Krüptomikserid: mis need on ja kuidas neid kasutatakse?

Al Capone'i ajal kasutusele võetud mõiste "rahapesu" on sellest ajast peale jõudnud üldisesse leksikoni, kuna kurjategijad on püüdnud varjata oma ebaseaduslikult hangitud varade allikat ja jätnud mulje, nagu oleksid rahalised vahendid pärit seaduslikust tegevusest.

Tehnoloogia arenedes arenevad ka meetodid, mida kurjategijad kasutavad oma kuritegelikul teel saadud tulu pesta. Siin tulevad mängu krüptovaluutad ja mõned spetsiaalsed krüptoteenused, kuna need ei sobi mitte ainult inimestele, kes eelistavad anonüümsust seaduslikel põhjustel, vaid ka neile, kes soovivad oma määrdunud münte pesta ja oma jälgi varjata.

Tõepoolest, paljud inimesed võivad arvata, et kasutades krüpto nagu Bitcoin, mis on endiselt kõige populaarsem krüptovaluuta, ei ole neid võimalik jälgida. See on aga eksiarvamus. Kuigi on tõsi, et krüptorahakoti või -tehingu tuvastamine inimese või IP-aadressi järgi ei ole alati lihtne, pole see võimatu.

Samuti, mis puudutab selle privaatsust suurendavat potentsiaali, ei sünni kõik krüptotooted võrdsetena. Mõned mündid, nt Monero ja Zcash ning rahakotid, mida mõnikord nimetatakse "privaatsuse rahakotid” lubavad oma kasutajatele kõrgemat anonüümsuse taset kui populaarsemad alternatiivid.

Ja siiski, paljud küberkurjategijad on tabatud tänu uutele tehnikatele, mis on suunatud liikumise jälgimisele krüptoraha mööda plokiahelat. Samuti ühe kõrgetasemelise juhtumi puhul USA justiitsministeerium tagasi umbes 2.3 miljonit USA dollarit väärtuses Bitcoini 4.3 miljonist USA dollarist, mida Colonial Pipeline, a helises DarkSide'i lunavara ohver, maksti pärast rünnaku ohvriks langemist 2021. aastal.

Aastate jooksul on küberkurjategijad hakanud otsima võimalusi oma tehingute (pseudo)anonüümsuse suurendamiseks ja kuritegeliku tegevuse krüptovarade pesemiseks. Üks selline meetod tugineb teenustele, mida tuntakse krüptovaluuta segajate või krüptovaluutade segajatena.

Mis on krüptomikserid ehk krüptotrumlid?

Krüptomikserid on mõeldud teie digitaalse raha segamiseks teiste kasutajate omaga, et teha lugematute tehingutega mitu kombinatsiooni ning hägustada krüptovarade allikat ja sihtpunkti. Need teenused pole saadaval mitte ainult varjulistes foorumites, vaid ka pinnaveebis. Kuigi on palju kohti, kus selline praktika pole ebaseaduslik ja see teenus on kõigile kättesaadav, pakuvad pakkujad seda pigem privaatsuse parandamiseks kui krüptopesu võimaluseks.

Näiteks Tornado Cash on Blockchain Ethereumi mikser, mis on viimastel aastatel kogunud suurt populaarsust, eriti küberkurjategijate seas. Seda 2019. aastal käivitatud teenust kasutatakse miljonite dollarite töötlemiseks päevas ja seda kasutasid muuhulgas Crypto.com-i rünnaku toimepanijad, mis hõlmasid umbes 34 miljoni USA dollari väljavõtmist, ja rünnaku toimepanijad aadressil Crypto.com. Ronin, plokiahela võrk, mis on seotud mänguga Axle Infinity.

Milliseid krüptomikseri teenuseid on olemas?

