بایننس در محاکمه: دادستان های نیجریه تبادل و مدیران را در محاکمه جنایی هدف قرار می دهند - بدون زنجیر

Binance Holdings Ltd and two executives, Tigran Gambaryan and Nadeem Anjarwalla, were set to be arraigned on Thursday on charges related to money laundering and tax evasion in the Federal High Court in Abuja, Nigeria. However, procedural issues in the case have prompted the court to delay the arraignment until April 19.

در مقابل یک بحران ارزی چشمگیر، اقدامات اجرایی کشور علیه بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان توجه بین المللی را به خود جلب کرده است. نکته مهم این است که خود بایننس نیز به همان دلایلی که هر دو مدیر اجرایی هستند در این پرونده متهم شده است، و این سؤالاتی را در مورد اینکه تا چه حد آنها شخصاً در قبال اتهامات علیه کارفرمای خود مسئول شناخته می شوند، ایجاد می کند.

گمباریان و آنجاروالا در ماه فوریه توسط مقامات نیجریه دستگیر شدند و چندین هفته بدون هیچ اتهامی در بازداشت بودند. در 28 مارس، کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه (EFCC) افراد و شرکت را به اتهاماتی مبنی بر پولشویی تا سقف 35.4 میلیون دلار و اداره یک تجارت مالی تخصصی بدون مجوز لازم متهم کرد. بعداً گزارش شد که خدمات درآمد داخلی فدرال (FIRS) در 25 مارس اتهامات جداگانه ای در رابطه با فرار مالیاتی ارائه کرده است.

ادامه مطلب: تاریخ صدور حکم جنایی بنیانگذار بایننس CZ به آوریل به تعویق افتاد: گزارش

انتظار می رود گاباریان که در حال حاضر در بازداشت است در دادگاه حاضر شود. اما انجروالا در 22 مارس فرار کرد و به صورت غیابی محاکمه خواهد شد. مقامات نیجریه هستند گزارش شده است in talks with Interpol regarding his extradition. However, according to a statement from Interpol, the international police organization “is not involved in the extradition process.”

پولشویی، فرار مالیاتی، و بحران ارز

The defendants were set to be arraigned Thursday on پنج شمارش مربوط به پولشویی این اتهامات شامل انجام تجارت تخصصی بدون مجوز معتبر، شرکت در تجارت سایر مؤسسات مالی بدون مجوز معتبر و توطئه برای پنهان کردن منشا درآمد حاصل از فعالیت های غیرقانونی است.

However, Gambaryan’s defense موفقیت استدلال that his client had not been properly served papers in custody, and therefore did not adequately understand the charges against him. As such, Gambaryan was formally served in court today, with his arraignment postponed until April 19. The defense also successfully argued that his employer, Binance Holdings Ltd. had not been properly served either, nor had Nadeem Anjarwalla, who escaped custody in March and remains at large. As such, these arraignments have also been postponed.

در یک بیانیه روز چهارشنبه، بایننس گفت که گامبریان، علیرغم نقش مهمی که در بهبود چارچوب انطباق شرکت دارد، به دلیل نداشتن قدرت تصمیم گیری در بایننس، نباید در قبال تصمیمات شرکت پاسخگو باشد.

بایننس نوشت: «بایننس با احترام درخواست می‌کند که تیگران گامبریان، که قدرت تصمیم‌گیری در شرکت ندارد، در حالی که بحث‌های جاری بین بایننس و مقامات دولتی نیجریه در جریان است، مسئول شناخته نشود.»

صرافی رمزارز همچنین بر پیشینه شغلی گامبریان در اجرای قانون و رعایت مقررات تاکید کرد، نوشتن، 

تیگران در سال 2021 برای کمک به بایننس برای رفع مشکلات مربوط به انطباق گذشته استخدام شد. به عنوان رئیس تیم انطباق با جرایم مالی (FCC) بایننس، او یک مدافع قوی برای بایننس برای توسعه سیاست‌ها و ایجاد قابلیت‌های انطباق است که استانداردهای جدید صنعت را تعیین می‌کند... در حالی که او خدمات رسمی دولت ایالات متحده را ترک کرده، کاملا متعهد بوده است. نقش افسر مجری قانون از آن زمان تاکنون، به عنوان یک مدافع جهانی برای حکمرانی خوب و شیوه های مالی نظارتی شفاف عمل می کند. 

