Krüptoga seotud kuritegevus Austraalias: mida kohtudokumendid meile räägivad ja mis ootab ees – Aasia reguleerimine

Uurides 59 õiguslikku asjaolu, ilmnesid mitmesugused põnevad tendentsid:

1. Krüptosüsteemi kasutati peamiselt tasu maksmise või sularahapesu viisina uimastitega seotud kuritegude puhul, sageli pimevõrgu turgudel

80% uuritava andmestiku õigustoimingutest puudutas uimastitega seotud õigusrikkumisi. Krüptovaluuta koha pealt kasutati seda tavaliselt pimevõrgu turgudel ebaseaduslike esemete eest tasu maksmiseks või seadusliku tulu pesemiseks. See avastus on sammus tohutu hulga darkneti treeningutega, mida oleme viimasel ajal näinud – alates Silk Streetist kuni AlphaBey ja Hydrani.

2. Krüpto viidati sageli üldiselt või Bitcoinina

Andmekogus olevad juriidilised valikud küsivad nõu nii bitcoinilt kui ka tavaliselt krüptovaluutalt, õiglaselt kui erinevatelt krüptovaluutade või plokiahelapõhiste krüptovarade puhul. See on sellega kooskõlas Bitcoini domineerimine – hõlmates kuni 90. aasta vooruni üle 2017% turust – kogu uurimise ajal. Ainult kahel juhul näeme sellest arengust erandeid, kusjuures 2. aastal räägitakse eriti Ethereumist ja Litecoinist.

3. Krüpto kasutamine raskendava kaalutlusviisina

Karistusvalikute puhul avastas uurimine, et krüpto kasutamine oli tavaliselt raskendav probleem, eeldusel, et see viitab „planeerimisele või hägustamisele ja seetõttu rikkumise suuremale keerukusele või tõsidusele”.

Autorid märgivad, et tehtavate krüptovaluutatehingute tüübile ei arvestatud, kui üldse, ja väidavad, et see võib olla "suhteliselt lihtsustatud iseloomustus". Alternatiivina rõhutavad nad, et tegemist võib olla hinda kaaluvate nüanssidega, mis on sarnased sellega, kas tehing toimus tsentraliseeritud või peer-to-peer muutusega või mitte, kas mikserid on olnud mures või mitte ja kas see kasutas laialt levinud märke nagu Bitcoin või mitte. või eraraha nagu Monero.

Tuginedes Ari Redbordile, TRM-i volitatud ja ametiasutuste osakonna juhile ja endisele USA prokurörile, võib see arutluskäik olla kooskõlas USA-ga. föderaalsed karistuse määramise juhised, mis nimetavad hägustamismeetodeid, mis on sarnased "krüpteerimisele" ja "srambleerimisele" kogu süüteo eest, et hoida eemal avastamisest kui õigusemõistmise takistamisest, kuid ei sisalda eriti krüptovaluutade kasutamist raskendava probleemina.

4. Enamik uurimisi näib olevat tuginenud tavapärastele politseistrateegiatele

Uurimine avastas, et paljud kurjategijad on tabatud tavapäraste politseistrateegiate kasutamisel, mis on sarnased pakkide ja telefonivestluste pealtkuulamisele, kehajälgimisele, läbiotsimismäärustele ja ülekuulamise all omaks tunnistamisele, võrreldes "täiuslikumate plokiahela analüüsimeetoditega". Autorid väidavad, et see võib peegeldada "rikkuja suhteliselt keerulist olemust" ja "rikkujate koostööd õiguskaitseorganitega paljudel juhtudel".

Märkimisväärseks erandiks on 2017. aastal olnud kaks asjaolu – koht, kus Victoria ja Lääne-Austraalia politsei tabas õigusrikkujaid, olles pimedavõrgu turgudel varjatud müüjatena. Samuti on hinnamärkus, et uurimise ajavahemik eelneb olulistele investeeringutele krüptospetsiifilistesse politseifunktsioonidesse, näiteks kuna Austraalia föderaalpolitsei (AFP) pühendunud krüptotöötajad korraldasid 2020. aasta septembris.

