OFAC 13 نهاد و 2 شخص مرتبط با روسیه را تحریم کرد

دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) با تشدید کنترل خود بر افراد و نهادهایی که در بخش خدمات مالی و فناوری در روسیه فعالیت می کنند، به ویژه آنهایی که در دارایی های مجازی دخیل هستند، تلاش های اجرایی خود را افزایش داده است و امکان فرار از تحریم های ایالات متحده را فراهم می کند.

سازمان اجرای ادعا کرد که این افراد و نهادها نقش مهمی در تسهیل معاملات یا ارائه خدمات با هدف کمک به سایر نهادهای تعیین‌شده در دور زدن تحریم‌های اعمال‌شده توسط ایالات متحده داشتند.

OFAC کنترل نهادهای روسی را محکم می کند

به گفته یکی از مقامات بیانیهOFAC تحریم هایی را علیه سیزده نهاد و دو فرد درگیر در بخش خدمات مالی و فناوری در اقتصاد روسیه اعلام کرده است. علاوه بر این، پنج نهاد به دلیل ارتباط با افرادی که قبلاً توسط OFAC تعیین شده بودند، تعیین شده اند.

برایان ای. نلسون، معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و ​​اطلاعات مالی، گفت:

روسیه به طور فزاینده ای به مکانیسم های پرداخت جایگزین روی می آورد تا تحریم های آمریکا را دور بزند و به تامین مالی جنگ خود علیه اوکراین ادامه دهد. همانطور که کرملین به دنبال اهرمی برای نهادها در فضای فناوری مالی است، وزارت خزانه داری به افشای و مختل کردن شرکت هایی که به دنبال کمک به مؤسسات مالی تحریم شده روسیه هستند تا دوباره به سیستم مالی جهانی متصل شوند، ادامه خواهد داد.

فهرست شرکت های وزارت خزانه داری شامل شرکت های فین تک مستقر در مسکو است، مانند B-Crypto، Masterchain، Atomaiz، Veb3 Tekhnologii، و Veb3 Integrator. همچنین شامل Tokentrust است که در قبرس مستقر است و اکثریت سهام شرکت Atomaiz را در اختیار دارد.

نکته جالب این است که Atomaiz که توسط میلیاردر روسی ولادیمیر پوتانین گروه سرمایه گذاری Interros Holding کنترل می شود، اولین مجوز دولتی روسیه را برای صدور و مبادله دارایی های مالی دیجیتال در فوریه 2022، تنها سه هفته قبل از حمله نیروهای روسی به اوکراین، به دست آورد.

Chainalysis فعالیت‌های Netex24 و Bitpapa را روشن می‌کند

OFAC در بیانیه مطبوعاتی خود تاکید کرد که Netex24 و Bitpapa سابقه ای در تعامل با بانک ها، صرافی های ارز دیجیتال و بازارهای تاریک نت تحریم شده توسط OFAC با استفاده از ارزهای دیجیتال دارند.

بر اساس یافته‌های پلتفرم اطلاعاتی بلاک چین، نتکس 24 نقل و انتقالات به بانک‌های تحریم شده روسیه مانند Tinkoff و Sberbank را به همراه موسسات مشابه تسهیل کرده است. تحلیل زنجیره ای دارد شناسایی خوشه های مرتبط با هر دو سرویس

تجزیه و تحلیل بیشتر داده های زنجیره ای در دو سال گذشته نشان می دهد که انتقال وجوه قابل توجهی توسط Netex24 و Bitpapa به نهادهای تحریم شده تسهیل شده است. بازارهای دارک نت بخش قابل توجهی از تاریخچه تراکنش‌های آن‌ها را تشکیل می‌دهند، در کنار صرافی‌هایی که فاقد پروتکل‌های «مشتری خود را بشناسید» (KYC) هستند، که بسیاری از آنها پلت‌فرم‌های روسی زبان هستند که خدمات مرتبط با بانک‌های تحریم‌شده روسیه را ارائه می‌کنند.

یکی دیگر از یافته های قابل توجه این بود که مبلغ ارسال شده توسط Netex24 و Bitpapa به نهادهای تحریم شده و بازارهای تاریک نت از زمان شروع درگیری روسیه در اوکراین به طور پیوسته افزایش یافته است. در همین حال، انتقال به صرافی‌ها بدون الزامات KYC و سایر خدمات غیرقانونی نسبتاً ثابت باقی مانده است.

علاوه بر حمایت از تراکنش‌ها برای خدمات مالی و نهادهای رمزنگاری برجسته تحریم‌شده، نتکس 24 و بیتپاپا همچنین نقل و انتقالات را برای شبه‌نظامیان و گروه‌های تبلیغاتی مختلف طرفدار روسیه، از جمله MOO Veche، یک سازمان شبه‌نظامی روسیه که توسط OFAC تعیین شده است، تسهیل کرده‌اند. این نهادها در مناطق دونتسک، لوهانسک یا کریمه اوکراین فعالیت می کنند.