Rahapesu

Paribus. Rahanduse haprus.

Allikasõlm:
Ajatempel: 25. märts 2023 7:29 - Muudetud: Märtsil 25, 2023 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Vaatamata suurele turbulentsile turgudel sel nädalal tegi föderaalne avatud turu komitee (FOMC) täpselt seda, mida ennustati. Jerome Powell kohandas hoolikalt oma keelt ja sõnastas narratiivi ümber oma 25 baaspunktilise intressitõusu ümber, et proovida rahustada turge, mida ta oli aidanud kahjustada. Tema edasised juhised olid ainult oodata intressimäära edasist tõusu, kui inflatsioon väljub kontrolli alt. Ta vältis igasuguse vastutuse võtmist hiljutiste pangaprobleemide eest, väites selle asemel, et sektor on stabiilne ja tugev. Tegelikkuses globaalne finantssüsteem

Liiga suur, et ebaõnnestuda?

Allikasõlm:
Ajatempel: 7. oktoober 2022 kell 2:22 - Muudetud: Oktoober 7, 2022 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Mitu nädalat tagasi käsitlesime Credit Suisse'i mõnes oma artiklis riskijuhtimise ja eeskirjade kohta. Sel nädalal on nad taas uudistes olnud kõigil valedel põhjustel, mis võivad krüptoturgu mõjutada. Kunagine Wall Streeti kallis Credit Suisse on kiiresti muutumas oma vaenlaseks. Pärast mitut mitme miljoni dollari suurust trahvi on nad ühest skandaalist teise loksunud. 2021. aasta septembris tegi Ühendkuningriigi finantsjuhtimise amet avalduse, milles öeldi: "Finantsjuhtimise amet on trahvinud Credit Suisse'ile rohkem kui 147 miljoni naelsterlingi suuruse tõsiste põhjuste eest.

Iisraeli politsei vahistas Beitari Jeruusalemma omaniku ja 7 kahtlustatavat mitme miljoni dollari suuruses krüptopettuses

Allikasõlm: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Ajatempel: 19. november 2021 kell 10:30 - Muudetud: November 19, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Iisraeli politsei arreteeris kaheksa krüptovaluutapettuse skeemis kahtlustatavat pärast nende kodudesse tungimist ja asitõendite konfiskeerimist. Üks kahtlusalustest on peajalgpallimeeskonna Beitar Jerusalem Football Club tuntud omanik Moshe Hogeg. Iisraelis krüptopettuste skeemi raames arreteeriti 8 inimest Iisraeli politsei vahistas neljapäeval kaheksa kahtlusalust, kes väidetavalt varastasid krüptovaluutapettuse skeemi raames kümneid miljoneid seekeleid. Vahistamised viidi läbi pärast seda, kui politsei korruptsioonivastase üksuse Lahav 433 ametnikud tungisid kahtlusaluste kodudesse ja kontoritesse. Nad kogusid tõendeid ja konfiskeerisid

India kaalub registreerimist, maksustamist krüptoregulatsioonis

Allikasõlm: https://beincrypto.com/india-considering-registration-taxation-in-crypto-regulation/
Ajatempel: 19. november 2021 kell 10 - Muudetud: November 19, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

India valitsus kavandab eeskirju, mis võivad nõuda müntide registreerimist enne nende noteerimist ja börsidel kaubelmist. Sponsoreeritud Sponsoreeritud Reutersi anonüümsete allikate sõnul on protsess tahtlikult tülikas, et heidutada investoreid krüptovaluutade hoidmisest. Kaubelda võib ainult valitsuse poolt eelnevalt heakskiidetud müntidega, kusjuures teiste müntide omanikele ähvardab karistus. Kui see määrus rakendataks, looks see tõkke tuhandetele võrdõigusvaluutadele. Teine kõrgetasemeline valitsusallikas väitis, et kapitalikasum ja muud maksud, mis võivad ulatuda üle 40%

