Peaaegu 400 digitaalsete varade teenusepakkujat (VASPS) on Eestis vabatahtlikult tegevuse lõpetanud või nende volitused tühistatud pärast föderaalvalitsuse mitte väga kaua aega tagasi tugevdatud terrorismi rahastamise tõkestamise ja rahapesu tõkestamise õigussuuniseid (AML), mis jõustusid siin märtsis.
Muudetud õigussuunised laiendatud VASP-ide väljatoodud ulatus nõudis ettevõtetelt autentseid hüperlinke Eestisse, kõrgendatud litsentsitasusid ning kapitali ja teadmiste aruandluse vajadusi, samuti kehtestati rahalise liikumise protsessi jõureision.
Kooskõlas Could 8-ga avaldus Rahapesu andmebüroo (Rahapesu andmebüroo) 15. märtsil tehtud rahapesu andmise seadusandluse muudatuse tõttu on sellest ajast alates vabatahtlikult suletud peaaegu 200 koduste krüptoteenuste pakkujat.
Varustus: Eesti Vabariigi rahaluureüksus
Samas kui 189. ringil tühistati lisaks nende volitused „nõuete mittetäitmise” tõttu.
„Arvestades volituse kaotanud teenuseosutajate esitatud dokumente ning nende tegutsemisviise ja sellega kaasnevaid riske, võib väita, et seadusandja vastus seadusemuudatustele ning järelevalvetegevus nii enne kui ka pärast seda. muudatused on olnud asjakohased,“ kuulus rahapesu andmebüroo direktor Matis Mäeker, sealhulgas:
"Lubade uuendamisel nägime olukordi, mis üllatavad iga juhendajat."
Pärast kopsakat puhastust on rahapesu andmebüroo vastuseks Eestis 100. seisuga registreeritud 1 energilist krüptokorporatsiooni.
Rahapesu andmebüroo tõi esile erinevad ühised punktid, mille ta avastas sunniviisiliselt suletud ettevõtetes, viidates oluliselt petlikule ettevõtteteabele.
Kui nimetada vaid mõnda näidet, siis mõnel ettevõttel olid registreeritud juhatuse liikmed ja kindlad kontaktid, mida inimesed ise ei teadnud, samas kui teistel ettevõtetel olid raamatutes erinevad isikud, kes olid oma CV-des võltsinud oskusteavet.
Lisaks tundub, et paljud korporatsioonid olid üksteisest kopeerinud ja kleepinud identseid ettevõtmisplaane, millel on lisaks avastatud, et neil puudub “mingi loogika või seos Eestiga”.
Seotud: Bitcoin tõuseb Liechtensteinis lendu: minister teeb ettepaneku, et ametiasutused maksaksid krüptoraha
Eesti on viimase paari aasta jooksul teinud jõupingutusi jõuliste rahapesuga seotud seadusandlike juhiste kehtestamisele. Seda eelkõige seetõttu, et 2018. aastal avastati, et Taani megapanga Danske finantsinstitutsiooni Eesti osakond oli pesnud umbkaudu 235 miljardi dollari väärtuses ebaseaduslikku kapitali.
Lisaks on muljet avaldanud jätkuv võitlus Venemaa ja Ukraina vahel, kuna Eesti on oma jõulise rahapesu reguleerimise kaudu sundinud "kärpima Venemaa sõjamasinat toetavaid tulusid ja kaitsma rahvusvahelisi finantssüsteeme". partnerlus USAga
Veel üks probleem, mis on kahtlemata kaasa aidanud mitte liiga kaua aega tagasi täiustatud rahapesuga seotud õigussuunistele, on tema kuulumine Euroopa Liitu, mis tähendab, et ta peab kiiresti rakendama tulevased Markets in Crypto-Property (MiCA) õigussuunised. need hakkavad uuesti kehtima 2025. aasta alguses.
MiCA all võivad krüptoettevõtted olla ranged rahapesu ja terrorismi ennetamise vajadused.
Seotud: ajakiri: krüptomäärus – kas SEC-i esimehel Gary Gensleril on lõplik sõnaõigus?
