28. aprillil 2022 toimus Ülemaailmse maksujuhtimise ühised juhid (J5) andis välja riski- ja punase lipubülletääni, mis tõi esile olulised ja mõõdukad pettuseriskiga seotud kaalutlused seoses mitteasendatavate märkidega (NFT).
Mis on J5?
Alates 2018. aastal asutamisest on J5 pühendunud riikidevahelise maksukuritegevuse vastu võitlemisele tõhustatud jõustamisalase koostöö kaudu. Peamised jõupingutused hõlmavad koostööd teabe kogumiseks, luureandmete jagamiseks, operatsioonide läbiviimiseks ja maksukuritegevusega tegelevate ametnike suutlikkuse suurendamiseks. J5 keskendub krüptole (krüptovaluutade oht maksuhaldurile), professionaalsetele võimaldajatele (väga kahjulikud, kõrgetasemelised maksudest kõrvalehoidumise soodustajad) ja platvormidele (tõhusate tööriistade ja platvormide väljatöötamine, mis võimaldavad igal riigil organiseeritumalt teavet jagada) . J5 koosneb järgmistest riikidest ja agentuuridest:
Riik | Agentuur |
Austraalia | Austraalia maksuamet (ATO) |
Kanada | Kanada tuluamet (CRA) |
Holland | Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD – fiskaalteabe ja -uurimise teenistus) |
Ühendkuningriik | Tema Majesteedi tulud ja toll (HMRC) |
Ühendriigid | Internal Revenue Service Criminal Investigations (IRS-CI) |
Taustteadmised: krüptovarade levinumad tüübid
Levinud krüptovarade tüübid võivad hõlmata järgmist:
- Krüptovaluutad või muul viisil nimetatud maksežetoonid: kasutatakse fiati alternatiivina, vahetusvahendina või väärtuse säilitajana;
- Platvormi märgid: toetavad detsentraliseeritud rakendusi (dapps) plokiahela platvormidel;
- Kasulikud märgid: pakuvad toote või teenuse kasutusõigust;
- Turvamärgid: esindavad investeerimistoodet ja kuuluvad suure tõenäosusega väärtpaberiseaduste alla;
- Stabiilsed mündid: seotud alusvaluuta või varaga;
- Keskpanga digitaalsed valuutad (CBDC): keskpanga poolt välja antud ja olemasolevas arvestusühikus vääringustatud, mis toimib nii vahetusvahendina kui ka väärtuse säilitajana;
- Mittesõbralikud märgid (NFT)
NFT definitsioon ja taust
NFT-d on unikaalsete omadustega krüptograafilised varad, mida ei saa reprodutseerida, seega on iga NFT ainulaadne, mis võimaldab neil selgelt eristada teisi virtuaalseid varasid. "Vastupidiselt asendatavatele ja vahetatavatele žetoonidele, nagu Bitcoin (iga Bitcoin on sarnane, saab vahetada teise Bitcoini vastu, mida ei saa üksteisest eristada), on NFT-del ainulaadsed omadused, neid saab üksteisest eristada ja neid ei saa dubleerida. .” Sellegipoolest saab sarnaselt asendatavate žetoonidega NFT-sid hõlpsalt ühest digitaalsest rahakotist teise üle kanda, samas kui NFT omanike omandiõigust saab plokiahela kaudu hõlpsalt jälgida. NFT-d on olulised, kuna nende ainulaadsete omaduste tõttu saab neid seostada digitaalse kunsti, kogumisobjektide, mänguesemete, kinnisvaraobjektidega jne, mis võimaldab alusvara tokeniseerida või osalise omandiõiguse. Populaarsed digitaalse kunsti turud on järgmised: OpenSea, SuperHarv, Tore värav jne ja mängusisesed elemendid hõlmavad järgmist: Axie lõpmatus, Decentraland ja, Enjin, OpenSeaJne
Suur osa NFT-sid luuakse praegu Ethereumi ja Polygoni plokiahelates. Vastupidiselt enamikule krüptovaluutadest, mida noteeritakse, kaubeldakse ja arutatakse fiat-valuutas (st Bitcoini hind on noteeritud USD/EUR-is jne), ostetakse NFT-sid kokkulepitud väärtuses, kasutades vastavat krüptovaluutat, mis sõltub sellest, millist plokiahelat kasutatakse. ära kasutatud. Võttes näiteid kuulsustest, kes on ostnud NFT-d, ostis supermodell, produtsent ja telesaatejuht Heidi Klum 3653. aasta detsembris CryptoPunk NFT #2021 hinnaga 80 ETH (vastab 260,000 3001 dollarile). Kanada Grammy auhinna võitnud kunstnik Justin Bieber ostis 2022. aasta jaanuaris Bored Ape Yacht Clubi NFT #500 hinnaga 1.31 ETH (vastab XNUMX miljonile dollarile).
