این هفته: محاکمه سم بانکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX آغاز شد

• سام بنکمن-فرید (SBF)، مدیر عامل سابق FTX، در حال حاضر به اتهام کلاهبرداری و توطئه در نیویورک محاکمه می شود و دادستان های آمریکایی ادعا می کنند که امپراتوری ارز دیجیتال او یک "ساختار متقلبانه ساخته شده بر اساس فریب" است. 
• SBF خود را بی گناه اعتراف کرده است و دفاعیات او استدلال می کند که او قصد اختلاس وجوه مشتریان را نداشته است اما تحت تاثیر رشد سریع کسب و کار خود قرار گرفته است.
• هیئت منصفه انتخاب شده برای محاکمه متنوع است و افراد با پیشینه های حرفه ای و مراحل مختلف زندگی را تشکیل می دهند. با این حال، دانش محدود آنها در مورد ارز دیجیتال و سوگیری های شخصی بالقوه می تواند چالش هایی را در درک جنبه های فنی پرونده و رسیدن به یک قضاوت بی طرفانه ایجاد کند.

نزدیک به ده ماه پس از استرداد به ایالات متحده، سام بانکمن-فرید (SBF)، مدیر عامل سابق صرافی ارزهای دیجیتال FTX، اکنون قرار است برای رسیدگی به اتهامات جنایی خود در دادگاه حاضر شود.

آزمایش SBF

SBF خود را بی گناه دانسته است.

محاکمه او در مورد اتهامات کلاهبرداری و توطئه روز چهارشنبه، 4 اکتبر، ساعت 12:30 بعد از ظهر در نیویورک آغاز شد و دادستان های آمریکایی امپراتوری ارزهای دیجیتال فروپاشیده او را به عنوان "ساختار متقلبانه ساخته شده بر اساس فریب" توصیف کردند. 

ناتان رن، دستیار دادستان ایالات متحده به هیئت منصفه 12 نفره اطلاع داد که دولت شواهد قانع کننده و شاهدان متخصص را ارائه خواهد کرد تا نشان دهد که رهبر سابق ارزهای دیجیتال "مشتریان خود را فریب داده" و از سرمایه آنها برای به دست آوردن "ثروت، اقتدار و تسلط" برای خود استفاده کرده است. .

از سوی دیگر، دفاع SBF استدلال کرد که بنیانگذار سابق FTX و Alameda Research هیچ قصدی برای اختلاس وجوه مشتریان نداشته است. آنها ادعا کردند که او فقط تحت تأثیر رشد سریع تجارت خود قرار گرفته است. مارک کوهن، وکیل اصلی دفاع، به هیئت منصفه گفت که بانکمن-فرید «با حسن نیت عمل کرد» و در هیچ گونه فعالیت کلاهبرداری شرکت نکرد.

در 5 اکتبر، گری وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX، شهادت داد که او به همراه سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX، کارولین الیسون، و نیشاد سینگ، در چندین فعالیت کلاهبرداری، از جمله کلاهبرداری با سیم، شرکت داشتند. تقلب در اوراق بهادار و تقلب در کالاها. 

علاوه بر این، وانگ فاش کرد که FTX امتیازات ویژه‌ای را به Alameda Research اعطا کرده است و به آن اجازه می‌دهد وجوه نامحدود را از FTX برداشت کند در حالی که عمداً این اقدامات را پنهان می‌کند.

شاهدان دیگر علیه سام بنکمن-فرید (SBF) عبارتند از: مارک-آنتوان جولیارد، سرمایه‌گذاری که در طول سقوط FTX بیش از 100,000 دلار پول نقد و بیت کوین از دست داد. جولیارد ابراز عقیده کرد که FTX امنیت وجوه او را تضمین می کند. شاهد دیگر، آدام یدیدیا، همکار سابق بانکمن-فرید در Alameda و FTX، تحت مصونیت شهادت داد که درست قبل از اعلام ورشکستگی FTX پس از کشف اینکه وجوه مشتری به Alameda منتقل شده است، از کار کناره گیری کرد. او همچنین درباره ادعاهای آپارتمان های مجلل در باهاما که با پول مشتری FTX خریداری شده است، صحبت کرد.