IRS konfiskeeris sel aastal krüptoraha 3.5 miljardit dollarit, loodab täiendavaid miljardeid

Allikasõlm: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Ajatempel: 19. november 2021 kell 6 - Muudetud: November 19, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Ameerika Ühendriikide maksuamet (IRS) arestis 3.5. eelarveaastal krüptovaluutat 2021 miljardi dollari väärtuses. Sponsoreeritud Sponsoreeritud IRS-i viimase kriminaaluurimise aruande kohaselt moodustab see arv 93% viimase aasta jooksul maksude jõustamise poolt arestitud varadest. Maksukogumisagentuur usub, et see võib järgmisel aastal maksupettustest ja muudest kuritegudest arestida täiendavaid miljardeid krüptoraha. Sponsoreeritud Sponsoreeritud "Ma eeldan, et 22. eelarveaastasse liikudes jätkub krüptokontode arestimise trend," ütles IRS Criminal Juurdlusjuht Jim Lee. "Oleme

Iisrael lisab krüpto- ja rahapesumäärustele rohkem hambaid

Allikasõlm: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
Ajatempel: 18. november 2021 kell 4 - Muudetud: November 18, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Oma krüptovaluutapettuste vastases kampaanias tõstab Iisrael eelseisu. Terrorismi rahastamise ja rahapesu vastase võitluse ameti direktori sõnul on terrorismi rahastamise ja rahapesu vastu võitlemise ameti direktori sõnul jõustunud uued õigusaktid, et vältida ebaseaduslikku käitumist ning normaliseerida bitcoini ja teiste FinTechi toodete kasutamist. Nende eeskirjade täitmine, nagu ütles juht Shlomit Wegman, aitab luua korda ja selgeid norme. Uued piirangud ja eelised Määrused tulenevad otseselt finantstegevuse rakkerühma 2018. aasta nõuetest. Moodustatakse finantstegevuse töörühm (FATF).

Iisraeli krüpto- ja rahapesueeskirjad

Allikasõlm:
Ajatempel: 17. november 2021 kell 1 - Muudetud: November 17, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Iisraeli terrorismi rahastamise ja rahapesu vastu võitlemise amet teatas krüpto- ja finantstehnoloogiasektorile kehtivate eeskirjade karmistamisest. Sponsoreeritud Sponsoreeritud Iisrael tõstab oma võitlust krüptovaluutadega seotud kuritegevuse vastu. Terrorismi rahastamise ja rahapesu tõkestamise amet teatas ametiasutuse direktori vahendusel, et jõustusid uued regulatsioonid kuritegevuse vastu võitlemiseks ning krüptoraha ja teiste FinTechi toodete kasutamise normaliseerimiseks. Ametiasutuse direktori Shlomit Wegmani sõnul aitab nende eeskirjade rakendamine luua korda ja selgeid standardeid. Määrused

Mis on FATF-i juhised DeFi kohta?

Allikasõlm: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Ajatempel: 14. november 2021 kell 9:41 - Muudetud: November 14, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Jagage Bitpinase armastust: Hans Doringo. Eelmise aasta 28. oktoobril 2021 välja antud valitsustevaheline rahapesuvastane töörühm (FATF) vaatab läbi ja värskendab oma virtuaalsete varade teenusepakkujatele (VASP) mõeldud virtuaalvarade juhiseid, mis oli esimene. Võttes arvesse tagasisidet ja hinnanguid, mis puudutasid ebakindlust selle kohta, kuidas FATF rakendab oma VASP-standardeid detsentraliseeritud rahastamisele (DeFi), jätkas organ juhendi lõplikku väljatöötamist oma oktoobrini kestnud täiskogu koosolekul. Juhendi ajakohastatud versioon sisaldab selgitusi FATF-i ettepaneku kohta

