اپراتور مه بیت کوین به جرم پولشویی محکوم شد و تا 50 سال زندان محکوم شد

پس از دستگیری او تقریباً سه سال پیش، هیئت منصفه در دادگاه منطقه فدرال ایالات متحده، رومن استرلینگوف، اپراتور میکسر رمزنگاری بیت کوین فوگ را به اتهام چهار فقره در رابطه با پولشویی مجرم شناخت.

بنیانگذار بیت کوین فوگ به خاطر تمامی اتهامات خود با حداکثر 50 سال زندان مواجه است.

استرلینگوف محکوم شد

با توجه به اطلاعیه مطبوعاتی در 12 مارس، هیئت منصفه رومن استرلینگوف را به جرم توطئه پولشویی و نیش پولشویی مجرم اعلام کرد. بنیانگذار 35 ساله روسی-سوئدی بیت کوین فوگ نیز به دلیل اداره یک سرمایه گذاری بدون مجوز انتقال پول و نقض قانون انتقال پول DC مقصر شناخته شد.

در حالی که حکم استرلینف برای 15 ژوئیه 2024 برنامه ریزی شده است، دو اتهام اول هر کدام حداکثر 20 سال حبس دارند، در حالی که دو اتهام آخر هر کدام حداکثر پنج سال زندان دارند.

بیت کوین فوگ که به مدت یک دهه بین سال‌های 2011 تا 2021 فعالیت می‌کرد، به عنوان ابزار پولشویی برای مجرمانی عمل می‌کرد که به دنبال مخفی کردن پول‌های غیرقانونی خود بودند. میکسر کریپتو در طول عملیات خود بیش از 1.2 میلیون بیت کوین را جابه جا کرد که در آن زمان نزدیک به 400 میلیون دلار ارزش داشت و به قیمت فعلی بیت کوین 88 میلیارد دلار ارزش داشت.

همانطور که در بیانیه مطبوعاتی گفته شد، بیشتر بیت کوین از بازارهای تاریک نت که به کلاهبرداری رایانه ای، مواد مخدر غیرقانونی و سرقت هویت مرتبط است، به دست آمده است. میکسر همچنین به افرادی که مواد آزار جنسی کودکان را عرضه می کردند خدمات می داد.

در همین حال، طبق گفته دولت، بزرگترین مشتریان بیت کوین فوگ بازارهای تاریک وب مانند جاده ابریشم، آلفا بی و آگورا بودند.

متیو گریوز، دادستان ناحیه کلمبیا در ایالات متحده، در مورد آخرین تحولات گفت:

جنایتکاران دارک نت تا کنون باید بدانند که عملیاتی مانند بیت کوین فوگ نمی تواند ناشناس بودن معاملات ارزهای دیجیتال را که آنها ادعا می کنند فراهم کند. این اعتقاد نشان می‌دهد که ایالات متحده می‌تواند با استفاده از فناوری برای انجام جنایات در فضای سایبری مبارزه کند و خواهد کرد.»

جدا از حکم مجرم، هیئت منصفه دارایی‌هایی را که قبلاً توسط مجریان قانون ضبط شده بود، که شامل 1,354 بیت کوین در کیف پول بیت کوین فوگ، 349,625 دلار و سایر دارایی‌های رمزنگاری شده در حساب‌های توقیف شده در صرافی کرایکن است، صادر کرد.

وکیل استرلینگوف به دنبال لغو حکم مجرمیت است

در همین حال، تور اکلند، وکیل مدافع استرلینگوف، گفت که آنها علیه حکم مجرم بودن هیئت منصفه تجدید نظر خواهند کرد. در طول محاکمه Sterlingov، Ekeland استدلال کرد که هیچ مدرکی دال بر این واقعیت وجود ندارد که مشتری او بیت کوین Fog را اداره می کند.

استرلینگوف که بود بازداشت شد در آوریل 2021، در شهادت خود گفت که او به یاد نمی آورد اگر او نام دامنه را برای میکسر کریپتو ایجاد کرده باشد، و شک داشته باشد که پشت این ایجاد باشد.

حکم مجرمیت در آمریکا علیه استرلینگوف. حالا ما تجدید نظر می کنیم.

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) مارس 12، 2024

دادستان های ایالات متحده ایلیا لیختنشتاین و لری هارمون را برای شهادت در محاکمه آوردند. لیختنشتاین قبلاً در سال 2022 به اتهام توطئه پولشویی در ارتباط با هک بیت فینکس در سال 2016 و سرقت وجوه اعتراف کرده بود. هارمون، مالک میکسر بیت کوین هلیکس نیز متهم به گناه به پولشویی در سال 2021

لیختنشتاین که در دادگاه شهادت می داد، گفت که از میکسرهایی مانند بیت کوین فوگ برای مخفی کردن وجوه دزدیده شده استفاده کرده است، اما او اظهار داشت که سرویس اختلاط رمزنگاری Sterlingov ابزار اصلی او برای پولشویی نبوده است.

سرویس‌های اختلاط کریپتو همچنان تحت نظارت شدید مقامات ایالات متحده قرار دارند، زیرا معتقدند چنین خدماتی به عنوان ابزار مفیدی برای مجرمان عمل می‌کنند. یک میکسر رمزنگاری برجسته، تورنادو کش، توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) وزارت خزانه داری ایالات متحده در سال 2022 تحریم شد.

گویا تورنادو کش کمک کرد برای پولشویی درآمدهای حاصل از جرایم سایبری برای بازیگران مخربی مانند گروه لازاروس. توسعه دهندگان رومن سمنوف و رومن استورم با اتهاماتی از پولشویی گرفته تا نقض تحریم ها روبرو هستند که استورم به آن اعتراف کرد. بی گناه. با این حال سمنوف در حال حاضر آزاد است.