هیئت منصفه دادگاه

TechCrunch گزارش داد که 12 هیئت منصفه انتخاب شده برای محاکمه شامل یک گروه متنوع، متشکل از 33 زن و سه مرد، با سنین 69 تا XNUMX سال بودند. این نشریه ضمن احترام به حریم خصوصی آنها، جزئیاتی کلی در مورد هر یک از اعضای هیئت منصفه ارائه کرد که در دادگاه در جریان رسیدگی به دادگاه معرفی شدند.

1.  دستیار پزشک زن 39 ساله، هفته 10 بارداری با سابقه پزشکی، شوهرش توسعه وب را انجام می دهد.
2.  پرستار زن 33 ساله که به تنهایی در وستچستر نیویورک زندگی می کند.
3.  خانم مددکار اجتماعی 40 ساله که در حال حاضر بیکار است. قبلا به عنوان هیئت منصفه خدمت می کرد.
4.  زن 53 ساله فارغ التحصیل دانشگاه دوک، طلاق گرفته و مادر دو فرزند خانه نشین، که قبلا در سازمان های غیرانتفاعی مدیریت جمع آوری کمک های مالی کار می کرد.
5.  مرد 59 ساله متاهل و دارای سه فرزند; یکی از فرزندانش در بانک کار می کند. قبلا به عنوان هیئت منصفه خدمت می کرد.
6.  زن 50 ساله قطار قطار مترو شمال و مادر پنج فرزند با سه نفر در خانه و دو نفر در کالج. قبلا به عنوان هیئت منصفه خدمت می کرد.
7.  خانم 47 ساله کتابدار دبیرستان، مجرد و با گربه ها، خواهر و مادر بیمار خود زندگی می کند.
8.  زن 65 ساله افسر اصلاحات بازنشسته و مادر سه فرزند.
9.  مرد 61 ساله کارمند خدمات پستی ایالات متحده، بدون همسر، بدون فرزند. قبلا به عنوان هیئت منصفه خدمت می کرد.
10.   زن 43 ساله از اوکراین که در بلومبرگ IT کار می کند و 15 سال است که در آمریکا بوده و با دو فرزند طلاق گرفته است.
11.   معلم زن 55 ساله آموزش ویژه، که قبلا اهل برمودا بود و در آنجا بانکداری می کرد، برای مقطع کارشناسی در دانشگاه واترلو تحصیل کرد و مدرک کارشناسی ارشد را از دانشگاه نیویورک و ستون هال گرفت.
12.   مرد 69 ساله، بانکدار سرمایه گذاری بازنشسته از هنگ کنگ، در دانشگاه رایس و دانشگاه استنفورد تحصیل کرد، همسر و فرزندی ندارد و به لنفوم غیر هوچکین مبتلا شد.

هیئت منصفه این پرونده گروهی متنوع را با سوابق حرفه ای و مراحل مختلف زندگی ارائه می دهد که می تواند طیف وسیعی از دیدگاه ها را ارائه دهد. با این حال، چالش بالقوه در دانش محدود آنها در زمینه ارزهای دیجیتال نهفته است، که به طور بالقوه درک پیچیدگی های فنی و مالی پرونده را دشوار می کند. علاوه بر این، سوگیری های شخصی و درجات مختلف آشنایی با بازارهای مالی می تواند بر درک و قضاوت آنها از پرونده تأثیر بگذارد.

