گرفتن و رها کردن - نگه دارید و تکرار کنید. این روش اصلی است که کمیسیون اتحادیه اروپا معمولاً در هنگام وضع قوانین اتحادیه اروپا، چه یک دستورالعمل یا یک مقررات، با آن کار می کند.
در سال گذشته انتقادات زیادی نسبت به کمیسیون اتحادیه اروپا وجود داشته است، عمدتاً به دلیل طرح شکست خورده واکسیناسیون کووید-19، که با همان سرعت انتقال و تأسیس آژانس AML اتحادیه اروپا در حال حرکت است.
علاوه بر این، عملیات اخیر اسرائیل در غزه به عنوان دروازه بان، آشفتگی سیاسی را در سراسر جهان به وجود آورده است، با بازارهای بزرگ و قدرت های ژئوپلیتیکی، مانند اتحادیه اروپا و ایالات متحده، در راس مبارزه با تامین مالی تروریسم (از این پس CTF).
سوال صرف CTF از زمان شروع عملیات چندین بار مطرح شده است که این سوال اجتناب ناپذیر را ایجاد کرده است⁏ "چه کسی از گروه های تروریستی در غزه و کرانه باختری حمایت مالی می کند؟
اتحادیه اروپا، شاید تا حد زیادی، در این نقطه حیاتی شکست خورده است AML و تاریخچه CTF، از زمان شروع اولیه ذغال سنگ و انجمن فولاد در سال 1952. اتحادیه اروپا مقررات فین تک را هدف قرار داده و آن را به عنوان یکی از بزرگترین دشمنان اقدامات AML و CTF در اتحادیه در نظر گرفته است. این منجر به دستورالعمل خدمات پرداخت II (PSD2) و 6 AMLD شده است. موسسات پول الکترونیکی (EMI)، صرافیهای رمزنگاری، بانکهای دیجیتال و ارائهدهندگان خدمات پرداخت (PSP) به مقررات دائمی و انطباق با رویههای داخلی خود، انطباق کامل با GDPR، سطح I AML و KYC پذیرش مشتریان، که منجر به هزینه های هنگفتی برای موسسات مالی تنظیم شده شده است. این مقررات مانع از عملیات می شود، که به نوبه خود باعث شده است که بسیاری از مؤسسات مالی به قراردادهای فرعی برای رعایت مقررات و مقررات بانکی خود بپردازند.
با این گفته، به نظر می رسد که کمیسیون اتحادیه اروپا از بهترین شیوه ها و مقرراتی که برای بخش خصوصی توزیع می کند، خودداری نمی کند، و حتی زمانی که به طور کامل مطابق با قوانین خود تنظیم نشده باشد.
تحقیقات اخیر شایعات قدیمی در مورد کمک های مالی اتحادیه اروپا را مطرح نکرده است، اما ثابت کرده است که اتحادیه اروپا به طور مستقیم از فعالیت های تروریستی در تشکیلات خودگردان فلسطین (PA) در مقابل کمک های مالی به بنیادها در تشکیلات خودگردان تحت خدمات کمک های مالی حمایت مالی کرده است.
سالهاست که اتحادیه اروپا به حدی رسیده است که آن را «مسئول خونی» مینامد و این ادعاها را رد کرده است. اکنون است که تحقیقات اخیر نوری نامطلوب بر این طرح تراکنش و پرداخت می اندازد که در تضاد با یکی از اصلی ترین و سازنده ترین دستورالعمل های صادر شده در 21 است.st قرن- ششمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی (6 AMLD).
در حالی که اعتراض عمومی در اسرائیل منجر به تظاهرات معدودی شده است و بخش دولتی هنوز این بودجه را محکوم نکرده است، این سوال جالبی را در رابطه با مسئولیت اتحادیه اروپا در برابر قوانین و مقررات خود و شاید در مقابل اتحادیه اروپا مطرح می کند. دولت اسرائیل؟
6 AMLD، دستورالعمل جدید مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CTF) یک چارچوب قوی خاص را برای جلوگیری از این فعالیت ها، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، تعیین می کند.
