به نظر می رسد که پایانی برای حماسه JPEX وجود ندارد.
در جدیدترین تحولات، مقامات هنگ کنگ و ماکائو ۱۸ مظنون پرونده تبادل ارزهای دیجیتال JPEX را دستگیر کردند. در مجموع 18 میلیون دلار پول نقد و طلا کشف و ضبط شده است.
گره گشایی JPEX Mess
گزارشی از رسانه های داخلی نشان داد اتهامات علیه دو نفر در هنگ کنگ به دلیل استفاده از کازینوهای ماکائو به عنوان وسیله ای برای شستن وجوه غیرقانونی مطرح شد. این منجر به توقیف دارایی های کازینو و همچنین 1.7 میلیون دلار پول نقد شد.
علاوه بر این، دو نفر دیگر دستگیر شدند که یکی از آنها در تلاش برای از بین بردن شواهد دستگیر شد. گزارش شده است که اسناد در حمام خرد و سفید شده است.
نیروی پلیس هنگ کنگ افشا تلاش هایش برای یافتن مظنونان دیگر مرتبط با اتهامات کلاهبرداری و پولشویی.
همه چیز از آنجا شروع شد که تنظیم کننده مالی هنگ کنگ به JPEX به دلیل تبلیغ خدمات خود در ایالت-شهر بدون مجوزهای مناسب هشدار داد. پس از این هشدار، صرافی به طور قابل توجهی کارمزد برداشت خود را به نزدیک به 1,000 دلار افزایش داد. کارمندانش در رویداد اخیر Token 2049 که در سنگاپور برگزار شد، غرفه های خود را ترک کردند.
پس از سیم پیچ JPEX به دلیل بحران نقدینگی ناگهانی در هفدهم سپتامبر، یک شبه عملیات خود را متوقف کرد، JPEX شرکای خود در هنگ کنگ را به اقدام غیرمنصفانه و بدخواهانه متهم کرد.
چند دستگیری مدت کوتاهی پس از دریافت بیش از 2,300 شکایت از قربانیان و خسارات نزدیک به 178 میلیون دلار توسط پلیس در ایالت-شهر به اتهام پولشویی متهم شدند. این شامل دو تأثیرگذار محبوب نیز بود. با این حال، مقامات هنگ کنگ معتقدند که رهبران عملیات پشت JPEX هنوز آزاد هستند.
متعاقبا، گزارش در مورد اینکه JPEX یک قالیچه بالقوه است نیز به عنوان کانال های رسانه های اجتماعی ظاهر شد و وب سایت رسمی آن غیرقابل دسترسی باقی ماند.
یکی دیگر از صرافی های بدون مجوز دیگر در دست بررسی است
آخرین افشاگری ها همزمان با هشدار کمیسیون اوراق بهادار و آتی (SFC) به سرمایه گذاران در مورد پلتفرم تجارت دارایی مجازی بدون مجوز دیگری به نام - FUBT Exchange بود. سازمان دیده بان ادعا کرد که این شرکت یک شماره تلفن جعلی هنگ کنگ را در تلاش برای ایجاد تصور حضور در شهر ارائه کرده است.
از 22 سپتامبر، صرافی FUBT در فهرست پلتفرمهای معاملاتی دارایی مجازی مشکوک SFC قرار گرفت، همانطور که در وب سایت آنها نشان داده شده است. علاوه بر این، گزارشهای رسانههای سرزمین اصلی چین نشان داد که یک پلتفرم با همین نام در ماه می ۲۰۲۰ فرو ریخته است.
100 دلار رایگان بایننس (انحصاری): از این لینک استفاده کنید برای ثبت نام و دریافت 100 دلار هزینه رایگان و 10 درصد تخفیف در ماه اول Binance Futures (قوانین و مقررات).