Mis ootab ees?

Niisiis, koht, kust me siit läheme? Kuigi uuring pakub kasulikku ajaloolist ettekujutust, on Austraalia krüptoregulatsiooni ja jõustamise panoraam alates 2020. aastast märkimisväärselt edasi arenenud:

1. Kõrgendatud õigusaktide jõustamine ja reguleerimine pööravad tähelepanu krüptovaluutadele

Austraalia tehingute ülevaatamise ja hindamise keskus (AUSTRAC), mis on alates 2018. aastast reguleerinud Austraalias digitaalseid valuutabörse (DCE) AML/CTF jaoks, on segaduses, et Austraalia DCE-d peavad krüptopõhise rahakuritegevuse vastu valvsad olema. AUSTRACi peavalitsuse asetäitja John Moss kuulus aastal 2022. aasta aprilli avaldus et krüpto oli arenenud Austraalia organiseeritud kuritegevuse rühmade rahapesuvahendite komplekti standardosaks ja see ei olnud "nišivalik". Samal kuul avaldas AUSTRAC lisaks pühendatud juhendid lunavararünnakute ja digitaalsete valuutade seadusliku kuritarvitamise peatamise kohta.

Lisaks krüpto kasutamisele darknet-turu harjutustes keskenduvad leviala tegijad krüptoga seotud pettustele ja pettustele. kuupäev Austraalia konkurentide ja ostjate tasu (ACCC) avastas, et austraallased teatasid 221. aastal 145 miljoni Austraalia dollari (2022 miljoni USA dollari) suurusest krüptoga seotud petuskeemist, mis on 162% parem kui 2021. aastal. Arvestades, et see kogus võib tegelikult olla palju suurem. selliste pettuste krooniliselt äärmuslik alateatamine, ACCC hinnangul teatatakse ainult 13% pettustest.

Albaania võimude oma krüptoreformi kava on ACCC suurendanud jõupingutusi klientide juhendamiseks ja pettuste ärahoidmiseks ning Austraalia väärtpaberi- ja investeerimistasu (ASIC) keskendub jõustamisele, vastandina litsentsimata krüptovaraettevõtetele.

2. Kõrgendatud krüptopolitsei võimalused

Austraalia seaduste jõustamine suurendab oma võimalusi ja volitusi krüptoga seotud kuritegevuse vastu võitlemiseks.

Näiteks Austraalia föderaalpolitsei (AFP), mis asutas 2020. aasta septembris pühendunud krüptotöötajad, laiendas seda üksust viimasel aastal. Vastavalt Stefan Jergale, AFP krüptotöötajate üleriigilisele juhendajale, "spetsialiseerunud meeskonna loomine on võimaldanud [AFP-l] luua võimsamaid võimalusi ja pakkuda sihipärasemat tuge kogu [AFP-s]."

Victoria osariik suurendas lisaks oma politseiaktsiooni varade arestimise ja digitaalsete asjade andmete kogumise volitusi. 2022. aasta septembri seadusemuudatus. Victoria politseil on tegelikult võimalus konfiskeerida krüpto- ja erinevaid digitaalseid esemeid koos rahakottidega, lisaks otsestele krüptoplatvormidele, et pakkuda teavet kahtlustatavate kohta. See järgneb Victoria politsei omale August 2021 arestimine 8.5 miljonit Austraalia dollarit krüptorahas, mis on seotud musta narkoäriga tegeleva sündikaadiga, mis on Austraalia seaduste jõustamise toimik.

