused selles pärandiasjas ja on veendunud, et tema endine töötaja on süütu," seisis panga avalduses. "Pank kaitseb end kohtus jõuliselt."
Credit Suisse on Šveitsi suuruselt teine pank, kuid see on rikutud vaidlustest. Šveitsi panga Credit Suisse üksus oli trahvis FINRA 9 miljonit dollarit selle kuu alguses pärast SEC-i järjekordset 475 miljoni dollari suurust trahvi eelmise aasta oktoobris.
Vahepeal teatas Šveitsi ettevõte oma kavast anda kohtuvaidlusteks täiendavalt 500 miljonit franki. Panga finantsseisund on miinuses, kuna pank sai Archegos Capital Managementi ja Greensill Capitali krahhi tõttu tekkinud kahju.
Šveitsi föderaalprokurörid nõuavad umbes 42.4 miljonit Šveitsi franki (45 miljonit dollarit) trahve. Credit Suisse osalemise eest tõsistes rahapesuvastaste rikkumistes. Kohtuprotsess investeerimispanganduse hiiglase vastu algab 7. veebruaril, kinnitas Šveitsi föderaalne kriminaalkohus (FCC) esmaspäeval.
Süüdistused Šveitsi pangale tulid esmakordselt päevavalgele 2020. aasta detsembris esitatud süüdistuses, mis olid seotud 14 aastat kestnud uurimisega Bulgaaria narkokuritegude ringkonna tegevuse kohta. Kõrgetasemelise maadleja juhtimisel deponeeris kuritegelik organisatsioon Credit Suisse'ile umbes 55 miljonit franki.
Viimases 500-leheküljelises Šveitsi föderaalsele kriminaalkohtule esitatud dokumendis osutasid prokurörid panga „tõsistele organisatsioonilistele puudujääkidele” võitluses. rahapesu. Lisaks esitasid prokurörid ühele endisele töötajale süüdistuse tema seotuse eest.
Peaprokuratuur nõuab pangalt Credit Suisse AG-lt umbes 34.8 miljoni Šveitsi frangi suurust hüvitist ja umbes 7.6 miljoni frangi suurust täiendavat hüvitist aegumise eest.
Pank kaitseb ennast
Credit Suisse lükkas aga kõik süüdistused tagasi. "[Pank] lükkab tingimusteta tagasi kui põhjendamatud kõik tema vastu esitatud süüdistused selles pärandiasjas ja on veendunud, et tema endine töötaja on süütu," seisis panga avalduses. "Pank kaitseb end kohtus jõuliselt."
Credit Suisse on Šveitsi suuruselt teine pank, kuid see on rikutud vaidlustest. Šveitsi panga Credit Suisse üksus oli trahvis FINRA 9 miljonit dollarit selle kuu alguses pärast SEC-i järjekordset 475 miljoni dollari suurust trahvi eelmise aasta oktoobris.
Vahepeal teatas Šveitsi ettevõte oma kavast anda kohtuvaidlusteks täiendavalt 500 miljonit franki. Panga finantsseisund on miinuses, kuna pank sai Archegos Capital Managementi ja Greensill Capitali krahhi tõttu tekkinud kahju.
- 2020
- 7
- tegevus
- Täiendavad lisad
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- teatas
- rahapesuvastane
- ümber
- Pank
- Pangandus
- rikkumisi
- kapital
- laetud
- ettevõte
- Hüvitis
- kohus
- krediit
- krediidi suisse
- Kuritegevus
- Criminal
- töötajad
- FCC
- Föderaal-
- finants-
- esimene
- Üldine
- HTTPS
- uurimine
- investeering
- IT
- hiljemalt
- Led
- valgus
- kohtuasi
- juhtimine
- küsimus
- miljon
- Esmaspäev
- et
- organisatsioon
- ring
- Ütlesin
- SEC
- algus
- väljavõte
- esitatud
- Šveitsi
- Šveits
- tipptasemel
- kohtuprotsess