Autor Heidi Wilder, Coinbase'i erijuurdluste meeskonna vanemjurist
tutvustus
Bitcoini ja paljusid teisi krüptorahasid nimetatakse sageli pseudonüümideks. Igaüks saab vaadata avaliku pearaamatu kirjeid, kuid ei pruugi teada, kes on iga aadressi või tehingu taga. Kuidas aga pseudonüümsus praktikas välja näeb? Kuidas krüptovaluutasid jälgitakse? Ja kas saate tõesti kedagi plokiahelas paljastada? Uurime välja.
Plokiahelate avalik olemus võimaldab teatud määral ennustavat analüüsi, mis võimaldab teadlastel seostada aadresse ja tehinguid üksuste ja mõnikord ka üksikisikutega. Igaüks võib plokiahelat vaadata, kuid vahe on täpsuses tõlgendus nendest avalikest andmetest, samuti kinnitav seda koos muud tüüpi väljastpoolt kogutud teabega. Pärast kombineerimist saab selliseid andmeid kasutada plokiahela analüütika.
Plokiahela analüütikat kasutatakse paljudes uutes valdkondades laialdaselt turuanalüüsiks, suundumuste analüüsiks ja uurimisteks. Plokiahela analüütika peamine eesmärk on omistamine — teatud varade ja sündmuste sidumine konkreetsete üksuste või isegi üksikisikutega.
Omandiõiguse omistamine on aga sageli nüansirikas, kuna välisvaatlejad saavad seda ainult järeldada, sõltuvalt sellistest teguritest nagu tõendite kättesaadavus ja kvaliteet. Tõend tähendab tõendit, et aadress kuulub tõepoolest üksikisikule või juriidilisele isikule. Kui te ise aadressi ei oma, on väga raske absoluutse kindlusega öelda, kellele aadress kuulub. Seetõttu on seda sobivam kaaluda plokiahela analüüs on rohkem kunst kui teadus.
Mõistame plokiahela analüütika põhitõdesid ja saame teada, miks omistamine on sageli keerulisem, kui välja paistab.
Omistamise põhitõed
Kas saate öelda, millisele üksusele see aadress kuulub:
1JxXMEbYX6juuEK7QPe6CxGXywQ91ZB5mZ?
Kas see on vahetus? Kas see on darkneti turg? Või äkki privaatne (muidu tuntud kui hostimata) rahakott? Sellele küsimusele vastamiseks peame natuke otsima põhitõde.
1. Põhjendatud tõe tõend
Tõe otsimine algab sageli tavalisest guugeldamisest või rahvahulgast pärit saitidega nagu BitcoinAbuse.com:
Igaüks saab kasutada selliseid veebisaite nagu BitcoinAbuse.com kahtlase tegevusega seotud BTC-aadresside anonüümseks teatamiseks. Kahjuks võib sellise teabe usaldusväärsus olla väga madal. Vastavalt Blockchain.com, meie huvipakkuv aadress sai üle 767 BTC. WalletExplorer.com tähendab, et see aadress on seotud suure offshore-krüptovaluutavahetusega, mida kinnitavad kaubanduslikud plokiahela analüütika tööriistad.
Tõepoolest, kaubanduslikud plokiahela analüüsitööriistad tuvastavad selle aadressi kuuluva suure offshore-krüptovaluutabörsi.
Mis saab siis tegevuse olemusest? Kas vahetuskasutaja on seotud lunavaraga?
Edasised uuringud ühendavad selle aadressi soojusvahetiga Coinguru.pw:
Coinguru võimaldab kasutajatel vahetada erinevate krüptovaluutade vahel, pakkudes ainult e-posti aadressi.
Siinkohal küsite endalt ilmselt: kellele see aadress siis kuulub?
- BitcoinAbuse'i rahvahulgast teatatud lunavaraoperaator?
- Suur offshore-krüptovaluutabörs?
- Coinguru?
- …kõik eelnev?!
Noh, vastus on keeruline.
Meil on esmased tõendid selle kohta 1JxXMEbYX6juuEK7QPe6CxGXywQ91ZB5mZ mida kasutab Coinguru, vahetusteenus, mis haldab kontot suurel offshore-krüptovaluutabörsil. Vahetajad nagu Coinguru kasutavad kulude vähendamiseks ja likviidsusele juurdepääsu saamiseks sageli suuremate platvormide infrastruktuuri. Me nimetame neid pesastatud teenusteks. Need sobivad ka kasutajatele, kes ei pruugi tahta börsil oma kontode loomisega vaeva näha. Tegelikult võivad mõned pahatahtlikud näitlejad kasutada neid teenuseid ebaseaduslike rahaliste vahendite väljamaksmiseks.
