اولین محرک آسیا: بیت کوین پس از عقب نشینی به سطح پایین ماه ژوئن به 30.1 هزار دلار بازگشت

بازنشر افلاطون

دنبال: 0

صبح بخیر. در اینجا چیزی است که اتفاق می افتد:

قیمت ها: بیت کوین به پایین ترین سطح خود از اواخر ژوئن سقوط کرد و به زیر 29,700 دلار سقوط کرد، قبل از اینکه مقداری از زمین های از دست رفته را بازیابد.

بینش: Jarek Jakubcek، رئیس آموزش اجرای قانون Binance، با آموزش مجریان قانون در مورد آنچه که باید به دنبال آن باشند، با کلاهبرداری های جهانی ارزهای دیجیتال مبارزه می کند.

روزهای خوب پس از پیروزی جزئی ریپل در برابر کمیسیون SEC در یک تصمیم دادگاه در هفته گذشته، خاطره دوری بود زیرا بیت کوین در یک نقطه در روز دوشنبه به 29,769 دلار سقوط کرد که پایین ترین سطح آن از اواخر ژوئن بود.

اما بزرگترین ارز رمزنگاری شده بر اساس ارزش بازار، زمین های از دست رفته را دوباره به دست آورد و اخیراً با قیمت 30,130 دلار معامله شد که تقریباً در 24 ساعت گذشته ثابت بود و در محدوده ای که در بیشتر ماه های گذشته اشغال کرده بود. بیت کوین پنج شنبه گذشته پس از اینکه دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک اعلام کرد که فروش ریپل از توکن های XRP خود در صرافی ها و از طریق الگوریتم ها به منزله قراردادهای سرمایه گذاری نیست، از مرز 31,700 دلار گذشت.

تحلیلگران پیشنهاد کرده اند که بیت کوین ممکن است تا زمانی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار تصمیم بگیرد که آیا یکی از چند برنامه ETF بیت کوین را که غول های خدمات مالی از جمله بلک راک در ماه گذشته ارائه کرده اند را تایید کند یا خیر، همچنان به کاهش زیر این آستانه ادامه دهد. این پرونده ها باعث افزایش شدید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در اواسط ژوئن شد که مشتاق یک کاتالیزور قیمت هستند.

اما کمیسیون بورس و اوراق بهادار که طی دو سال گذشته تعدادی از درخواست‌های بیت‌کوین را رد کرده است، با توجه به سرعت بی‌سابقه تصمیم‌های قبلی‌اش، بعید است ماه‌ها حرکت کند. آژانس هنوز در حال جمع آوری اطلاعات در مورد پیشنهادات است.

ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار برای سازنده بازار ارز Oanda، در یک مصاحبه تلفنی با CoinDesk گفت: «تمرکز مداوم فقط بر روی ایالات متحده (ETFs) وجود دارد. مردم تا زمانی که به‌روزرسانی بیشتری دریافت نکنیم که می‌خواهیم آن ETF را در ایالات متحده انجام دهیم، چندان خوش‌بین نیستند.»

او افزود: «ممکن است پیش از دریافت آن امضای قطعی (از SEC) مقدار زیادی رفت و برگشت ببینیم.»

اتر، دومین کریپتو بزرگ از نظر ارزش بازار، اخیراً با قیمت 1,913 دلار تغییر کرد که تقریباً نیم درصد نسبت به روز یکشنبه کاهش داشت، در همان زمان و در هفته گذشته به بالاتر از 2,000 دلار رسید. سایر ارزهای دیجیتال بزرگ، که هفته گذشته نیز افزایش یافتند، در روز دوشنبه قبل از بازگشت اندکی کاهش یافتند. XRP و ADA، توکن پلت فرم قراردادهای هوشمند Cardano، اخیراً به ترتیب 1.5% و 0.6% کاهش داشته اند، در حالی که SOL، رمزنگاری بومی بلاک چین Solana بیش از 2.8% کاهش داشته است.

بازارهای سهام تحت تاثیر درآمدهای تشویقی سه ماهه دوم هفته گذشته تعدادی از بانک های بزرگ با رشد 500% و 0.9% نزدک کامپوزیت و S&P 0.3 افزایش یافتند. بانک های آمریکا و گلدمن ساکس نتایج سه ماهه دوم خود را به ترتیب در روزهای سه شنبه و چهارشنبه اعلام کردند.

مویا در ایمیلی در اوایل روز دوشنبه اشاره کرد: «پیشرفت‌هایی در شرکت‌های کریپتو کوچک در یافتن بانک‌هایی که می‌توانند به تسهیل تراکنش‌ها کمک کنند، زیرا مشتریان بانکورپ به عنوان برنده از سقوط Signature Bank و Silvergate Capital Corp ظاهر شده است.»

او افزود: «محدوده بیت کوین 29,500 دلار و 31,500 دلار ممکن است تا زمانی که یک سرفصل مهم ارزهای دیجیتال به دست نیاوریم، باقی بماند».

حرکت Petty Crooks از TradFi به DeFi، احضاریه های جعلی اجرای قانون، و طفره رفتن از درخواست های حساس سیاسی: یک روز از زندگی Jarek Jakubcek بایننس

برای Jarek Jakubcek، رئیس آموزش اجرای قانون بایننس، و متخصص سابق ارزهای دیجیتال در تیم دارک وب (EC3) مرکز جرایم سایبری یوروپل، هرگز روز کسل کننده ای نیست.

مسئولیت های Jakubcek که مستقر در دبی است، جهانی هستند، از جمله منطقه آسیا و اقیانوسیه، جایی که پذیرش ارزهای دیجیتال خرده فروشی، اما همچنین بازیگران بد و کلاهبرداری ها افزایش یافته است.

