استراتژی "Blockchain Island" منجر به 70 میلیارد دلار عبور از مالت: گزارش

کارشناسانی که رژیم ضد پولشویی مالت را بررسی می کنند ، حدودا تخمین زده اند ارز رمزنگاری شده 70 میلیارد دلار وقتی اولین بار استراتژی های دوستانه رمزنگاری خود را معرفی کرد و خود را با مارک معرفی کرد ، "جزیره بلاکچین" 

این ادعا توسط تایمز مالت در روز دوشنبه. این سایت خبری گفت که "حجم زیادی از معاملات در طی فشار اولیه کشور برای تجارت رمزنگاری" توسط کارشناسان جهانی "مشکل ساز" بود ، ضمن بررسی رژیم ضد پولشویی مالت. از خبرگان نامی برده نشده است. 

این خبر در حالی منتشر می شود که ارزیابان گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در حال بررسی این هستند که آیا مالت را در یک "لیست خاکستری”از کشورهایی که اقدامات کافی برای جلوگیری از جرم مالی انجام نمی دهند. 

جزیره بلاکچین 

اگرچه ملت مدیترانه از آن زمان مقررات خود را تقویت کرده است ، استارت آپ های رمزنگاری در آنجا جمع شدند در 2017 و 2018، زمانی که اعلام کرد در حال کار بر روی یک استراتژی پیشگامانه ارزهای دیجیتال است. مبادلات عمده، مانند Binance، مالت را به خانه خود تبدیل کرد تا از یک "دوره گذرا" سخاوتمندانه حداکثر تا یک ساله استفاده کند، زمانی که آنها اجازه داشتند بدون مجوز فعالیت کنند.

مطابق با زمان' منابع ، "رویکرد سریع مالت در جذب سیستم عامل ارز دیجیتال به این جزیره قبل از وضع قوانین لازم از جمله پرچم های سرخ کشور بود."

گزارش شده است که یک تنظیم کننده ارشد شکایت کرده است که استراتژی اولیه مالت منجر به "انفجار معاملات پر خطر با مبادلات ارزهای رمزنگاری شده در یک محیط بدون مجوز" شده است.

گزارش شده است که مقامات مالت در دفاع از موقعیت خود اصرار داشتند که این بخش اکنون به شدت تنظیم شده است و ادعا کردند که 70 میلیارد دلار فقط دو درصد معاملات سالانه جهانی است.

طبق واحد تجاری VFA Agents مالت ، که به استارت آپ های رمزنگاری در این جزیره کمک می کند ، یک دوره گذرا قبل از اجرای قانون جدید ، روال متداول است. بعلاوه ، این نهاد که توسط سازمان خدمات مالی مالتی (MFSA) تنظیم می شود ، استدلال کرد که "با چنین بخش ابتکاری ، تنظیم یک رویکرد سختگیرانه ضد شهودی است."

قتل در مالت

گفت ، اجرای قانون در این جزیره مورد توجه ویژه FATF قرار گرفت تایمز. حاکمیت قانون در مورد مالت از زمان مورد توجه ویژه قرار گرفته است قتل روزنامه نگار مالتیایی دافنه کاروانا گالیزیا، که پیوندهای دولت با اسناد پاناما را افشا کرد ، و از برنامه های ارز رمزنگاری شده آن نفرت ورزید. 

علی رغم دستگیری نهایی افرادی که ادعا می شود مسئول این جنایت هستند ، عامل اصلی این حملات هنوز آزاد است. تاکنون پنج نفر از هفت نفری که در این قتل نقش داشته اند ، داشته اند سعی کرد معامله ای را با دولت قطع کند. قتل بوده است مرتبط با برخی از موسسات برتر در کشور ، از جمله دفتر نخست وزیر. 

در ماه مارس ، کیت شمبری ، دستیار سابق نخست وزیر سابق مالت ، و هدف بسیاری از انتقادات کاروانا گالیزیا بود به اتهام فساد اداری. 

برخی از سخت ترین مقررات رمزنگاری در جهان

La بار گزارش داد که اعضای FATF تصدیق کردند که مالت اصلاحاتی را برای جلوگیری از پولشویی اعمال کرده است. در سال 2018 ، دولت قوانینی را تصویب کرد که چارچوبی نظارتی برای تجارت ارزهای رمزپایه و بلاکچین ارائه می دهد.

مقرراتی که در نهایت مالت وضع شد سختگیرانه تر از اکثر موارد بود و باعث ایجاد یک خروج از شرکت های رمزنگاری دولت به دنبال جذب بود. اکنون ، علی رغم اینکه خود را به عنوان یک صنعت دنباله دار معرفی کرده است ، سازمان تنظیم کننده مالتی متوجه می شود که باید با چارچوب اتحادیه اروپا ، MiCAR که کمتر سختگیرانه است همسو شود.

در واقع ، طبق گفته سخنگوی VFA ، چارچوب آن در بسیاری از جنبه ها بیش از حد تنظیم شده بود ، که منعکس کننده روش محافظه کارانه MFSA هنگام تنظیم الزامات نظارتی است. سخنگوی گفت که La بار، چارچوب مالت را "یکی از دقیق ترین" در جهان می کند. 

با این اظهارات ، VFA ادعاهای باقی مانده در جزیره بلاکچین مالت را دفن کرده است - اگرچه ابر شهرت آن برای پولشویی هنوز پابرجاست.

منبع: https://decrypt.co/74204/blockchain-island-strategy-led-to-70-biard-passing-through-malta-report