J5 luurebülletään mittevahetatavate märgiriskide ja punaste lippude kohta
28. aprillil 2022 ilmus J5 esimene omalaadne luureteade, pealkirjaga "J5 NFT turu punase lipu indikaatorid". Bülletään hoiatas panku, õiguskaitsetöötajaid ja eraisikuid teatud riskide eest NFT-dega tegelemisel.
J5 dokument rõhutab, et enamik krüptovaluutade omanikke ja NFT-de ostjaid teeb seda õigustatud põhjustel; ruum muutub aga kiiresti ja see võib meelitada kurjategijaid otsima võimalusi uute tehnoloogiate kasutamiseks. Dokumendis loetletakse viie J5 riigi parimad tavad, mis on seotud nende NFT-dega erinevate uurimiste käigus, ning tuuakse esile võimalikud punased lipud NFT-turgudel.
Bülletääni eesmärk oli anda pankadele, õiguskaitsepartneritele ja erasektori osalejatele ülevaade võimalikest punastest lippudest, mis viitavad pettustele NFT turgudel. See sisaldab ka tugevaid ja mõõdukaid näitajaid, mis eraldiseisvalt ei pruugi olla piisavad; kui aga esineb rohkem kui üks näitaja, võib see olla kindel märk pettusest.
Märkimisväärsed punased lipud | Mõõdukad punased lipud |
Äsja vermitud või järelturu tehingud üle 100,000 XNUMX USD, ilma jälgitava kogukonnata. | Väiksemad summad, mis on jagatud mitmeks tehinguks, näiteks > 10,000 5 USD × XNUMX, perioodi kohta ilma jälgitava kogukonnata. Ettevaatlik tuleb olla ka selle indikaatori eraldi vaatlemisel, kuna selle võib põhjustada ka tarkvara testimine. |
Sama tehingu või tehingute rühma saatvate ja vastuvõtvate osapoolte võrgustik. (üksteisele NFT-de saatmine edasi-tagasi) | NFT-s uuesti kasutatud kood. Samuti on oluline märkida, et tarkvaraarenduse kogukonnas on koodi jagamine tavaline, seega ei ole see näitaja üksi lõplik. |
Subjektide valduses olevad äsja vermitud NFT-d, mida müüakse kohe kõrgete hindadega, mis ei ole kooskõlas teiste kollektsiooni kuuluvatega (võib varjata ostu tegelikku põhjust). | NFT vermimine, kõrge hinnaga ostmine ja märkimisväärse kahjumiga müümine. Näiteks ostab ostja NFT 1 miljoni dollari eest ja müüb selle väga lühikese aja jooksul 750 XNUMX dollari eest. See võib olla tingitud ka turgude üldisest volatiilsusest, mistõttu tuleks enne järelduste tegemist teha täiendavaid kaalutlusi. |
NFT-de müümine suurte summade eest ja samalt osapoolelt või kolmandalt osapoolelt väiksemate summade tagasiostmine oleks tugev näitaja. | Marketplace'i profiilil pole pisipilti. Pange tähele, et nagu ka teised ülaltoodud näitajad, ei ole see näitaja eraldiseisvalt lõplik. |
Madala väärtusega NFT-de käive kiiresti. Näiteks NBA parimate võtete puhul näete samal päeval palju madala väärtusega (st alla 10 XNUMX dollari) NFT-sid, mille omanikud hoiavad oma positsiooni vaid minuteid. See võib olla viis rahaliste vahendite pesemiseks – seega omamine väga lühikest aega. | Turuprofiili kontrollimiseks linnuke puudub (Märkus, nagu ka teised ülaltoodud näitajad, ei ole see indikaator eraldiseisvalt lõplik):
|
Selgelt üle-/alahinnatud NFT, millega kaubeldakse sageli lühikese aja jooksul. | Projekti jälgitavuse jaoks olematu lepinguaadress (Ethereum) (Märkus: seda on näidanud ka mõned õigustatud projektid).