Märgistamiseks piisab, kui öelda, et see on börsile kuuluv aadress. Kui lunavaraga seotud tehinguid uuriv regulaator või õiguskaitseasutus otsustab üksikasju küsida, suunab krüptovaluutabörs need Coingurule, kes oleks konkreetsete tehingute kohta kõige paremini pakkuma lisateavet.
2. Tõendite kvaliteet ja tõendusstandard
Tõendite kvaliteet võib erineda ja plokiahela analüüs pole erand. Mõnikord võite komistada "suitsetava relva" otsa, kuid on tõenäolisem, et peate kulutama aega mittetäielike, kaudsete, killustatud või otseste eksitavate tõendite kinnitamisele. Sellegipoolest võivad isegi kõige nõrgemad tõendid vihjata konkreetsele tegevusele või selle taga olevale üksusele.
Nagu oleme juba näinud, seisavad rahvahulgast teatatud allikad, nagu BitcoinAbuse, töökindlusredeli põhjas. Mitte, et neid tuleks täielikult allahinnata, kuid krüptoaadresside omistamiseni viivad tõendid on kõige parem koguda otse allikast. Vahetusteenuste puhul on allikaks nende veebisait, kus kuvatakse hoiuse aadress.
Lõplik omistamine tuleneb võimalusest teenusega suhelda, pälvides selliste tõendite kõrgeima usaldusskoori. See on aga sageli keelatud, eriti kui uuritakse selliseid tegevusi nagu terrorismi rahastamine (TF). Sellistel juhtudel nihkuvad uuringud avatud lähtekoodiga intelligentsuse (OSINT) maailma. Palju saab õppida koondveebisaitidest, veebifoorumitest, vestlusgruppidest, mobiilsideplatvormidest, Tor-võrgu peidetud domeenidest ja kolmandate osapoolte tarnijate automatiseeritud teabe kraapimisest. Kuid isegi parimatest tõenditest pole asjakohaste uurimisvahenditeta abi.
3. Konfliktide kõrvaldamine valesti omistamisest
Plokiahela uurimistööriistad hõlmavad plokiahela analüüsitarkvara, era- ja avatud lähtekoodiga andmebaase, otsingumootoreid jne. Parim uurimistava on kombineerida neid tööriistu, sealhulgas kaubanduslikult saadavat tarkvara, ja kinnitada tõendeid sõltumatute allikate abil. Mõnikord võivad need allikad siiski pakkuda vastuolulist teavet.
Näiteks kaaluge seda aadressi: 1N9SxKeNvFoBFuFKEDU8yFCwPwoeHqgmhu.
Kujutage ette, et uurija saab luureteavet, mis seob selle aadressi laste seksuaalse kuritarvitamise materjali (CSAM) müügiga. Selle aadressi omistamine varieerub olenevalt sellest, millist plokiahela analüüsi tööriista kasutate: mõnel pole seda üldse märgistatud, samas kui teistel omistatakse see kaupmeheteenusele. Avatud lähtekoodiga uuringud kinnitavad, et see konkreetne teenus võimaldas kasutajatel faile üles laadida ja müüa erinevate krüptovaluutade eest. Ülaltoodud aadressid loodi iga kasutaja jaoks ja kõik olid seotud erinevat tüüpi tegevustega, olenevalt sellest, mida konkreetne kasutaja ostis.
Kuigi mõned üleslaadimised sellesse kaupmeheteenusesse on olnud healoomulised, tunnistati CSAM-i levitamise vastu võitleva mittetulundusühingu Internet Watch Foundation (IWF) andmetel mõned ebaseaduslikuks. Väidetavalt kasutati sama kaupmehe teenust ka lunavara dekrüpteerimisvõtme üleslaadimiseks. Niisiis, kas huvipakkuv aadress võib kuuluda nii illegaalsele müüjale kui ka kaupmeheteenusele? Jah.
Õige viis selle teenuse omistamiseks plokiahela analüütika tööriistas oleks võtta kõik teenusega seotud teadaolevad aadressid ja märgistada need vastavalt. Seejärel tuleks üksikute aadresside ja nendega seotud tegevuste uurimise tulemusena rakendada konkreetseid märgiseid vastavalt dokumenteeritud leidudele. Kogu teenuse ebaseaduslikuks märgistamine oleks vale omistamine. See võib negatiivselt mõjutada tööriistu ja teenuseid, mis põhinevad plokiahela analüütika andmetel, nagu tehingute jälgimise süsteemid või õiguskaitseorganite kohtukutsed, mis toob kaasa valepositiivsete hoiatuste ja ekslike viitete arvu suurenemise.
