بایننس مسئول جدید گزارش انطباق و پولشویی - Decrypt را اعلام کرد

مبادله رمزنگاری Binance معاون جدید مدیر ارشد انطباق (CCO) و مسئول گزارشگری جهانی پولشویی (GMLRO) را معرفی کرده است.

کریستن هخت، که قبلاً سمت رئیس جهانی انطباق شرکتی را بر عهده داشت، پس از پیوستن به شرکت در این شرکت، این نقش های جدید را بر عهده خواهد گرفت. ژانویه 2023.

Hecht دارای 17 سال تجربه در انطباق با جرایم مالی است. قبلاً برای اولین پروژه کیف پول دارایی دیجیتال متا کار می کرد، نووی فایننشال به عنوان مدیر ارشد انطباق، در HSBC چین به عنوان رئیس انطباق با جرایم مالی و همچنین برای وزارت خزانه داری ایالات متحده به عنوان مشاور ارشد سیاست.

نوح پرلمن، مدیر ارشد اجرایی بایننس، گفت: «او با پیشینه باتجربه‌اش، اهمیت همکاری با دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را که برای ایجاد پیشرفت‌های پایدار و مبارزه با جرایم مالی حیاتی هستند، درک می‌کند.

هچت در دورانی که مشاور ارشد سیاستگذاری بود، از تلاش های دولت ایالات متحده برای مبارزه با تروریسم و ​​فعالیت های مالی غیرقانونی حمایت کرد.

و در HSBC چین او مسئول "تغییر فرهنگ لازم برای ایجاد یک برنامه انطباق موثر و پایدار" بود.

هچت گفت: «مانند هر صنعت جدید، می‌دانستم که مجرمانی که به دنبال بهره‌برداری از خدمات مالی جهانی، از جمله خدمات دارایی دیجیتال رمزنگاری هستند، چالش‌های مهمی وجود خواهد داشت. "من از پیشینه حرفه ای خود استفاده می کنم تا به توسعه کنترل های انطباق خود برای پیشی گرفتن از بازیگران غیرقانونی ادامه دهم."

اکنون در نقش معاون CCO در Binance، Hecht با پرلمن همکاری نزدیکی خواهد کرد تا برنامه انطباق صرافی را افزایش دهد.

و در نقش GMLRO بر تیم های پولشویی که از آنها برای شناسایی و کاهش جرایم مالی حمایت می کنند نظارت خواهد کرد.

Hecht قصد دارد به طور فعال با تنظیم‌کننده‌ها، سازمان‌های بین‌دولتی و نهادهای صنعتی برای کمک به توسعه برنامه‌های انطباق «درگیر شود». هدف بلندمدت او ایجاد مشارکت با تنظیم‌کننده‌ها، نهادهای صنعتی و شرکای تجاری برای شناسایی و کاهش خطر جرم مالی است.

مسائل نظارتی جهانی بایننس

صرافی کریپتو وارد شده است آب گرم اخیر با تنظیم کننده ها، از جمله در ایالات متحده، فرانسه، آلمان و هلند.

در ایالات متحده، SEC به صرافی رمزارز و مدیر عامل آن، Changpeng "CZ" Zhao ضربه زده است. 13 اتهام. در حالی که کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) شکایتی را علیه بایننس آغاز کرد و مدعی شد که این شرکت محصولات مشتقات ثبت نشده در ایالات متحده را ارائه کرده است، بایننس از آن زمان درخواست کرده است رد این دعوی.

در حالی که در اروپا، تنظیم کننده های فرانسوی هستند تحقیق بایننس به دلیل «پولشویی تشدید شده»، صرافی درخواست مجوز کریپتو خود را از آن پس گرفته است آلمان و فعالیت خود را در هلند پس از ناکامی در دریافت مجوز ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP).

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. خودرو / خودروهای الکتریکی، کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• BlockOffsets. نوسازی مالکیت افست زیست محیطی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://decrypt.co/151105/binance-announces-new-compliance-money-laundering-reporting-officer