|
Pesukauplemine – müügiväärtuse kunstlik suurendamine iga müügiga seotud kontode vahel. | NFT atribuudid ja projektikirjelduse väljad on tühjad või pole selgelt välja toodud. (Märkus: seda on näidanud ka mõned õigustatud projektid). |
Vale rahapaja aadress – lepingu aadress ei ühti projekti veebisaidil esitatud aadressiga. | Märkimisväärne arv müüke kollektsioonis, mis on ostetud samast või rühmitatud rahakotist |
Tehingu sooritamiseks nõutakse peale MetaMaski rahakoti aadressi ka seemnefraasi Ethereumi rahakotist. | |
Andmepüügipettused: NFT-de võltspakkumised, mis on saadetud meili teel. | |
Võltsmärgiga kingitused/lennukid. | |
Sotsiaalmeedia kellegi teisena esinemine – kontrollimata kontod, millel pole ka aktiivset jälgimist ja seotust. | |
Sarnased NFT-kogud – kopeerige pettusteks ärakasutamiseks | |
Märkimisväärne hulk müüke mikserist ostetud kollektsioonis | |
NFT kollektsioon kõrge riskiga piirkonnast | |
Hind – kui saidi ja seadusliku turu vahel on tohutu hinnavahe, tavaliselt madalam, siis on põhjust arvata, et tegemist on pettusega. |
NFT turu mõju
Mahuliselt "IntoTheBlock's” aastast kuni kuupäevani olev diagramm näitab, et NFT-de ülemaailmne kauplemismaht kasvas vaid ühe aastaga peaaegu 8 korda, 830 miljonilt dollarilt (23. mai 2021) 61+ miljardi dollarini (23. mai 2022). Sellest hoolimata moodustab see maht vaid murdosa kogu krüptokapitalisatsioonist hinnanguliselt 2 triljonit dollarit ja murdosa maailma SKTst, hinnanguliselt 102.4 triljonit dollarit (2021).
. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kontoris narkootikumide ja kuritegevuse (UNODC) hinnangul rahapesu moodustab 2–5% maailma SKTst, mis on 800–2 triljonit dollarit aastas. Võrreldes NFT-dega (ja esile tõstetud riskidega, mis on endiselt madalad), väidavad mõned, et täielikult reguleeritud ja jälgitud traditsioonilised finantsasutused saavad miljonite dollarite trahvi igal aastal, kui neil on raskusi AML-i vastavuse protsesside ja tulemuste värskendamisega.
Tulevikku vaadates eeldatakse, et kuna rohkem reguleerivaid asutusi reguleerib seda kiiresti muutuvat ruumi, suurendab see klientide usaldust ja usaldusväärsust – mõõde, mis tõukab krüptode kasutuselevõttu agressiivselt edasi.
Postitus J5 NFT Marketplace'i punase lipu indikaatorite luurebülletään ilmus esmalt CipherTrace.
- Münditark. Euroopa parim Bitcoini ja krüptobörs.
- Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. TASUTA PÄÄS.
- CryptoHawk. Altcoini radar. Tasuta prooviversioon.