FTX Collapse Timeline که توسط BitPinas پوشش داده شده است

• مدیر عامل بایننس Changpeng Zhao (CZ) اعلام کرد که قرار است توکن‌های FTX خود (FTT) را پس از یک مقاله Coindesk فاش کند که Alameda، شرکت خواهر FTX، عمدتاً بر FTT است و نه بر روی دارایی‌های مستقل. [خواندن: فقط تمیز کردن خانه: بایننس برای انحلال توکن های FTX خود]
• CZ فاش کرد که شرکت او "نامه ای از قصد" را برای خرید FTX Exchange امضا کرده است. [خواندن: شکست: بایننس قراردادی را برای خرید صرافی FTX امضا می کند]
• FTT دچار سقوط آزاد شد و بیشتر ارزش خود (حدود 80٪) را از دست داد [بخوانید: قیمت توکن FTX به دلیل اخبار مربوط به خرید FTX Surface بایننس 80 درصد کاهش یافت]
• CZ وجود هر نوع "توطئه" علیه FTX یا اینکه او در حال "دعوا" با مدیر عامل آن سام بنکمن-فرید است را رد کرد. [خواندن: مدیر عامل بایننس توطئه FTX را رد کرد]
• بایننس از معامله خود برای خرید FTX عقب نشینی کرد زیرا "مشکلات خارج از کنترل یا توانایی ما برای کمک است." [بخوانید: بایننس دیگر FTX را خریداری نخواهد کرد]
• هفته‌ها پس از فروپاشی FTX، BlockFi برای ورشکستگی فصل 11، که قبلاً برگه‌ای را برای ارائه اعتبار به وام‌دهنده ارزهای رمزنگاری‌شده در ژوئن گذشته امضا کرده بود، پرونده می‌کند. [خواندن: چی شد؟ فایل های BlockFi برای ورشکستگی در میان سرایت کریپتو FTX]
• بانک Sentral ng Pilipinas (BSP) تأیید کرده است که از صرافی‌های ارزهای دیجیتال دارای مجوز محلی درباره قرار گرفتن آنها در معرض سقوط FTX سؤال کرده است، سپس صرافی‌ها تصریح کردند که هیچ کدام تحت تأثیر سقوط قرار نگرفته‌اند. [خواندن: گزارش: BSP از VASP های محلی FTX Exposure می پرسد، مبادلات پاسخ می دهند]
• گزارش CNBC فاش کرد که SBF توسط مقامات باهامایی در رابطه با فروپاشی صرافی تاسیس شده خود دستگیر شده است. [خواندن: خبر فوری: سام بنکمن-فرید موسس FTX دستگیر شد]
• پس از دستگیری، او توسط دادستانی ایالات متحده و کمیسیون SEC ایالات متحده به اتهام کلاهبرداری از طریق سیم، توطئه برای ارتکاب پولشویی و تخلفات مالی کمپین متهم شد. [خواندن: چند روز پس از دستگیری SBF، چه اتفاقی افتاد؟]
• SBF برای مواجهه با اتهامات کلاهبرداری در نیویورک به ایالات متحده مسترد شده است. او با قرار وثیقه 250 میلیون دلاری، با تأمین حقوق خانه والدینش، با محدودیت‌هایی در آزادی و الزامات او برای سوء مصرف مواد و درمان سلامت روان آزاد شده است. علاوه بر این، کارولین الیسون و یکی از بنیانگذاران FTX، گری وانگ، به اتهامات مربوط به سقوط FTX و دستکاری قیمت توکن، و همکاری با بازرسان در ازای مصونیت قضایی احتمالی، اقرار کرده اند. [خواندن: به روز رسانی FTX: SBF استرداد و با وثیقه آزاد شد، الیسون و وانگ به گناه خود اعتراف کردند]

این مقاله در BitPinas منتشر شده است: محاکمه جنایی سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX آغاز شد

سلب مسئولیت:

• قبل از سرمایه‌گذاری در هر ارز دیجیتال، ضروری است که بررسی‌های لازم را انجام دهید و قبل از تصمیم‌گیری مالی، در مورد موقعیت خاص خود از مشاوره حرفه‌ای مناسب استفاده کنید.
• BitPinas محتوا را برای فقط مقاصد اطلاعاتی است و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. اقدامات شما صرفاً مسئولیت خود شماست. این وب سایت هیچ مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است متحمل شوید را ندارد و همچنین ادعای منتسب به سود شما را نخواهد داشت.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://bitpinas.com/regulation/this-week-former-ftx-sbf-trial-begins/