USA justiitsministeeriumi (DOJ) prokurörid on väidetavalt eriarvamusel Binance'i ja selle juhtide vastu süüdistuse esitamises võimalikus rahapesus ja sanktsioonide rikkumistes, mis on osa maailma suurima krüptovaluutabörsi pikaajalisest kriminaaluurimisest.
Vaadake seotud artiklit: Krüptohinnad taastuvad Binance'i plaanide ajal, teised rahapuudusprojektide abistamiseks pärast FTX-i ebaõnnestumist
Kiired faktid
- Vähemalt kuus föderaalprokuröri usuvad, et seni kogutud tõendid õigustavad kriminaalsüüdistuse esitamist Binance'i ja selle üksikute juhtide, sealhulgas tegevjuht Changpeng Zhao vastu, ütles neli nimetut allikat. Reuters.
- Uurimine algas 2018. aastal, et Binance järgib USA rahapesuvastaseid seadusi ja sanktsioone.
- Kuigi ametlikke süüdistusi pole esitatud, uuritakse vahetust litsentseerimata rahaülekannete, rahapesu vandenõu ja kriminaalsanktsioonide rikkumiste pärast.
- Anonüümsed allikad ütlesid, et Binance'i kaitsjad USA-s asuvas advokaadibüroos Gibson Dunn kohtusid viimastel kuudel korduvalt DOJ ametnikega, kusjuures Binance väitis, et kriminaalvastutusele võtmine kahjustaks veelgi krüptoturgu, mis on juba praegu languses.
- "Reutersil on jälle viga," postitanud Binance'i kinnitatud Twitteri konto, mis lisas, et "meil ei ole [DOJ] sisemisest tööst ülevaadet" ja et "meie ligikaudu 300 uurimisega tegelev finantskuritegude meeskond töötab eesliinil, et kaitsta kasutajaid ebaseaduslike osalejate eest ..."
- Võimalikud kriminaalsüüdistused võivad nõrgendada Binance'i positsiooni maailma suurima krüptobörsina, mida tugevdas veelgi FTX-i kokkuvarisemine.
Vaadake seotud artiklit: Binance ütleb, et loob krüpto taastamise fondi, tööstusstandardite rühma
- binants
- Bitcoin
- blockchain
- plokiahela vastavus
- blockchain konverents
- coinbase
- coingenius
- üksmeel
- krüptokonverents
- krüpto mineerimine
- cryptocurrency
- CZ – Changpeng Zhao
- Detsentraliseeritud
- Defi
- Digitaalsed varad
- ethereum
- forkast
- masinõpe
- mitte vahetatav märk
- Platon
- plato ai
- Platoni andmete intelligentsus
- Platvormplokk
- PlatoData
- platogaming
- hulknurk
- tõend osaluse kohta
- Määrus ja seadus
- W3
- sephyrnet