USA DoJ esitab kahele mehele süüdistuse 25 miljoni dollari suuruse krüptoponzi skeemi toimepanemises

Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium (DOJ) esitas kahele mehele süüdistuse krüpto-Ponzi skeemi toimepanemises, millega peteti investoritelt välja ligikaudu 25 miljonit dollarit.

Vastavalt Pressiteade Justiitsministeeriumist kasutasid 51-aastane David Gilbert Saffron Austraaliast ja 52-aastane Vincent Anthony Mazzotta Jr Californiast petturlikku krüptoinvesteerimisskeemi, mis meelitas ohvreid suure tulu valelubadustega.

DOJ nõuab krüptosüsteemi kasutamise eest tasu kahelt mehelt

Kohtudokumentide kohaselt esitasid Saffron ja Mazzotta väidetavalt oma kava investoritele programmidena, mis kasutasid tehisintellekti automatiseeritud kauplemisboteid krüptoturul varadega kauplemiseks.

Duo reklaamis programme mitme nime all, sealhulgas Bitcoin Wealth Management, Cloud9Capital, Omicron Trust, Circle Society ja Mind Capital. Saffron ja Mazzotta lõid valeüksuse nimega Föderaalne krüptoreserv, mille eesmärk oli taastada kaotatud digitaalsed varad, et muuta skeem legitiimseks.

Väidetavad petturid lõid mustri, mis õhutasid ohvreid panema oma raha ühte krüptoinvesteerimisprogrammi ja pöördusid ümber, et paluda investoritel maksta föderaalsele krüptoreservile, et uurida ja hüvitada nende kahju. Saffron töötas selle strateegia välja, lähenedes ohvritele mitme varjunime all, sealhulgas David Gilbert ja Dave Gabe, selliste veebipõhiste isikute all nagu Blue Wizard ja Bitcoin Yoda.

Tõendite hävitamine ja varjamine

Samal ajal kui Saffron ja Mazzotta skeemi jätkasid, kasutasid nad oma luksusliku elustiili rahastamiseks 25 miljoni dollari väärtuses investorite krüptovarasid. Nad maksid isikliku koka, luksushotelli majutuse, eramajade üürimise, turvameeste ja tellimuslendude eest.

Lisaks pidas duo vandenõu tõendite hävitamiseks, võltsides dokumente ja takistades ametlikke menetlusi. Samuti pidasid nad vandenõu ohvrite investeeringute allikate ja asukoha varjamiseks, kasutades krüptoautomaate ja miksereid ning rakendades selliseid meetodeid nagu plokiahela hüppamine.

Justiitsministeerium esitas Saffronile ja Mazzottale süüdistuse pangapettuses, õigusemõistmise takistamise vandenõus, rahapesu vandenõus ja rahapesus.

Kui mõlemat ähvardab mitmes kohas maksimaalne karistus 20-, 10- ja viieaastane vanglakaristus, siis Saffronit ähvardab eeluurimiseelse vabastamise ajal väidetavalt kuritegude toimepanemise eest veel 10-aastane vanglakaristus. Varem esitas kaubafutuuride kauplemise komisjon talle 2019. aasta septembris süüdistuse kaasamine petuskeemis.

Samal ajal on DOJ palunud skeemi ohvritel ühendust võtta määratud kontakttelefoni ja e-posti teel.