او گفت: «ارزهای رمزنگاری شده، به عنوان فناوری عملی، اساساً توسط مجرمان مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند، زیرا راحت و کاربردی هستند.

Jakubcek زمان زیادی را صرف آموزش مجریان قانون در سراسر منطقه برای جمع‌آوری شواهد و ردیابی کسانی می‌کند که پشت این طرح‌ها هستند - و اغلب آنها همان کلاهبردارانی هستند که در امور مالی سنتی وجود دارد: مراکز کلاهبرداری در جنوب شرقی آسیا.

همه ما می دانیم که چیزی به نام سود تضمین شده بالا وجود ندارد. اما برای بسیاری از افرادی که از نظر مالی ساده لوح تر هستند، این ممکن است یک پیشنهاد معقول به نظر برسد. به همین دلیل است که ترویج سواد رمزنگاری و افزایش آگاهی از خطرات احتمالی مرتبط با ارزهای دیجیتال بسیار مهم است.

مجریان قانون سال هاست که در حال بررسی جرایم رمزنگاری هستند و به لطف ماهیت شفاف بلاک چین، موفقیت های عملیاتی زیادی پیدا کرده اند.

علیرغم کاربرپسند بودن آن برای همه، از جمله مجرمان، برای محققین نیز مفید است، زیرا این فعالیت به صورت زنجیره‌ای است و در سیاهه‌های بانکی و شرکت‌های پوسته پنهان نیست.

اغلب، ردیابی کیف پول‌های پشتیبان به صرافی‌ها و درخواست داده‌های KYC از تکیه بر ردیابی آدرس‌های IP در مخابرات به دلیل شیوع VPN و سایر روش‌های پنهان‌کردن ارتباطات، مؤثرتر است.

در حالی که Jakubcek زمان زیادی را صرف کار با مجریان قانون واقعی از سراسر جهان می کند، گاهی اوقات، گروه او با درخواست های تقلبی روبرو می شود - نه لزوما همیشه بازیگران بد، بلکه بازجویان خصوصی را فریب می دهد که سعی می کنند خود را به عنوان پلیس درآورند تا اطلاعات بیشتری برای آنها بدست آورند. مشتریان

Jakubcek به یاد می‌آورد که یک محقق خصوصی از امتناع اولیه بایننس برای افشای اطلاعات مشتری برای یک فرد خصوصی، ناراضی بود و در یک درخواست دوم اما از یک نام دامنه جعلی ارسال شد.

Jakubcek گفت: "این دامنه معمول اجرای قانون نبود، بنابراین ما دامنه را بررسی کردیم و متوجه شدیم که یک روز قبل از درخواست ثبت شده است." کاملاً واضح بود که بازپرس خصوصی می‌خواست وانمود کند که چیزی نیست.»

احکام جعلی دادگاه و مشکلات سیاسی

احکام جعلی دادگاه مبنی بر درخواست انتقال وجه از دیگر مواردی است که تیم او با آن برخورد کرده است.

او گفت: "ما بسیار خوش شانس هستیم که تیمی متشکل از 30 نیروی مجری سابق قانون داریم، زیرا می دانیم که درخواست های اجرای قانون چگونه باید باشد."

یک شرکت جهانی مانند بایننس برای اجتناب از ژئوپلیتیک، که محصول فرعی ساده ای از فعالیت در بسیاری از بازارهای جهان است، کار سختی دارد.

درخواست های اجرای قانون گاهی اوقات می تواند با منافع ملی کشورهای مختلف در تضاد باشد. که در 2020 و 2021به عنوان مثال، ایالات متحده یک سری تحریم ها را علیه افراد کلیدی در رهبری سیاسی و مجری قانون هنگ کنگ به دلیل نقش آنها در تضعیف خودمختاری هنگ کنگ و اجرای قانون بحث برانگیز امنیت ملی اعلام کرد.

هنوز پاسخی قطعی در مورد اینکه بایننس چگونه درخواست قانونی اجرای قانون را تحت قوانین محلی با منافع جهانی رقابتی متعادل می کند، وجود ندارد.

«حوزه های قضایی وجود دارد که ما باید نسبت به آنها حساس باشیم. همچنین باید ماهیت جرم و اینکه چه کسی هدف تحقیق است را در نظر بگیریم. برای برخی از درخواست‌ها، اگر افراد دارای ملیت حساس هستند، ما پاسخ نمی‌دهیم.»

Jakubcek تاکنون از هنگ‌کنگ می‌گوید که 90 درصد از درخواست‌ها «صرفاً مربوط به تقلب هستند».

او گفت: "شخصاً هیچ درخواست حساس سیاسی از هنگ کنگ را به خاطر نمی آورم." من نمی گویم هیچ اتفاقی نیفتاده است، اما در تحقیقات من در APAC، به یاد نمی آورم که چنین اتفاقی افتاده باشد.

در جدیدترین قسمت خود، «هش» به موضوعات داغ پرداخت، از جمله سبقت گرفتن از توکن BNB توسط XRP برای تبدیل شدن به چهارمین دارایی دیجیتال بزرگ جهان از نظر ارزش بازار پس از پیروزی جزئی ریپل در دادگاه. این هیئت بررسی کرد که این حکم می تواند برای آینده مقررات ارزهای دیجیتال به چه معنا باشد. به طور جداگانه، این گروه در مورد وثیقه برای الکس ماشینسکی، بنیانگذار و مدیر عامل سابق سلسیوس که پس از دستگیری توسط قاضی 40 میلیون دلار تعیین شده بود، بحث کردند. و هش همچنین به جزئیات جدیدی در مورد آنچه که برند مد لوکس گوچی در دنیای NFT انجام می دهد پرداخت.

لینک منبع

#موور #آسیا #بیت کوین #ریباند #30.1K #عقب‌نشینی #ژوئن