Krüptosegisteid on peamiselt kahte tüüpi:

• Tsentraliseeritud mikserid: kasutajad tutvustavad nendel platvormidel oma e-rahakoti aadresse ja saadavad platvormile konkreetse krüptovaluuta summa, mida nad tahavad "segada". Seega annab kasutaja agendile täieliku kontrolli mitme krüptovarade "segamise" tehingu tegemiseks. Agendi all peame silmas spetsiaalset algoritmi, mis teeb mitu tehingut juhuslikult.
• Detsentraliseeritud segistid: Sel juhul püüavad segistid vältida vahendajaid. Sel viisil võtavad kasutajad kokku ja valivad krüptovarad, mida nad soovivad "segada", et teha väikeseid tehinguid sama platvormi kasutajate vahel. Muidugi, mida suurem on kogumis kasutajate arv, seda suurem on randomiseerimine.

Tsentraliseeritud või detsentraliseeritud mikserid: kumb on parem?

Kui hinnata suuremat anonüümsust tagavat funktsionaalsust, siis paistavad silma detsentraliseeritud mikserid. Miks? Detsentraliseeritud mikserid pakuvad palju kõrgemat anonüümsuse taset kui tsentraliseeritud segistid. Seda seetõttu, et tsentraliseeritud mikseritel on juurdepääs kasutajate IP-aadressidele. See tähendab, et mingil määral võib ennustada aadressi, millelt krüptovara saadeti, ja ka selle vastuvõtvat kasutajat. Lisaks võivad need platvormid sattuda rünnete alla, mille tulemuseks on platvormi kasutajaandmete paljastamine, mis seab ohtu nende privaatsuse ja anonüümsuse; sel juhul võivad kasutajad saada tulevaste rünnakute potentsiaalseteks ohvriteks.

Lisaks pakuvad detsentraliseeritud mikserid tsentraliseeritud segistitega võrreldes peamist eelist: need annavad kasutajatele täieliku kontrolli oma varade üle, kuna pärast segamisprotsessi saavad nad kontrollida, kas sissetulev summa on võrdne allkirjade kaudu segatud kogusega. Seda tehes hoiavad nad ära ka oma krüptovarade varastamise segamisprotsessi ajal.

Kas krüptomikserid on ebaseaduslikud?

Kuigi, nagu me juba märkisime, ei ole krüptomikserid kõikjal ebaseaduslikud, oleneb see riigist ja jurisdiktsioonist. Kuigi krüptovaluuta segajad pakuvad eeliseid, kuna need aitavad tagada anonüümsust, on tõsi, et neid teenuseid ei kasuta mitte ainult anonüümsust taotlevad inimesed, vaid ka küberkurjategijad. Aga mis ikkagi on krüptomikseritega?

Viimastel aastatel on küberkuritegevuse tööstus, eriti lunavara stseen, muutunud üha aktiivsemaks. Lunavara kui teenusega (RaaS) teenivad küberkurjategijad tohutut kasumit. Lisaks tehakse pimedas veebis tohutuid tehinguid, mis hõlmavad erinevat tüüpi ebaseaduslike kaupade, pahavara, aga ka erinevate ettevõtete, platvormide ja teenuste vastu suunatud rünnakutest saadud andmete müüki.

Häkkimistööriistu ja lunavarapakette müüakse pimedas veebis

Segane pilt?

Krüptomikserid ei ole ülemaailmselt ebaseaduslikud ja neid saab kasutada seaduslikel põhjustel (kuigi nende kasutamine on ametivõimude jaoks üha enam muutunud punaseks lipuks). Probleem tekib tavaliselt siis, kui selliseid teenuseid kasutatakse kontrollist kõrvalehoidmiseks või ebaseaduslikust tegevusest saadud tulu pesemiseks, mis on osaliselt põhjus, miks nad saavad üha suuremat regulatiivset kontrolli.

Tõepoolest, krüptopesu on muutub järjest raskemaks ja õiguskaitseorganid on suutnud järgida ebaseaduslikult hangitud digitaalse raha jälge ja võtta meetmeid isegi selle vastu krüptosegistite toimingud.