- Allikas: https://ciphertrace.com/the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence-bulletin/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence -bülletään
- &
- 000
- 2021
- 2022
- 28
- konto
- Omandab
- aktiivne
- lisamine
- aadress
- haldamine
- Vastuvõtmine
- agentuur
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- Lubades
- alternatiiv
- AML
- summad
- Teine
- rakendused
- Aprill
- kunst
- kunstnik
- eelis
- vara
- Pank
- Pangad
- enne
- on
- BEST
- parimaid tavasid
- Miljard
- Bitcoin
- blockchain
- plokiahelad
- ehitama
- Ostmine
- Kanada
- Kanada
- Võimsus
- Kapitaliseerimine
- põhjustatud
- CBDC-d
- kuulsused
- kesk-
- Keskpank
- kindel
- klubi
- kood
- koostöö
- Kogutav
- kogumine
- tulevad
- toime pandud
- ühine
- kogukond
- võrreldes
- Vastavus
- usaldus
- leping
- Vastav
- võiks
- riikides
- riik
- loodud
- Kuritegevus
- Criminal
- Kurjategijad
- krüpto
- Krüpto vastuvõtmine
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- krüptograafia
- valuutade
- valuuta
- klient
- toll
- DApps
- päev
- tegelema
- Detsentraliseeritud
- Detsentraliseeritud rakendused
- lõplik
- arenev
- & Tarkvaraarendus
- digitaalne
- digital Art
- digitaalsed valuutad
- digitaalne rahakott
- mõõde
- Eriline
- Ei tee
- alla
- Narkootikumide
- kergesti
- Tõhus
- jõupingutusi
- võimaldades
- tegevus
- kinnisvara
- jms
- ETH
- ethereum
- näide
- näited
- vahetamine
- olemasolevate
- Ekspluateeri
- võlts
- KIIRE
- Korraldus
- Fiat valuuta
- Valdkonnad
- finants-
- Finants institutsioonid
- esimene
- keskendub
- Järel
- edasi
- murdosa
- pettus
- raha
- mäng
- lõhe
- SKP
- Üldine
- Globaalne
- Grupp
- häkkinud
- võttes
- Suur
- kõrge riskiga
- Esiletõstetud
- kõrgelt
- omamine
- aga
- HTTPS
- tohutu
- ebaseaduslik
- oluline
- sisaldama
- kasvanud
- kasvav
- tööstus
- info
- ülevaade
- institutsioonid
- Intelligentsus
- siseplokk
- uurimine
- investeering
- IRS
- isolatsioon
- IT
- Võti
- teadmised
- suur
- Seadus
- õiguskaitse
- Seadused
- viima
- Tõenäoliselt
- joon
- Nimekirjad
- otsin
- tehtud
- Enamus
- viis
- Turg
- turul
- turud
- Vastama
- Meedia
- keskmine
- MetaMask
- võib
- miljon
- miljonid
- raha
- Rahapesu
- rohkem
- kõige
- mitmekordne
- Rahvaste
- NBA
- võrk
- Sellegipoolest
- NFT
- NFT-d
- mitte-asendatav
- mitteelustatav märk
- mitteelustatavad märgid
- number
- pakkuma
- Pakkumised
- OpenSea
- Operations
- Korraldatud
- Muu
- muidu
- omanikuks
- omanikud
- omandiõigus
- osalejad
- partnerid
- partei
- makse
- protsent
- periood
- perioodid
- Personal
- Platvormid
- võrra
- hulknurk
- populaarne
- positsioon
- potentsiaal
- esitada
- hind
- era-
- Protsessid
- tootja
- Toode
- professionaalne
- profiil
- projekt
- projektid
- omadused
- anda
- annab
- ostma
- ostetud
- ostmine
- eesmärk
- kiiresti
- kinnisvara
- põhjustel
- kohta
- reguleeritud
- Regulaatorid
- vabastatud
- jääma
- esindama
- esindab
- Tulemused
- tulu
- Oht
- riskide
- müük
- müük
- Pettus
- petuskeemid
- kesk-
- Väärtpaberite
- Väärtpaberiseadused
- seeme
- seemnefraas
- teenus
- komplekt
- Jaga
- Lühike
- märkimisväärne
- sarnane
- Samamoodi
- alates
- site
- So
- tarkvara
- tarkvaraarenduse
- müüdud
- mõned
- Ruum
- väljendatud
- salvestada
- tugev
- Supermodell
- toetama
- võtmine
- maks
- Maksustamine
- Tehnoloogiad
- televisioon
- Testimine
- Läbi
- thumbnail
- aeg
- kokku
- sümboolne
- Tokeniseerimine
- märgid
- töövahendid
- ülemine
- Jälgitavus
- Kauplemine
- traditsiooniline
- tehing
- Tehingud
- üle antud
- liigid
- all
- ainulaadne
- Värskendused
- USD
- kasutama
- väärtus
- eri
- Kontrollimine
- virtuaalne
- virtuaalsed varad
- Lenduvus
- maht
- rahakott
- veebisait
- kuigi
- WHO
- aknad
- võit
- jooksul
- töö
- oleks
- aasta