Jonno Newman, TRM Labsi maailmauurija ja endine Lõuna-Austraalia politsei küberkuritegevuse juhendamise juhendaja, selgitab:

„Varem peeti krüptovaluutauuringuid niši- ja spetsialiseeritud valdkonnaks. Aeg on aga näidanud, et krüpto ei piirdu küberkuritegevusega ning traditsioonilisematel rikkumistel võib olla ka krüptoside. Hea uudis on see, et plokiahela läbipaistev ja sageli jälgitav olemus tähendab, et krüptovaluutade kasutamine võib anda õiguskaitseorganitele täiendavaid uurimisvõimalusi. Suurenenud investeeringutega aluskoolitusse ja plokiahela luuretööriistadesse on Austraalia õiguskaitseasutuste võimalused hüppeliselt kasvanud. Praegused võimalused erinevad oluliselt 2020. aastast ja me lõikame sellest kasu reaalsete tulemuste näol.

3. Suurenenud ülemaailmne koostöö

Arvestades krüpto piirideta olemust, on kuritegevusega võitlevate asutuste piiriülene koostöö pettuste ja rahalise kuritegevuse tõkestamiseks väga oluline. Ja oleme näinud kõrgendatud koostööd rahvusvaheliste õigusaktide jõustamise kaaslastega. An aprill 2022 arestimine Uus-Lõuna-Walesi politsei illegaalseid ravimeid, 5 miljonit Austraalia dollarit raha ja kolm krüptoautomaati viidi tõhusalt läbi USA siseturvalisuse osakonna abiga lisaks Austraalia kurjategijate luuretasule. Mitte liiga kaua aega tagasi sisenes AFP lisaks otse a uus korraldus Indoneesia üleriigilise politseiga, et tõhustada küberkuritegevuse uurimise koordineerimist ja paremini reageerida "küberkuritegevuse olulisele piirkondlikule ohule".

Matt (Billy) Humphries, TRM-i APACi eeskirjade jõustamise suhete direktor ja endine AFP digitaalse kohtuekspertiisi vanemspetsialist ütleb, et ülemaailmne koostöö on olnud pikaajaline AFP ülemaailmse seotuse ja kuritegevuse nurgakivi:

„Minu AFP karjääri viimased aastad rahvusvahelises väejuhatuses hõlmasid ulatuslikku tööd APAC-is. Selle aja jooksul olime tunnistajaks plokiahela tehnoloogiaga seotud kuritegevuse olulisele kasvule, mis tõi kaasa uusi tehnilisi väljakutseid, mida traditsioonilistes politseistrateegiates varem ei arvestatud. Koostöös rahvusvahelises koostöökeskkonnas omandatud teadmiste ja kogemuste kasutuselevõtt oli tõeline jõud mitmekordistada riikidevahelise krüptokuritegevuse vastu võitlemisel.

Kokkuvõttes

See, mida näeme kohtusaali asjaolude uurimisel, on selgelt alles Austraalia krüptoga seotud kuritegevuse hindamise algus. See, mida võib-olla oleks vaja paar aastat tagasi tõrjuda darknet-turu harjutuste alla, on krüptovaluutade laienemisega muutunud otse täiustatud ja suuremaks harjutuste ökosüsteemiks. Kui ebaseaduslikud osalejad otsivad krüptovaluutadega suuremas mahus ja tempos manööverdamist, näeme lisaks, et regulaatorid ja õigusaktide jõustamine kasutavad plokiahelate võimalust uurimiseks, jõustamiseks ja reguleerimiseks. Laiema pildi värvimiseks oodake järgmist kohtusaalide dokumentide uurimist.

-

See tekst ilmus esmakordselt TRM Insights autor Angela Ang, TRM Labsi vanemnõustaja ja endine MASi asedirektor.

Allikaside link

#Krüptoga seotud #Kuritegevus #Austraalia #Kohus #Rekordid #Valed #Eespool #Regulatsioon #Aasia

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://cryptoinfonet.com/regulation/crypto-related-crime-in-australia-what-court-records-tell-us-and-what-lies-ahead-regulation-asia/