Hollandi ametivõimude teatel vahistati Tornado Cashi arendaja, keda kahtlustatakse finantskuritegudes seotuses

Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) on kinnitatud et vahistatud Tornado Cashi arendajat kahtlustati kuritegelike finantstehingute varjamises ja rahapesule kaasaaitamises.

12. augustil Aleksei Pertsev arreteeriti Hollandis seoses Tornado Cashiga. Mittetulunduspoliitikat propageeriv rühm DeFi Fund Education pöördus asutuse poole, et kinnitada vahistamise alust.

Vastuseks teatas FIOD, et arendaja vahistati tema osalemise eest rahapesu soodustamises Tornado Cashi protokolli kaudu.

FIOD andis just lisateavet eelmisel nädalal vahistatud Tornado Cashi arendaja kohta.

Saadame värskendusi ka edaspidi, kui need saabuvad. https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ

— Sam Canavos (@sccanavos) August 16, 2022

Agentuur märkis, et tema uurimine arendaja vastu oli USA sanktsioonist sõltumatu. Ta keeldus aga arreteeritud arendajat nimetamast.

Blockil oli teatatud 12. augustil, et vahistatud Tornado Cashi arendaja oli tema abikaasa Ksenia Maliku sõnul Aleksei Pertsev.

Tornado Cash jooksu pealt

Arendaja vahistamine FIODi poolt ja USA sanktsioon on jätnud Tornado Cashi ökosüsteemi segadusse.

Sanktsioonist tulenev surve sundis DAO-d sulgema operatsioonid 13. augustil.

CryptoSlate'i eksklusiivses aruandes kinnitas kogukonna liige, et multi-sig kustutati pärast DAO rahaliste vahendite teisaldamist juhtimislepingutesse. Kommenteerides, miks protokoll pidi marsruudil käima, märkis Tornado Cashi liige:

"Et hoida liikmeid turvaliselt ja vältida juriidilisi probleeme", kuna olukord on "ohtlik kõigile arendajatele", isegi neile, kes asuvad väljaspool Tornado Cashi ökosüsteemi.

USA riigikassasse tagasi ei pöördu

USA rahandusministeerium oli seda varem teatanud jätkama pärast kõiki krüpto-segamisprotokolle ilma KYC-meetoditeta. Krüpto segamisprotokollid on disaini järgi detsentraliseeritud, mis muudab KYC mudeli rakendamise keeruliseks.

USA rahandusministeerium usub, et krüptotööstuse reguleerimata mikserid õõnestavad USA riiklikku julgeolekut ja agressiivselt sanktsioonide protokollid, mida kahtlustatakse ebaseaduslike rahaliste vahendite kasutamise soodustamises.

Riigikassa jätkab segajate ebaseaduslikel eesmärkidel kasutamise uurimist ja kasutab oma ametiasutusi virtuaalvaluuta ökosüsteemis esinevatele ebaseaduslikele rahastamisriskidele reageerimiseks.