India täitevdirektoraat väljastab WazirX Exchange'ile uurimisteate

India jõustamisdirektoraat (ED) – riigi finantskuritegude agentuur – on väljastanud krüptovaluutade börsile WazirX ning selle kaasasutajatele Nischal Shettyle ja Sameer Hanuman Mhatrele ettekande. 

Ettekande teatis on kohtumäärus, mis nõuab selle saajalt midagi kohtule selgitamist ja tõendamist. 

Sel juhul on teatis välja antud välisvaluutahalduse seaduse (FEMA) alusel, mis reguleerib India lähenemist välisvaluutadele ja välismaksetele, tehingute kohta, mis hõlmavad väidetavalt 27.90 miljardi ruupia (381 miljoni dollari) väärtuses krüptovaluutasid.

ED teatas esmalt juurdluse käivitamisest Twitteri vahendusel. ED jagas an ametlik pressiteade teatest meediaga, mis Avaldage lahti on näinud.

Binance omandas 2019. aastal India ühe suurima krüptobörsi WazirX. Viimase 24 tunni jooksul on platvormil kaubelnud 115 miljoni dollari eest. MüntGecko.

WazirXi kommunikatsioonidirektor Pryanka Sharma rääkis Avaldage lahti et börsil pole veel ED-lt teadet "saanud". 

"Niipea, kui saame ED-lt ametliku teate või teate, saame selgust, mida meilt nõutakse," ütles Sharma. "Me ei ole veel saanud ühtegi ametlikku teadet ega teadet, kas meili või posti teel." 

Karishma Asoodani, ingliskeelse äri- ja rahandusuudiste väljaande ärikorrespondent, ET nüüd, rääkis Avaldage lahti et see on "tavaline ja seda on juhtunud varemgi, et ED teeb ametliku teadaande ajal, mil teated on veel edastamisel".

Asoodani jagas ED ametlikku pressiteadet Avaldage lahti e-posti teel. 

WazirX uurimine 

ED ametliku pressiteate kohaselt olid Hiina kodanikud "pesnud kuritegelikul teel saadud tulu 57 krooniga (7,800,000 XNUMX XNUMX dollarit). 

ED ütles, et need Hiina kodanikud tegid seda ruupiahoiuste konverteerimisega Tether (USDT), seejärel kandes Tether üle Binance'i rahakottidesse. 

"WazirX ei kogu vajalikke dokumente, rikkudes selgelt põhilisi kohustuslikke rahapesuvastaseid ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise ettevaatusnorme ja FEMA juhiseid," seisab ED avalduses. 

Finantskuritegude agentuur lisas ka, et "WazirX-i kliendid võivad "väärtuslikke" krüptovaluutasid üle kanda mis tahes isikule, olenemata tema asukohast ja rahvusest, ilma igasuguse nõuetekohase dokumentatsioonita, muutes selle turvaliseks varjupaigaks kasutajatele, kes otsivad rahapesu või muid ebaseaduslikke tegevusi. 

WazirXi avalik teadaanne vaidlustas need väited, väites, et krüptovaluutavahetus on "kooskõlas kõigi kohaldatavate seadustega". 

Täiendav aruandlus hiljemalt Liam J. Kelly.

Allikas: https://decrypt.co/73311/indias-enforcement-directorate-issues-investigation-notice-to-wazirx-exchange