ادامه مطلب: بایننس برای حل و فصل تحقیقات جنایی وزارت دادگستری ایالات متحده جریمه 4.3 میلیارد دلاری پرداخت می کند. چانگ پنگ ژائو استعفا داد و به اتهامات پولشویی اعتراف کرد

گمباریان به دستگیری خود توسط تحت پیگرد مقامات نیجریه به دلیل نقض حقوق اساسی بشر بر اساس قانون اساسی این کشور. او به دنبال صدور دستور دائمی علیه بازداشت خود در رابطه با هر گونه تحقیقات در مورد Binance است و از دادگاه خواسته است که به مقامات دستور دهد تا عذرخواهی رسمی عمومی را صادر کنند.

Neither Binance nor Nigeria’s EFCC immediately responded to Unchained’s requests for comment for this story.

درگیری های سیاسی

این مورد در پس زمینه ای از موضع نظارتی تهاجمی نیجریه در مورد عملیات ارزهای رمزپایه تنظیم شده است که منعکس کننده نگرانی های گسترده تر در مورد تأثیر این پلت فرم ها بر ثبات مالی ملی و انطباق با مقررات است. همچنین در برابر یک بحران شدید ارزی که توسط a مجموعه ای از اصلاحات سیاست، از جمله طراحی مجدد رادیکال - و عقب نشینی در طراحی مجدد - واحد پول خود، نایرا.

در اکتبر 2022، بانک مرکزی نیجریه نایرا را به گونه‌ای طراحی کرد که دارای اسکناس‌های با ارزش بالاتر باشد و یک فرصت محدود سه ماهه برای افراد فراهم کرد تا اسکناس‌های قدیمی خود را با اسکناس‌های جدیدتر مبادله کنند. این تصمیم به شدت نامطلوب بود و اعتماد به ارز را از بین برد، بحرانی که از ماه می 2023 بدتر شده است، زمانی که رئیس جمهور تازه منتخب بولا احمد تینوبو، منتقد طراحی مجدد، ناگهان آن را تغییر داد. 

از آنجایی که کاهش ارزش پول در نیجریه یک موضوع سیاسی است، برخی از سیاستمداران شروع به انگشت گذاشتن بایننس برای ایفای نقش در کاهش ارزش پول کرده‌اند. در ماه فوریه، بایو اونانوگا، مشاور رئیس‌جمهور، نگرانی‌های خود را در مورد X ابراز کرد که مبادلات فارکس فعال شده با ارزهای دیجیتال در پلتفرم‌هایی مانند بایننس یک تهدید وجودی برای ارز کشور است. 

دراز پستOnanuga ادعا کرد که برخی از معامله‌گران، از جمله مخالفان دولت فعلی، از توانایی تجارت آزادانه Naira در برابر استیبل کوین‌های دلاری در Binance استفاده می‌کنند و محدودیت‌های سخت‌گیرانه در برابر معاملات غیرقانونی فارکس را دور می‌زنند. وی همچنین از توانایی این صرافی برای حضور موثر در بازارهای ارز انتقاد کرد و اشاره کرد که استفاده از آن در برخی از ثروتمندترین بازارهای جهان محدود یا ممنوع است.

او نوشت:

بایننس که آشکارا نرخ ارز را برای نیجریه تعیین می کند، نقش [بانک مرکزی نیجریه] را ربوده است، یک پلت فرم معاملات ارز دیجیتال است و از محدودیت های دسترسی از چندین حوزه قضایی مانند ایالات متحده، سنگاپور، کانادا و بریتانیا رنج می برد. ، که در بسیاری از کشورها با رگولاتوری مواجه است و باعث ایجاد اختلال در بازار ارز می شود، نباید اجازه داد که ارزش Naira را دیکته کند، نه بر روی پلت فرم مبادلات رمزنگاری آن.

دستکاری‌کنندگان نایرا-دلار

سه شنبه شب یک پست X توسط یکی از برادران برنارد اتفاق افتاد @Mikael سی برنارد که به دستور EFCC، NSA در امور مالی مبنی بر تعیین سقفی برای معامله گرانی که توکن های دلار آمریکا را به ازای معادل نایرا می فروشند، اعتراض کرد.

او فاش کرد که فروشندگان توکن… pic.twitter.com/c9YBjawJMz

- بایو اونانوگا (@aonanuga1956) فوریه 21، 2024

در مارس 2024، یک دادگاه نیجریه دستور داد بایننس داده های هزاران کاربر نیجریه ای را در اختیار EFCC قرار می دهد. EFCC در درخواست خود نوشت که «کاربرانی را کشف کرده است که از این پلتفرم برای کشف قیمت، تأیید و دستکاری بازار استفاده می‌کنند، که باعث ایجاد انحرافات شدید در بازار شده است و در نتیجه Naira ارزش خود را در برابر سایر ارزها از دست می‌دهد». 

UPDATE (April 4, 2024 9:27 a.m. ET): This article was updated to reflect that the arraignments had been postponed from April 4, 2024 to April 19. It has also been updated to reflect comment from Interpol.