Brasiilia föderaalne asetäitja pakub töötajatele krüptomaksete võimalust

Allikasõlm: https://coingape.com/brazilian-federal-deputy-proposes-crypto-payment-option-workers/
Ajatempel: 7. november 2021 kell 3 - Muudetud: November 7, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Brasiilia föderaalne asetäitja ja kongresmen Luizão Goulart on esitanud eelnõu, millega muudetaks krüpto avaliku ja erasektori töötajate seaduslikuks makseviisiks. Brasiilia föderaalne asetäitja, kes soovib legaliseerida krüptotasusid Goularti ettepanekuga soovitakse kehtestada uus seadus, mis võimaldaks kõigil Brasiilia töötajatel nõuda oma tööandjatelt palka krüptovaluutas. Kuid seaduseelnõu tagab krüptomaksete tegemise alles pärast seda, kui töötajate ja tööandja vahel on saavutatud vastastikune kokkulepe. Tõlgitud versioon

Venemaa krüptoärimees arreteeriti Hollandis, Moskva kinnitab

Allikasõlm: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Ajatempel: 7. november 2021 kell 2 - Muudetud: November 7, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Hollandi võimud arreteerisid Venemaa krüptoärimehe, teatas Moskva välisministeerium. Seaduse pikk käsi tabas meest – kes on otseselt seotud kahe krüptovahetusplatvormi asutamisega – pärast seda, kui ta selle kuu alguses kinni peeti, kuigi väidetavalt USA õiguskaitseorganite palvel. Venemaa krüptoärimees peeti Hollandis kinni Vastavalt Forkleg newsi raportile, mis tsiteeris teatud Maria Zahharovat Venemaa välisministeeriumist, Denis Dubnikovi, organisatsiooni kaasasutaja.

IMF on nüüd viimane, kes hoiatab krüptode eest, mis avavad soovimatuid uksi

Allikasõlm: https://ambcrypto.com/imf-now-the-latest-to-warn-against-cryptos-opening-unwanted-doors/
Ajatempel: 2. oktoober 2021 kell 7:30 - Muudetud: Oktoober 2, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

Käputäiest krüptovaluutabörse on ühtäkki saanud miljardidollari ettevõtted. Bitcoini populaarsuse plahvatuslik kasv on toonud varem väikese aja platvormid elektrijaamadeks, mis teenivad miljoneid dollareid tulu. Ja see pole ka ainult Bitcoin, vaid ka teised altcoinid registreerivad tohutuid hüppeid. Allikas: IMF Krüpto on "riskantne" ja avab "soovimatud uksed" Sama teema oli ka IMFi (Rahvusvahelise Valuutafondi) hiljuti avaldatud ajaveebis. Aruandes märgiti: „Kõigi krüptovarade turuväärtus ületas 2. aasta septembri seisuga 2021 triljonit dollarit, mis on 10-kordne tõus võrreldes 2020. aasta algusega.

Kuidas aitab Binance juriidilistel asutustel ebaseaduslikke rahapesu küberkurjategijaid maha võtta

Allikasõlm: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Ajatempel: 30. september 2021 kell 9 - Muudetud: September 30, 2021 - Avaldaja:
Allikaklaster:
Taasavaldanud Platon

sponsoreeritud Viimase ÜRO statistika kohaselt ulatuvad ülemaailmsed rahapesutehingud kuni 2 triljoni dollarini aastas. Väike osa sellest tohutust kogusest läbib digitaalsete varade ökosüsteemi ja selle vastutustundlikud osalejad töötavad selle nimel, et seda veelgi vähendada. Maailma juhtiva krüptovaluutabörsina on Binance võtnud endale kohustuse kaitsta virtuaalse finantsmaailma turvalisust ja turvalisust. Siit saate teada, kuidas see aitab õigusasutustel raha pestavaid küberkurjategijaid maha võtta. 500 miljoni dollari suuruse FANCYCATi sõrmuse purustamine 2021. aasta juunis