4. Tundmatud tundmatud
Veel 2019. aasta oktoobris avaldati toretseva pealkirjaga keskmine artikkel — “Tohutu Ethereumi mikser”. Venemaa andmeteadlane analüüsis ETH vooge 2017. aasta veebruarist septembrini, väites, et "…68% Ethereumi tehingute koguväärtusest [kontrollib] üks süsteem… Raha tulevad ja lahkuvad ühe tunni jooksul ning aadresse ei kasutata enam kunagi." Teadlane nägi palju vaeva, et analüüsida segisti käitumist, selle tehingumustreid ja Ethereumi tehingute osakaalu aja jooksul. Artikli keskel oli järgmine diagramm:
Pange tähele, kuidas on olemas enamik sel ajal suuri börse: Kraken, Poloniex, Bitfinex jne. Kas oskate arvata, milline(d) on puudu?
Loodetavasti on praegusel hetkel üsna ilmne, et väline vaatleja ei saa täit pilti ega saa väita, et omistamine on 100%. Pidage meeles, kui tegemist on plokiahelaga, igaüks on väline vaatleja, välja arvatud teie juhitavad aadressid.
Olge kursis teise osaga, kus sukeldume sügavamale näidetesse, kuidas plokiahela analüüs võib nii valgustada kui ka segadusse ajada.
1. osa: Blockchain Analytics on rohkem kunst kui teadus ilmus algselt Coinbase'i ajaveeb meediumil, kus inimesed jätkavad vestlust, tuues esile selle loo ja sellele reageerides.
- Münditark. Euroopa parim Bitcoini ja krüptobörs.
- Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. TASUTA PÄÄS.
- CryptoHawk. Altcoini radar. Tasuta prooviversioon.
- Source: https://blog.coinbase.com/part-1-blockchain-analytics-is-more-of-an-art-than-science-d168f9c85761?source=rss—-c114225aeaf7—4
- "
- 2019
- MEIST
- absoluutne
- juurdepääs
- Vastavalt
- konto
- täpne
- üle
- tegevus
- tegevus
- aadress
- aadressid
- agentuur
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- juba
- vahel
- analüüs
- analytics
- kunst
- artikkel
- vara
- Automatiseeritud
- kättesaadavus
- saadaval
- Alused
- on
- BEST
- Bitfinex
- blockchain
- BTC
- BTC aadressid
- Ostmine
- juhtudel
- Raha
- laps
- coinbase
- kombineeritud
- kaubandus-
- KOMMUNIKATSIOON
- usaldus
- seotud
- kontrollida
- Vestlus
- kulud
- loomine
- krüpto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Krüptovaluutavahetus
- Darknet
- andmed
- andmeteadlane
- andmebaasid
- tegelema
- sügavam
- erinev
- jaotus
- Domeenid
- smirgel
- võimaldades
- üksuste
- eriti
- ETH
- ethereum
- sündmused
- igaüks
- vahetamine
- Vahetused
- tegurid
- mood
- Sihtasutus
- täis
- rahastamise
- raha
- edasi
- suur
- kasulik
- Kuidas
- HTTPS
- identifitseerima
- ebaseaduslik
- mõju
- sisaldama
- Kaasa arvatud
- kasvanud
- eraldi
- info
- Infrastruktuur
- Intelligentsus
- huvi
- Internet
- uurimine
- seotud
- IT
- Võti
- teatud
- Kraken
- märgistamine
- Labels
- suur
- Seadus
- õiguskaitse
- juhtivate
- Leads
- Õppida
- õppinud
- Lahkuma
- pearaamat
- Likviidsus
- TEEB
- Turg
- materjal
- keskmine
- Kaupmees
- meeles
- mobiilne
- järelevalve
- rohkem
- kõige
- loodus
- võrk
- mittetulunduslik
- pakkuma
- Internetis
- avatud
- avatud lähtekoodiga
- tegutsevad
- Muu
- muidu
- omanikuks
- omandiõigus
- Inimesed
- pilt
- Platvormid
- Punkt
- poloniks
- paigutatud
- positiivne
- tava
- esitada
- era-
- tõend
- anda
- pakkudes
- avalik
- eesmärkidel
- kvaliteet
- küsimus
- ransomware
- andmed
- vähendama
- aru
- teadustöö
- Teadlased
- müük
- teadus
- teadlane
- Otsing
- Otsingumootorid
- müüma
- teenus
- Teenused
- Jaga
- Saidid
- So
- tarkvara
- Keegi
- tühikud
- kulutama
- algab
- süsteemid
- Põhitõed
- Allikas
- maailm
- aeg
- Kapslid
- tööriist
- töövahendid
- Tor
- tehing
- Tehingud
- lõplik
- mõistma
- kasutama
- Kasutajad
- väärtus
- eri
- müüjad
- vaade
- rahakott
- Watch
- veebisait
- veebilehed
- M
- WHO
- jooksul
- ilma
- maailm