6 AMLD همچنین مسئولیت کیفری را برای مجرم تعیین می کند (و برای اولین بار در تاریخ قانون اتحادیه اروپا به عنوان مجرم تعریف می شود) و حتی رویه ها و مقررات را برای طرح پرونده در مقابل دیوان دادگستری اتحادیه اروپا تعیین می کند. CJEU) به دلیل نقض انطباق و نقض قانون اتحادیه اروپا.
بنابراین، ممکن است پرونده ای علیه کمیسیون اتحادیه اروپا به دلیل نقض 6 AMLD در لوکزامبورگ (مرکز دیوان عدالت اداری) مطرح شود. علاوه بر این، این سوال که آیا دولت اسرائیل میتواند پروندهای را برای رسیدگی به تخلفات به راه بیندازد، و همچنین این واقعیت که اتحادیه اروپا میتواند کارمندان دولت اتحادیه اروپا را که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در دادگاه خدمات ملکی دخیل بودند، تحت تعقیب قرار دهد. مستقر در لوکزامبورگ
مقالات پیشنهادی
ثبت نام ها برای IFX EXPO International باز است!به مقاله بروید >>
پرونده هایی که می توانند علیه کمیسیون اتحادیه اروپا مطرح شوند به انواع موارد زیر تقسیم می شوند:
- رسیدگی به تخلف - کمیسیون اتحادیه اروپا 6 AMLD را نقض کرده است.
- اقدامی برای اجبار - دیوان عالی اتحادیه اروپا میتواند کمیسیون اتحادیه اروپا را مجبور کند که قوانین اتحادیه اروپا را در چارچوب خود، و نه فقط در سطح یک کشور عضو، منتقل کند.
- تحریم ها- آیا کمیسیون اتحادیه اروپا باید خود را تحریم کند؟
این اولین بار در تاریخ اتحادیه اروپا است که کمیسیون اتحادیه اروپا مجبور است علیه خود اقدام کند و سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز موظف به طرح این پرونده هستند. پیامدهای نظارتی که چنین اقدامی دارد، راهگشا است، زیرا 6 AMLD در مورد مسئولیت مستقیم و شخصی محرک ها، مجریان، کمک کنندگان و دست اندرکاران به فرآیند تأمین مالی تروریسم صحبت می کند.
این سیب زمینی داغ که به طور غیرمنتظره ای به دست کمیسیون اتحادیه اروپا رسیده است، اکنون اورسولا فون در لاین و بخش حقوقی کمیسیون را در یک دوراهی استراتژیک قرار داده است. آیا آنها باید قوانین اتحادیه اروپا را رعایت کنند و این روند را شروع کنند، یا باید رویکردی گزینشی داشته باشند و تصمیم بگیرند که اصلاً شکایتی را مطرح نکنند؟
آیا کشورهای عضو اتحادیه اروپا قوانین اتحادیه اروپا را به عنوان متحد خود در نظر خواهند گرفت و دقیقاً همین روند را برای حفظ اتحادیه اقتصادی که بخشی از آن هستند، طرح خواهند کرد؟
صرف نظر از نتیجه دادرسی، این که آیا آنها تسلیم خواهند شد یا نه، این سؤال یک دامنه تاکتیکی نیست، بلکه یک استراتژی است. آیا اتحادیه اروپا باید در قبال نقض قوانین خود پاسخگو باشد؟
علاوه بر این، این مسئله تنش بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مطرح میکند، از جمله اینکه چرا کمیسیون اتحادیه اروپا تصمیم به صدور دادرسی نقض علیه ایرلند (که منجر به جریمه 3 میلیون یورویی شد)، واحدهای اطلاعات مالی در استونی و لیتوانی را تکان داد. (که منجر به تعطیلی لحظه ای کلیه مجوزهای رمزنگاری در استونی و افزایش جریمه ها علیه مؤسسات پول الکترونیکی در لیتوانی شد)، جریمه بانک ها در هلند توسط بانک مرکزی هلند و حتی تا حد صدور شرایط خاص اقدامات ضد پولشویی. هنگام بحث در مورد موافقتنامه های تجارت خارجی (FTA) با اتحادیه کشورهای اتحادیه اروپا، در عین حال تسهیل و حتی بدتر از آن تأمین مالی تروریسم در کرانه باختری.
