Poola saab grupijuhi hooldusõiguse krüptopealinna fiaskoga

Shalom Lior A, kuritegeliku rühmituse arvatav peakorraldaja raha pesemine Ühe suurima krüptobörsiga seotud narkokartellidele toodi eelmisel nädalal Poola Hollandist.

Mitmete kohalike meediakanalite kohaselt pesi Iisraeli rahvus Kolumbia narkokartellide eest umbes 1.4 miljardit Poola zlotti (enam kui 380.6 miljonit dollarit). See on suurim Poola prokuröride sedalaadi summa.

Ootan teiega kohtumist iFX EXPO Dubai mais 2021 - selle juhtumine!

"20. mail toodi Hollandist Poolasse erakorraliste turvameetmete abil organiseeritud kuritegevuse rühma juht, kes uimastikaubandusest uhtus 1.4 miljardit zlotti," öeldi Poola võimude pressiteates (tõlgitud tsitaat ).

Krüptopealinna lingid

Lior arreteeriti Amsterdamis eelmise aasta oktoobris rahvusvahelise vahistamismäärusega. Pärast Hollandi kohtu poolt selle kasuks otsustamist on ta Poolale välja antud.

Veelgi enam, rahapesujuhtum äratas rahvusvahelist tähelepanu, kuna Crypto Capital, krüptovahetust Bitfinex ja nüüdseks kadunud QuadrigaCX teenindav maksetöötlemisettevõte, oli selle keskmes.

Poola võimude arestitud varade hulgas on 850 miljonit dollarit Bitfinexit, mille krüptobörs usaldas maksete töötlejale. Vahetus sattus New Yorgi prokuröridega raskustesse, kuna ta oli sunnitud avama krediidiliini oma sõsarettevõtte Teheriga ja varjama oma kahjusid. Mõlemad krüptofirmad lahendas asja rahatrahviga.

Lior on vaid üks viiest rahapesujuhtumis kahtlustatavast. Poola politseil on juba arreteeriti Crypto Capitali president Ivan Manuel Molina Lee juhtumiga seoses 2019.a.

Poola prokurörid esitavad Liorile nüüd süüdistuse vähemalt 3.4 miljardi zloti väärtuses organiseeritud kuritegevuse juhtimise, rahapesu ja narkokaubanduse eest. Ta vaatleb maksimaalset vangla aega 12 aastat.