Mis on börsiväline (OTC) kauplemine? Millised on börsivälise krüptokaubanduse plussid ja miinused?

Börsivälist (OTC) kauplemist on traditsioonilised investorid kasutanud juba aastaid ja alles hiljuti on see krüptoinvesteeringute areenil esile tõusnud. Börsivälist (OTC) kauplemist on traditsioonilised investorid kasutanud juba aastaid ja alles hiljuti on see krüptoinvesteeringute areenil esile tõusnud.

Alates Circle'i esimese börsivälise krüptopõhise platvormi käivitamisest 2014. aastal on tööstusharu tunnistajaks märgatavale huvivahetusele kauplemisbörsidelt börsiväliste töölaudade poole. Ülemineku ulatust on raske mõõta, kuna börsivälised krüptotehingud toimuvad suletud uste taga. Circle vihjab aga kaks kuni kolm korda suuremale börsiväliste krüptotehingute tehingute mahule päevas võrreldes tavaliste krüptobörside omaga. Näiteks 2018. aastal teatas Bloomberg, et igapäevased börsivälised tehingud olid umbes 30 miljardit USA dollarit, samas kui krüptobörsi tehingute vastavad näitajad olid vaid ligikaudu 15 miljardit USA dollarit.

Kuna börsiväline kauplemine kogub krüptoinvestorite ringkondades jätkuvalt populaarsust, huvitab huvirühmi, mida börsiväline kauplemine endast kujutab, kuidas täpselt krüpto börsivälised kauplejad sellest kasu saavad ja mis kõige tähtsam, millised on võimalikud riskid. Lugege edasi, kui koostame kõik, mida peate teadma.

Mis on börsiväline kauplemine?

OTC turg on detsentraliseeritud turg, kus kauplemine toimub otse kahe asjaosalise – antud juhul krüptokauplejate ja turutegijate – vahel. See ei nõua ühegi vahendaja olemasolu (erinevalt krüptovahetusest). Kuigi paar aastat tagasi tegutsesid mõned krüptomüügi börsimaaklerid, on pilt praegu hoopis teistsugune. Siin pole mitte ainult arvukalt krüptomaaklereid, vaid ka suuremad börsid on paigaldanud oma börsivälised töölauad, et kasutada sektoris digitaalsete varade voogu maksimaalselt. Aruannete põhjal registreerivad Põhja-Ameerikas ja Aasias suurimad börsivälised krüptotegevused kogu maailmas.

Ütlematagi selge, et börsivälisel krüptokaubandusel on lugematu arv positiivseid külgi, mis on selle viimasel ajal esiplaanile toonud, kuid enne sügavamale süvenemist toome välja mõned börsiväliste börsiväliste tehingute sektori põhielemendid.

Kes eelistab krüptovahetust börsiväliselt?

Krüptobörsivälised lauad on tulusad kauplemisliidesed suuremahulistele kauplejatele, asutustele, eravarahalduritele ja riskifondidele. Nendel ostjatel on tohutu kapitalibaas ja võime kaubelda suurtes kogustes, sageli vahemikus 25,000 75,000 kuni XNUMX XNUMX USA dollarit tehingu kohta. Börsiväliste tehingute puhul määrab sellised tehingulimiidid tavaliselt börsivälise krüptovaluuta maakler.

Krüptokaevurid on seevastu börsivälise kauplemise domeeni peamised müüjad.

Erinevad börsiväliste krüptokaubanduse kanalid

Börsivälist kauplemist saab praegu läbi viia erinevate kanalite kaudu. Need sisaldavad -

• OTC krüptovaluuta maakler – Nad tegutsevad sageli vahendajatena ostjate ja müüjate ühendamiseks õige platvormi kaudu.
• Avalikud jututoad – Krüptoostjatel ja -müüjatel on lihtne üksteist leida jututubade kaudu Telegrami, Skype’i, LinkedIni, Interneti-releevestluse, maakleripõhiste jututubade jms kaudu.
• Sularahaautomaadid – Börsikauplejad kasutavad üks-ühele tehingute tegemiseks ka krüptoautomaate.
• Vahetage börsivälised lauad - Paljudel krüptobörsidel on hulgitehingute hõlbustamiseks eraldi börsivälised lauad.

Krüptoraha börsivälise kauplemise plussid ja miinused

Krüpto börsivälise turu kaudu saavad professionaalsed investorid teha hulgitehinguid privaatselt ilma hinnavaheta. See on peamine põhjus, miks institutsionaalsed investorid kalduvad börsiväliste töölaudade poole, rääkimata nende platvormide pakutava ülima professionaalsuse, diskreetsuse ja parima hinnaga teostuse eelistamisest. Vaatame krüptoraha börsivälise kauplemise põhipädevusi ja olulisi puudujääke.

