FinCEN väljastab esimesed riiklikud rahapesu ja terrorismivastase võitluse prioriteedid: krüpto on loendi tipus

30. juunil avaldas FinCEN oma kõigi aegade esimese nimekirja rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise (AML/CFT) poliitika prioriteetidest. Need prioriteedid on mõeldud finantsasutuste abistamiseks nende jõupingutustes täita oma rahapesu ja terrorismivastase võitluse kohustusi. Vastavalt 180. aasta rahapesuvastasele seadusele (AML-seadus) peavad lõplikud muudetud määrused välja tulema järgmise 2020 päeva jooksul. FinCENi nimekirjas olid kõige tähelepanuväärsemad järgmised:

• Uued prioriteedid hõlmavad selgesõnaliselt kasutamist cryptocurrencyKrüptovaluuta (või krüptovaluuta) on digitaalne vara,... rohkem ML/TF ja lunavaramaksete jaoks
• Pangad ei pea lisama AML/CFT prioriteete oma riskipõhistesse BSA vastavusprogrammidesse enne lõplike muudetud määruste jõustumise kuupäeva.
• Sellegipoolest võivad pangad nende lõplike reeglite avaldamisel uute nõuete täitmiseks hakata kaaluma, kuidas nad prioriteedid kaasavad.

Täielik prioriteetide loend on loetletud ilma kindlas järjekorras allpool: Kuigi virtuaalsed varad on loetletud ainult teises punktis, puudutab krüptovaluuta iga FinCENi kaheksast prioriteedist.

1. korruptsioon;
2. küberkuritegevus, sealhulgas asjakohased küberjulgeoleku ja virtuaalvaluutaga seotud kaalutlused;
3. välis- ja siseriiklik terrorismi rahastamine;
4. pettus;
5. rahvusvahelise kuritegeliku organisatsiooni tegevus;
6. narkokaubanduse organiseerimise tegevus;
7. inimkaubandus ja inimsmugeldamine; ja
8. leviku rahastamist.

Täieliku pressiteate leiate siit: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-first-national-amlcft-priorities-and-accompanying-statements

Allikas: https://ciphertrace.com/fincen-issues-first-national-aml-cft-priorities-crypto-at-top-of-the-list/