#Eesti #pigistab #krüpto #korporatsioonid #õigusjuhised
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoAiStream. Web3 andmete luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- Tuleviku rahapaja Adryenn Ashley. Juurdepääs siia.
- Ostke ja müüge IPO-eelsete ettevõtete aktsiaid koos PREIPO®-ga. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://cryptoinfonet.com/regulation/estonia-squeezes-out-400-crypto-corporations-after-new-legal-guidelines/
- :on
- :on
- :mitte
- 1
- 100
- 15%
- 200
- 2018
- 2025
- 8
- a
- tegu
- tegevus
- Lisaks
- pärast
- tagasi
- muudatused
- AML
- an
- ja
- Teine
- rahapesuvastane
- OLEME
- AS
- eelis
- Autentne
- volitused
- Asutused
- taustaga
- BE
- sest
- olnud
- enne
- vahel
- Miljard
- Bitcoin
- juhatus
- Raamatud
- mõlemad
- by
- helistama
- CAN
- kapital
- Tool
- koormuste
- ühine
- ühendus
- sidemed
- jätkama
- jätkas
- Aitas
- Korporatsioonid
- võiks
- krüpto
- Krüptoregulatsioon
- Taani
- osakond
- digitaalne
- Digitaalne vara
- Juhataja
- avastasin
- avastus
- dokumendid
- ei
- alla
- kaks
- Varajane
- jõupingutusi
- kõrgendatud
- tõhustatud
- ettevõte
- Eesti
- Euroopa
- Euroopa Liit
- Iga
- näited
- võltsitud
- kuulus
- Föderaal-
- vähe
- finants-
- finantseerimisasutus
- finantssüsteemid
- finantseerimine
- Firma
- lend
- Järel
- Alates
- Gary
- Gary Gensler
- Gensler
- suunised
- olnud
- Olema
- siin
- Esiletõstetud
- Avaleht
- HTTPS
- identiques
- ebaseaduslik
- mõju
- rakendada
- in
- Kaasa arvatud
- inimesed
- info
- Institutsioon
- Intelligentsus
- rahvusvaheliselt
- sisse
- sisse
- seotud
- probleem
- IT
- ITS
- ajakiri
- teekond
- jpg
- lihtsalt
- teadmised
- Pestud
- Pesu
- Õigus
- litsentsimine
- Liechtenstein
- joon
- LINK
- loogika
- Pikk
- kadunud
- masin
- tehtud
- palju
- Märts
- turud
- vahendid
- liikmed
- liikmelisus
- meetodid
- Vilgukivi
- puuduvad
- Rahaline
- liikumine
- peab
- NAVIGATSIOON
- vajadused
- Uus
- of
- maha
- on
- ONE
- töö
- or
- Muu
- teised
- välja
- välja toodud
- üle
- makstud
- osa
- Inimesed
- plaanid
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- võrra
- võim
- vajadus
- Ennetamine
- eelmine
- hind
- eelkõige
- protsess
- teeb ettepaneku
- kaitsma
- pakkujad
- lükatakse
- kiiresti
- Lugemine
- pidama
- registreeritud
- Määrus
- asjakohane
- Aruandlus
- Vabariik
- nõutav
- Nõuded
- vastus
- tulemuseks
- tagasipöördumine
- tulud
- riskide
- jõuline
- ümber
- Eeskiri
- Venemaa
- s
- ütlema
- ulatus
- SEC
- sek tool
- tundub
- nähtud
- teenus
- teenusepakkujad
- sulgema
- märgatavalt
- alates
- olukordades
- osav
- mõned
- võitlus
- esitatud
- järelevalve
- Tarnijate
- Toetamine
- üllatus
- süsteemid
- võtab
- Terrorism
- terrorismi
- terrorismi rahastamise
- et
- .
- oma
- ennast
- Seal.
- see
- arvasin
- läbi kogu
- et
- kokku
- liiga
- teema
- Ukraina
- lõplik
- liit
- üksus
- tulemas
- eri
- vassid
- praktiliselt
- vabatahtlikult
- sõda
- Tee..
- we
- mis
- koos
- oleks
- aastat
- sephyrnet