Kaks vahistati Eestis 575 miljoni dollari suuruse krüptopettuse eest

USA justiitsministeerium vahistas Tallinnas kaks Eesti kodanikku nende väidetava mitmekihilise skeemi tõttu, mis põhines pettusega saadud tulude pesemiseks kasutatud varifirmadel. 18-süüdistus kokku $ 575 miljonit.

Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin, mõlemad 37-aastased, sõlmisid HashFlare-nimelise krüptokaevandusteenuse jaoks näilikud seadmete rendilepingud ja panid ohvrid investeerima võltsitud krüptopanka nimega Polybius Bank, mis ei maksnud klientidele dividende. Skeemide ohvriks langesid sajad tuhanded inimesed, näitavad kohtudokumendid.

HashFlare oli aktiivne aastatel 2015–2019 ja väidetavalt teenis tulu väärtuses 550 miljonit dollarit. Kaevandusseadmed kaevandasid bitcoine ilmselt vähem kui 1% arvutusvõimsusest, mis neil väidetavalt oli. Polybius asutati 2017. aastal ja kogus 25 miljonit dollarit, mis saadeti teistele kostjate pangakontodele ja krüptorahakottidesse.

"Nad üritasid varjata oma ebaseaduslikult saadud tulu Eesti kinnisvara, luksusautode ning pangakontode ja virtuaalvaluutade rahakottides üle maailma," ütles peaprokuröri abi Kenneth A. Polite, Jr justiitsministeeriumi kriminaalosakonnast. "USA ja Eesti ametivõimud töötavad selle nimel, et need varad arestida ja ohjeldada ning kuritegudest kasu välja võtta." 

Avalduse kohaselt hõlmas rahapesuskeem 75 kinnisvara, kuut luksussõidukit ja tuhandeid krüptoraha kaevandamise masinaid.

Turõgin ja Potapenko arreteeriti 20. novembril ning neile esitati süüdistus "vandenõus rahaliste pettuste toimepanemiseks, 16 pettuses ja ühes rahapesu vandenõus", teatas justiitsministeerium. 

FBI uurib praegu juhtumit. Kui duo süüdi mõistetakse, võib teda oodata 20-aastane vanglakaristus. Selle otsustab föderaalse ringkonnakohtu kohtunik. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.