Globaalne krüptoponzi: SEC Files süüdistab Trade Coin Clubi loojat, korraldajaid

. Securities and Exchange Commission (SEC) on esitanud süüdistuse selle loo loojale ja edendajatele Kaubandusmündiklubi, mida kirjeldatakse kui "globaalset krüpto-Ponzi skeemi".

SECi andmetel kogus väidetav ponzi-pettus aastatel 295–100,000 enam kui 2016 2018 investorilt üle maailma XNUMX miljonit dollarit.

. kaebus märgib, et 2018. aasta alguses teatas Trade Coin Club, et lõpetab teenuste osutamise USA elanikele. Peagi lõpetas ettevõte Bitcoini investoritele lunastamiste pakkumise ja selle asemel nõudis investoritelt varade väljavõtmist.TCoin”, kirjeldati Trade Coin Clubi välja antud uue krüptovarana, mis „lõpuks muutus väärtusetuks”.

SEC esitas süüdistuse Douver Torres Braga, Joffi paradiis, Keleionalani Akana Taylorja Jonathan Tetreault väidetava kelmuse eest.

Ilmselt lubas Trade Coin Club investoritele, et nad saavad kasu "krüptovarade kauplemisbotist". Kaebuses väidetakse, et tõendid kinnitavad, et Trade Coin Club ei teeninud tulu üheltki krüptovaraga kauplemisel, rääkimata kauplemisbotist.

SEC väidab, et investoreid meelitas teade, et see robot tegi "igas sekundis miljoneid mikrotehinguid ja et investorid saavad iga päev minimaalselt 0.35 protsenti tulu".

SEC väidab, et selle asemel, et kasutada investorite raha krüpto jälitamiseks, tõmbas Braga väidetavalt raha enda kasuks välja ja maksis Trade Coin Clubi edendajate võrgustikule, sealhulgas Paradise, Taylor ja Tetreault.

SECi kaebus väidab, et Braga sai isiklikult investeeritud summadest vähemalt 8,396 Bitcoini (väärtuses 55 miljonit dollarit sel ajal), Paradise sai 238 Bitcoini (väärtuses üle 1.4 miljoni dollari sel ajal), Taylor aga 735 Bitcoini (väärtuses üle 2.6 miljoni dollari). sel ajal) ja Tetreault sai 158 bitcoini (väärtuses rohkem kui 625,000 XNUMX dollarit sel ajal).

Nähtavasti rikuti triki käigus mitmeid seadusi.

Kaebuses taotletakse ettekirjutust, vabastamist ja tsiviilkaristust. SEC esitas teise kaebuse, milles väideti, et Tetreault rikkus väärtpaberite registreerimise sätteid, ning süüdistusi tunnistamata või ümber lükkamata nõustus Tetreault SEC-i tasud arveldama. Kokkulepe vajab kohtu heakskiitu.

Globaalne krüptoponzi: SEC-failide maksud kaubandusmüntide klubi looja vastu, korraldajad uuesti avaldatud allikast https://www.crowdfundinsider.com/2022/11/198277-global-crypto-ponzi-sec-files-charges-against-trade-coin -club-creator-promoters/ https://www.crowdfundinsider.com/feed/ kaudu

<!–

->