پیشنهاد ویژه PrimeXBT: از این لینک استفاده کنید برای ثبت نام و وارد کردن کد CRYPTOPOTATO50 تا سقف 7,000 دلار در سپرده خود دریافت کنید.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://cryptopotato.com/latest-jpex-arrestee-found-with-shredded-and-bleached-documents-in-hong-kong-flat-report/
- : دارد
- $UP
- 000
- 1
- 17th
- 2020
- 2049
- 22
- 7
- 8
- a
- درباره ما
- متهم
- بازیگری
- اضافی
- پس از
- در برابر
- AI
- معرفی
- ادعا شده است
- ادعا شده
- همچنین
- an
- و
- دیگر
- ظاهر می شود
- هستند
- بازداشت شد
- دستگیری
- AS
- دارایی
- دارایی
- At
- کوشش
- تلاش
- مقامات
- زمینه
- پرچم
- BE
- بوده
- پشت سر
- بودن
- بنیان
- آینده Binance
- غرفه ها
- مرز
- هر دو
- by
- نام
- مورد
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- کازینو
- کازینو
- گرفتار
- کانال
- بار
- چینی
- رسانه های چینی
- شهر:
- ادعا کرد که
- رمز
- مصادف شد
- سقوط
- رنگ
- کمیسیون
- شرکت
- شکایت
- محتوا
- بحران
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- مبادله رمزنگاری
- سپرده
- از بین بردن
- پروژه
- اسناد و مدارک
- پایین
- دو
- تلاش
- کارکنان
- پایان
- لذت بردن
- وارد
- واقعه
- مدرک
- تبادل
- انحصاری
- خارجی
- جعلی
- هزینه
- واصل
- مالی
- نام خانوادگی
- صاف
- پیروی
- برای
- استحکام
- یافت
- تقلب
- رایگان
- تازه
- از جانب
- بودجه
- بعلاوه
- آینده
- دادن
- طلا
- بود
- آیا
- داشتن
- برگزار شد
- هنگ
- هنگ کنگ
- اما
- HTTPS
- قاچاق
- in
- غیر قابل دسترس
- مشمول
- افزایش
- نشان داد
- افراد
- تاثیرگذاران
- داخلی
- سرمایه گذاران
- ITS
- JPEX
- JPG
- کنگ
- بزرگ
- آخرین
- لباسشویی
- رهبری
- مجوزها
- پسندیدن
- مرتبط
- نقدینگی
- محلی
- تلفات
- ماکائو
- ساخته
- سرزمین اصلی
- حاشیه
- ممکن است..
- به معنی
- رسانه ها
- قدرت
- میلیون
- پول
- پول شویی
- بیش
- نام
- تقریبا
- نه
- هیچ
- عدد
- of
- خاموش
- ارائه
- رسمی
- وب سایت رسمی
- on
- ONE
- عمل
- عملیات
- شبانه
- شرکای
- تلفن
- سکو
- سیستم عامل
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- پلیس
- محبوب
- پتانسیل
- حضور
- ترویج
- مناسب
- ارائه
- مطالعه
- گرفتن
- دریافت
- اخیر
- ثبت نام
- تنظیم کننده
- باقی مانده است
- گزارش
- گزارش ها
- نشان داد
- فهرست
- فرش کشیدن
- حماسه
- همان
- اوراق بهادار
- کمیسیون اوراق بهادار و آینده
- کشف و ضبط
- تصرف
- سپتامبر
- خدمات
- SFC
- اشتراک گذاری
- به زودی
- سنگاپور
- آگاهی
- رسانه های اجتماعی
- جامد
- ویژه
- حمایت مالی
- آغاز شده
- هنوز
- قابل ملاحظه ای
- ناگهانی
- مشکوک
- نسبت به
- که
- La
- شان
- آنها
- این
- به
- رمز
- رمز 2049
- جمع
- تجارت
- بستر های نرم افزاری تجارت
- پلتفرم های تجارت
- پیچ
- دو
- زیر
- با استفاده از
- قربانیان
- مجازی
- دارایی مجازی
- هشدار
- بود
- نگهبان
- سایت اینترنتی
- خوب
- بود
- چه زمانی
- با
- برداشت از حساب
- بدون
- هنوز
- شما
- زفیرنت