آنچه باید در مورد هزینه های معاملات داخلی علیه یک کارمند سابق کوین بیس بدانید

یک مدیر پروژه سابق صرافی ارزهای دیجیتال کوین بیس، اخیراً به دلیل تجارت داخلی ارزهای رمزنگاری شده در پلتفرم مذکور که در آن کار می کند دستگیر شد. این کیفرخواست در یک دادگاه فدرال در منهتن افشا شد و اتهامات در ناحیه جنوبی نیویورک مطرح شد.

در یک بیانیه مطبوعاتی، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اعلام کرد که جایی برای نقض قانون در فضای غیرمتمرکز فناوری وجود ندارد. وزارت دادگستری پرونده هایی را علیه ایشان وحی، کارمند سابق کوین بیس، برادرش نیکیل وحی و دوستش سامیر رامانی به اتهام کلاهبرداری سیمی و کلاهبرداری با سیم تشکیل داده است.

این اولین مورد معامله داخلی است که شامل معاملات ارزهای دیجیتال است.

به گفته وزارت دادگستری، ایشان به دو همدست خود در مورد دارایی‌هایی که به زودی در صرافی فهرست می‌شوند، خبر داده است – زمانی که فهرست‌ها، به‌ویژه در صرافی‌های بزرگی مانند Coinbase اتفاق می‌افتد، به احتمال زیاد ارزش آن ارزهای دیجیتال افزایش می‌یابد.

برای بیش از ده ماه، این سه نفر توانستند 1.5 میلیون دلار سود از 25 ارز دیجیتال کسب کنند. بر اساس اسناد، طرح آنها از ژوئن 2021 تا آوریل 2022 اجرا شد. از جمله ارزهای دیجیتال معامله شده عبارتند از: Powerledger (POWR)، Gala (GALA)، XYO (XYO)، Alchemix (ALCX) و Tribe (TRIBE).

وزارت دادگستری هشدار داد که دوست ایشان، سامیر رامانی، هنوز آزاد است. از سوی دیگر، برادران وحی قبلاً در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه غربی واشنگتن معرفی شده اند.

با رویداد اخیر، دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، ارزیابی کرد که این اتهامات یادآور این است که افراد در وب 3 و متاورس به طور کلی باید از قانون پیروی کنند. 

اتهامات امروز یادآور این نکته است که Web3 یک منطقه عاری از قانون نیست. پیام ما با این اتهامات روشن است: کلاهبرداری کلاهبرداری است، کلاهبرداری است، چه در بلاک چین یا در وال استریت رخ دهد. دامیان ویلیامز

کوین بیس همچنین به این موضوع پاسخ داد و گفت که اطلاعاتی را به وزارت دادگستری ارائه کرده است و فعالیت‌های غیرقانونی را زیر نظر دارد و تخلفات ادعایی را بررسی می‌کند. فیلیپ مارتین، افسر ارشد امنیتی، همچنین خاطرنشان کرد که صرافی کارمند را خاتمه داده است و مشتاق است از تخلف جلوگیری کند.

ماه گذشته، ناتانیل چستین، مدیر سابق محصولات OpenSea، سرانجام ۹ ماه پس از آن به کلاهبرداری و پولشویی متهم شد. حادثه تجارت داخلی جایی که او از دانش خودی ناشی از کار در شرکت برای خرید NFTها استفاده کرد، که احتمالاً قیمت آنها افزایش می یابد و قرار بود در صفحه اصلی سایت تجاری محبوب پست شود. (بیشتر بخوانید: مدیر سابق OpenSea با تجارت داخلی NFT شارژ شد)

این مقاله در BitPinas منتشر شده است: آنچه باید در مورد هزینه های معاملات داخلی علیه یک کارمند سابق کوین بیس بدانید

سلب مسئولیت: مقالات BitPinas و محتوای خارجی آن هستند مشاوره مالی نیست. این تیم در خدمت ارائه اخبار مستقل و بی طرفانه برای ارائه اطلاعات برای فیلیپین-کریپتو و فراتر از آن است.