اف‌بی‌آی می‌گوید کلاهبرداری‌های کریپتو بالا هستند

Experts at the Portland division of the Federal Bureau of Investigation (FBI) are telling people what they can do to avoid cryptocurrency scams, which have seemingly become much more prominent and aggressive over the past few years.

FBI می گوید کلاهبرداری های رمزنگاری در حال افزایش است

به نظر می رسد با توجه به اینکه قیمت بسیاری از ارزهای دیجیتال پیشرو مانند بیت کوین در سال های اخیر افزایش یافته است، جرایم مبتنی بر کریپتو به یک موضوع جدی تبدیل شده است. تنها دو ماه پیش، ارز دیجیتال شماره یک جهان از نظر ارزش بازار به بالاترین قیمت خود یعنی تقریباً 68,000 دلار رسید، در حالی که Ethereum به نزدیک به 5,000 دلار در هر واحد رسید.

With these surges, many criminals have sought to take advantage of the growing space, and Chainalysis – a blockchain analysis company – has put out several reports discussing the damage that’s been done. The most recent one says that نزدیک به 9 میلیارد دلار ارز دیجیتال funds were laundered in 2021 alone.

براندون - یک حسابدار پزشکی قانونی در FBI که در این مصاحبه فقط با نام کوچک خود صحبت می کند - اخیراً در مورد ارزهای دیجیتال و برخی از چیزهایی که معامله گران می توانند به آنها توجه کنند صحبت کرده است. او می گوید:

کریپتوکارنسی یک ارز دیجیتالی است که شما از آن برای سرمایه گذاری یا خرید کالا استفاده می کنید و برای خرید یا ورود به ارز دیجیتال باید از ارز سنتی خود مانند دلار آمریکا استفاده کنید.

او می گوید که یکی از مشکلات بزرگ فضای کریپتو این است که عملاً تنظیم نشده است. هر روز چندین ارز دیجیتال جدید وارد فضا می شوند که هیچ کدام از قوانینی پیروی نمی کنند. با وجود این، آنها در ایالات متحده غیرقانونی نیستند. او می گوید:

در واقع، اکنون بسیاری از شرکت‌ها ارز دیجیتال را برای پرداخت‌های سنتی… خرده‌فروشی کالاها و خدمات می‌پذیرند.

کایران رمزی - یک مامور FBI که با بخش پورتلند کار می کند - می گوید که کلاهبرداری مربوط به رمزارزها در حال افزایش است و مردم واقعاً باید چشمان خود را برای برخی پرچم های قرمز باز نگه دارند. او اظهار نظر می کند:

ما شاهد افزایش متناسبی در طرح‌های کلاهبرداری هستیم که اساساً راه‌های بیشتری را برای کلاهبرداران یا مجرمان برای سرقت پول شما فراهم می‌کند.

از جمله رایج ترین طرح هایی که مجرمان انجام می دهند، کلاهبرداری های عاشقانه است. آنها از طریق یک برنامه دوستیابی آنلاین با شخصی آشنا می شوند و همه چیز خوب به نظر می رسد. ناگهان به طور ناگهانی به سراغ آنها می روند و می گویند که مشکل مالی دارند و آیا فرد می تواند مقداری وجوه ارز دیجیتال برای آنها بفرستد. شخص - با اعتقاد به واقعی بودن رابطه - پول می فرستد و هرگز آن را پس نمی گیرد.

ترک مردم شکسته و بی پول

علاوه بر این، جنایتکار پس از آن ناپدید می شود و رابطه به طور ناگهانی پایان می یابد و قربانی را با جیب های خالی و قلب شکسته رها می کند.

همچنین کلاهبرداری های بخت آزمایی افزایش یافته است، که در آن شخصی به این باور می رسد که در یک بخت آزمایی بزرگ برنده شده است، اما قبل از اینکه بتوانند پول خود را دریافت کنند، باید هزینه رمزنگاری بپردازند.

برچسب ها: Chainalysis, کلاهبرداریهای رمزنگاری, FBI منبع: https://www.livebitcoinnews.com/the-fbi-warns-about-rising-crypto-scams/