Positiivseid

• Tavaliselt pakuvad krüpto börsiväliste platvormide kaudu tehtavad tehingud sügavat likviidsust, arvestades institutsionaalsete tasandite kasvavat nõudlust. Krüptobörsid ei täida neid likviidsusnõudeid. See annab lisatõuke börsivälise kaubanduse kasvule, mis viib meid järgmise punktini.
• Need platvormid võimaldavad kasutajatel ühe korraga kaubelda suuremas mahus krüptovaradega. Kui krüptobörsidel on iga krüptotehingu jaoks liiga suured vahetuslimiidid, siis krüptobörsi börsitöölauad selliseid ülemmäärasid ei sea.
• Kuna börsivälised tehingud toimuvad privaatselt, ilma igasuguse arvestuseta, hoiavad hulgitehingud krüptoturu hinnad muutumatuna.
• Need ei piira investoreid teatud valuutavormiga. Kõik börsivälised lauad toetavad krüpto-krüpto- ja krüpto-fiat-ülekandeid, samas kui paljud börsid ei toeta endiselt fiat-valuutasid.
• Võrreldes traditsiooniliste börsidega on neil väiksemad häkkimisriskid (tagab suurema turvalisuse kliendi kontrollimise kaudu).
• Need hõlmavad kiiret reageerimist ja kiiremat tehingute arveldamist börsipõhiste tehingutega võrreldes.
• Need toetavad haruldasi tokeneid, millega ei pruugita kaubelda tavaliste krüptoplatvormide kaudu.
• Need sobivad ICO-dele, kes otsivad oma projektitulude krüpto-fiat konverteerimist.
• Nad pakuvad klientidele isikupärastatud teenuseid, mida krüptovahetuste puhul ei mõelda.

puudusi

Krüptotööstus peab siiski lahendama teatud väljakutseid, kui nad soovivad börsivälisest kauplemisest parimat kasu saada. Siin on mõned neist.

• Börsivälised krüptotehingud on privaatsed. Osapooli on raske nõuetekohaselt sõeluda, et veenduda, et tegemist ei ole ebaseadusliku rahapesuga.
• Kuna krüptovaluutaga börsiväline kauplemine ei ole reguleeritud, on arveldusriskid siin suuremad kui traditsiooniliste börside puhul. Tehingud toimuvad ainult usalduse alusel. Allkirjastatud tehingud on pelgalt formaalsused ega garanteeri kunagi maksmist.
• Hoolduslahenduste puudumine või piiratud puudumine toob kaasa ka operatsiooniriske.
• Ilma ühise arvestuse pidamise meetodita muutub andmete kontrollimine ja tulevase turuanalüüsi kokkuvõte raskeks.

Blockchaini asjakohasus

Enamik siin käsitletud börsivälise kaubanduse puudustest on tingitud läbipaistvuse ja automatiseerimise puudumisest, millest saab futuristliku börsivälise tarkvara abil hõlpsasti üle saada. Börsiväliste platvormide automatiseerimine tipptasemel käsimüügitarkvaraga tähendaks –

• Kliendi autentimisteenused automatiseeritud KYC, AML, 2FA kaudu.
• Privaatsete tehingute kindlustamine digitaalallkirjade kaudu.
• Kiired arveldused ja krüpto automaatne tagasitäitmine vastavalt kliendi vajadustele.
• Kõigi klientide täpsemate aruannete jälgimine.
• Ühine läbipaistev kontode pearaamat, millele pääsevad juurde kõik kauplejad ja mida saab kasutada edaspidiseks võrdluseks ja turuanalüüsiks.

Tuntud krüptopõhised käsimüügiplatvormid automatiseerivad oma liideseid, et pakkuda klientidele kõige usaldusväärsemaid teenuseid. Edaspidi pakub plokiahel kõrge jõudlusega börsiväliseid töölaudu koos institutsionaalse taseme turvalisusega, et veelgi täiustada börsivälise krüptokaubanduse kogemust.

Tsitaadid:

1. Ring, " Krüpto börsiväline kauplemine ja stabiilsed mündid: miks institutsionaalsed turuosalised valivad üha enam USDC”, 19. jaanuar 2021.
2. NASDAQ, "Kuidas börsiväline krüptokaubandus tegelikult toimib?”, 17. mai 2021.
3. Coinsbit, "Valge raamat, Coinsbit OTC Exchange, sularaha vahetamise platvorm.“, 2020.
4. Nezamaikin, Valeri N. ja Zbirovskaja, Jelena P., "Digitaalsete varadega börsivälise kauplemise tänapäevased väljakutsed”; Atlantis Press, 2019.
5. leidja, "Selgitatud börsivälise krüptovaluutaga kauplemise kohta”; 3. juuni 2019.

Allikas: https://blog.ionixxtech.com/what-is-over-the-counter-otc-trading-what-are-the-pros-cons-of-otc-crypto-trading/