اجرای 6 AMLD، در این مورد، باید در سطح آژانس اتحادیه اروپا و کمیسیون اتحادیه اروپا انجام می شد. کمیسیون اتحادیه اروپا باید بررسی دقیق (EDD) را در مورد بانکهایی که وجوه دریافت میکنند تسلیم میکرد و باید پرچمهای قرمزی را که نشان میدادند در نظر میگرفت: محدوده جغرافیایی (PA)، نوع شرکت (بنیاد با ریسک بالا) ، مبالغ زیادی از کمک های مالی، که مشتری نهایی (UBO) است، فرآیند KYC بهبود یافته در شبانه روزی، تحریم و غربالگری بانک.
این ممکن است بزرگترین آزمون اتحادیه اروپا بهعنوان یک اتحادیه اقتصادی باشد، زیرا این امر بر استراتژی آنها برای ادامه عضویت در اتحادیه اروپا یا ماندن در سطح اتحادیه اقتصادی تأثیر میگذارد. به هر حال، بزرگی این لحظه در زمان را نمی توان نادیده گرفت و نباید نادیده گرفت.
فقط زمان نشان خواهد داد که آیا دعوی قضایی و تا چه حد برگزار می شود و اگر اتحادیه اروپا قوانین خود را نقض کند چگونه پاسخگو خواهد بود.
الا روزنبرگ یک مشاور تنظیم مقررات قانون اتحادیه اروپا و بنیانگذار مشترک در آرمادا است.
منبع: https://www.financemagnates.com/retail-fx-analysis/is-the-eu-in-breach-of-its-own-6-amld-laws/
- "
- حساب
- فعالیت ها
- موافقت نامه
- معرفی
- AML
- ضد پول شویی
- مقاله
- خودکار
- بانک
- بانکداری
- بانک
- بهترین
- بهترین شیوه
- شکاف
- صدا
- موارد
- بانک مرکزی
- ادعای
- بنیانگذاران
- کمیسیون
- انجمن
- انطباق
- مشاور
- ادامه دادن
- هزینه
- کشور
- دادگاه
- Covid-19
- کیفری
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- مبادلات رمزنگاری
- DID
- دیجیتال
- اهداء
- کمک های مالی
- هلندی
- اقتصادی
- سرمایه گذاری
- استونی
- EU
- یورو
- اروپا
- اروپایی
- اتحادیه اروپا
- مبادلات
- مالی
- موسسات مالی
- پایان
- fintech
- نام خانوادگی
- بار اول
- چارچوب
- کامل
- بودجه
- بودجه
- بودجه
- GDPR
- زیاد
- تاریخ
- نگه داشتن
- چگونه
- HTTPS
- بزرگ
- تأثیر
- موسسات
- اطلاعات
- تحقیق
- گرفتار
- ایرلند
- اسرائيل
- IT
- عدالت
- KYC
- بزرگ
- راه اندازی
- قانون
- قوانین
- قوانین و مقررات
- رهبری
- قانونی
- سطح
- بدهی
- مجوزها
- سبک
- دعوی قضایی
- لوکزامبورگ
- بازارها
- میلیون
- پول
- پول شویی
- هلند
- باز کن
- عملیات
- سفارش
- دیگر
- پرداخت
- پیشگیری
- خصوصی
- عمومی
- افزایش
- تنظیم
- مقررات
- خطر
- خدمات
- تعطیل
- شروع
- دولت
- ایالات
- ماندن
- استراتژیک
- استراتژی
- آزمون
- هلند
- زمان
- تجارت
- معامله
- اتحادیه
- حمایت
- us
- غرب
- WHO
- در داخل
- مهاجرت کاری
- در سرتاسر جهان
- سال
- سال