Nexo büroo Bulgaarias korraldati kahtlustatavate rahapesu- ja maksukuritegude suhtes

Kohalik politsei haaras Nexo kontorisse Bulgaaria pealinnas Sofias, kahtlustatuna rahapesus ja maksudest kõrvalehoidumises.

Bulgaaria peaprokuröri pressiesindaja Siyka Mileva ütles, et operatsioonis osaleb üle 300 politseiniku, prokuröri ja riikliku julgeolekuagendi. ütles avalduses.

Mileva sõnul uurivad Bulgaaria võimud, kas Nexo pani toime rahapesu ja maksukuritegusid, samuti muid litsentseerimata pangategevusega seotud õigusrikkumisi.

"Pealinnas on käimas aktiivne uurimistegevus Nexo krüptopanga ebaseadusliku kuritegeliku tegevuse neutraliseerimiseks," ütles Mileva.

Nexo on olnud tuntud selle poolest, et pakub hoiustajatele kuni 15% tootlust. Krüptolaenuandjad nagu Celsius, Voyager Digital, Hodlnaut ja teised olid samuti tuntud investorite meelitamise poolest 10–20% tootlusega. Kõik need on pankrotti läinud või tegevuse lõpetanud.

Mõned sõltumatud uuringud näitavad, et Nexo sundis isegi oma töötajaid ja nende sugulasi laenuprogrammiga liituma, et oma äri jätkuks. Neid teateid ei ole kinnitatud.

Kuid Nexo eitab kõiki Bulgaaria võimude esitatud süüdistusi. Nexo kaasasutaja ja juhtivpartner Antoni Trenchev ütles, et süüdistused on absurdsed.

"Süüdistused on absurdsed – oleme KYC/AML-i suhtes üks rangemaid üksusi," ütles ta.

Nexo ka ettevõttena vabastatud avaldus pärast politseireidi teateid. Laenuandja ütles Twitteris, et krüptotööstuse praeguse keskkonna tõttu on regulaatorid võtnud kasutusele lähenemisviisi "Kõigepealt löö, küsi hiljem".

„Kahjuks on mõned regulaatorid hiljuti krüpto-alase regulatiivse mahasurumise tõttu võtnud esmalt kasutusele, esitage küsimusi hiljem. Korrumpeerunud riikides piirneb see väljapressimisega, kuid ka see läheb mööda,” teatas ettevõte.

Nexo ütles ka, et kuigi tema AML ja KYC toimingud on automatiseeritud, töötab laenuandjal vastavuse tagamiseks üle 30 töötaja. Ettevõtte sõnul seisavad halvad tegijad, kes soovivad kasutada krüptoraha raha pesemiseks või muude hämarate asjade tegemiseks, suurema kontrolli ja läbipaistvuse ees kui traditsioonilises rahanduses. 

"Krüpto on ebaseaduslikel eesmärkidel tegelikult kohutav – näiteks Chainalysis'i kasutades teame varade ajalugu selle hoiustamise ajal ja mõistame hästi aadressi, kuhu see välja võetakse. See on fiatiga keerulisem ja nõuab muid tehnikaid, ”ütles Nexo.

Ettevõte ei käsitlenud aga ühtegi Bulgaaria võimude esitatud süüdistust.

"Teeme alati koostööd asjaomaste ametiasutuste ja reguleerivate asutustega ning loodame, et meil on lähinädalatel põnevaid uudiseid," lõpetas Nexo oma Twitteri lõime.

Nexo on üks viimaseid suuremaid krüptolaenuandjaid. Isegi kui see ei kuku, võib kindlalt väita, et krüptolaenamise eksperiment on läbi kukkunud. Mis puudutab Nexo kasutajaid, siis nad peaksid igaks juhuks kaaluma oma varade väljavõtmist Nexost.