بایننس در حالی که رگولاتور ایالات متحده آماده می شود، با نبرد قانونی روبرو می شود

از روی میز سردبیر

خواننده عزیز،

زمانی که سخنگویان شرکت چیزهای زیادی می گویند که می تواند جالب تلقی شود، بسیار نادر است. با این حال، پس از انتشار اخباری مبنی بر اینکه بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان به اتهام نقض قوانین ایالات متحده تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است، این تنها کاری است که افراد ارتباطی بایننس انجام داده اند.

در بیانیه ای در پاسخ به شکایتی که کمیسیون معاملات آتی کالا و آتی کالاهای ایالات متحده علیه بایننس و یکی از بنیانگذاران آن، چانگ پنگ "CZ" ژائو به دلیل نقض ادعایی قانون بورس کالا و مقررات CFTC مطرح کرده است، این شرکت خواستار توسعه یک "رژیم نظارتی روشن و متفکر."

تا اینجا، خیلی بی مزه، درست است؟ شاید. اما در بحث‌برانگیزترین کشور جهان، قانون اگر روشن نباشد، باید چیزی نباشد. و وقتی نوبت به تامین مالی در خانه عمیق‌ترین و نقدشونده‌ترین بازارهای سرمایه جهان می‌رسد، اوضاع خیلی بیشتر از قوانین و مقررات نمی‌شود. 

و همانطور که اتفاق می افتد، این اتفاق در همان هفته ای رخ می دهد که یکی دیگر از آژانس های ایالات متحده، کمیسیون بورس و اوراق بهادار، اخطاریه ولز را به صرافی رمزارز Coinbase ارسال کرد و نشان داد که اقدامات اجرایی در راه است. Coinbase ناامید است و ناامیدی آن به سادگی در توییتی خلاصه می شود که توسط مدیر ارشد حقوقی آن، پل گروال، ارسال شده است، که گفت: «پس از سال ها درخواست قوانین معقول رمزنگاری، ما از اینکه SEC دادگاه ها را برای گفتگوی سازنده بررسی می کند، ناامید شدیم. "    

فراخوان بایننس برای شفافیت نظارتی، همانند درخواست کوین بیس، غیرقابل ایراد است، و نماینده دیدگاهی است که در بقیه صنعت کریپتو به اشتراک گذاشته شده است، زیرا در تلاش برای بیرون آمدن از سایه رکودها و انفجارهای آسیب زا در سال گذشته است. 

چه ادعاهای CFTC پابرجا باشد یا نه، بایننس تاریخچه رنگارنگی در مورد مقررات و انطباق دارد. با این حال، اقدام صرافی در اواخر سال گذشته برای راه‌اندازی یک صندوق بازیابی برای دارایی‌های رمزنگاری مضطرب - به کناری اختلافات در مورد اندازه آن - یک حرکت تحسین‌برانگیز بود که به نظر می‌رسید نشانگر عزم جدیدی از سوی آن برای قرار گرفتن در سمت راست همه چیز باشد. همانطور که تابستان گذشته بایننس اعلام کرد که یک دفتر مرکزی جهانی و یک ساختار مدیریتی شفاف و حرفه ای ایجاد خواهد کرد. 

اما شاید همه اینها حرکت‌هایی با استراتژی مناسب برای مقابله با گام‌های اشتباه بالقوه قبلی در این بازی شطرنج نظارتی بود. و این به بازی ادامه می دهد. قطعات زیادی افتاده است. به دنبال حس خیانت عظیمی که صنعت کریپتو توسط همکار خود سام بنکمن-فرید درگیر شده است، اقدامات CFTC و SEC در این هفته جریان سیاسی دارد.   

اما به نظر می رسد تا زمانی که قاضی بیفتد، به نظر می رسد که صنعت کریپتو در جستجوی روحی بیشتر است زیرا به دنبال زمین محکم تر است. در سطح بین المللی، تنظیم کننده ها نیز به این موضوع توجه می کنند. این بازی شطرنج یک بازی جهانی است و ما منتظر حرکت بعدی هستیم.

تا دفعه بعد،

آنجی لاو،
موسس و سردبیر
چنگال

Forkast.Insights | چه مفهومی داره؟

Changpeng Zhao described the filing of a lawsuit by the CFTC against Binance as “غیر منتظره,” but the regulator has been probing his crypto exchange since 2021. 

The CFTC has been investigating whether Binance has sufficient measures in place to keep U.S. residents from buying and selling crypto derivatives. CFTC rules generally require platforms to register with it if they let Americans trade such products. Binance has, for years, seemed unwilling to comply, and the CFTC says the exchange has made millions of dollars by doing so. 

The regulator has also accused Binance of not doing enough to combat money laundering. According to CFTC’s complaint, since at least last May, Binance had not filed a single suspicious activity report in the U.S. For an industry in which such activity is rife, it seems odd that the world’s biggest exchange wouldn’t have been a conduit for at least some shady money.  

The CFTC can’t bring criminal charges against firms or seek jail time for individuals, but it can further damage the reputation of an exchange that has thus far managed to shrug off a lot of دادخواستها همچنین consternation by other regulators. 

Forkast.Insights | چه مفهومی داره؟

دستگیری دو کوون به دلایل زیادی قابل توجه است. بازداشت او نه تنها یک پیروزی برای اجرای قانون است، بلکه نشان دهنده تغییر قابل توجهی در نحوه برخورد مقامات با جرایم رمزنگاری است. 

At the time, the collapse of Terra’s token was chalked up as indicative of the inherent flaws of stablecoin های الگوریتمی, and the technology was pilloried as the reason why so much money was lost. 

But thanks to the persistent efforts of law enforcement agencies, that narrative is now changing. One part of the history being rewritten concerns the role FTX and affiliated companies may have played in breaking the Terra-Luna relationship for profit. 

The other, and the reason for Do Kwon’s arrest, is how he and others allegedly managed to siphon billions of dollars from investors while propping up liquidity, in addition to developers’ apparent concealment of vulnerabilities in the project’s code.  

ممکن است به نظر برسد که چرخ های عدالت برای متهمان جرایم رمزنگاری به آرامی می چرخد، اما همکاری فزاینده مجریان قانون با یکدیگر در سطح بین المللی به سرعت به اجرای Do Kwon پایان داد.

Forkast.Insights | چه مفهومی داره؟

Crypto’s speculative nature and enormous energy consumption — not to mention its ability to move large amounts of money outside of government control and monitoring —  made China sufficiently nervous to ban all crypto mining and crypto transactions in September 2021. However, Chinese authorities now appear to see the upside of crypto development, with Hong Kong publishing a series of policy documents to oversee the growth of the crypto sector in the city.

Now that Chinese state-owned banks are voicing support for a growing number of crypto firms in need of corporate bank accounts, startups in the city may gain easier access to banking services. The Chinese banks’ moves could fill the void left by the collapses of crypto-friendly U.S. banks بانک دره سیلیکون, سرمایه نقره ای و بانک امضا.

Chinese officials, including representatives from China’s Hong Kong Liaison Office — Beijing’s representative outpost in the city — have been spotted mingling with local crypto industry figures at events in Hong Kong, Bloomberg گزارش last month, another sign that Beijing has given its blessing to Hong Kong’s crypto push.

It’s becoming increasingly clear that China intends to develop its Web 3.0 industry, deploying all kinds of enterprise blockchain and government infrastructure projects while confining all things crypto to Hong Kong, a special administrative region that runs its own economy according to free market principles. As Hong Kong’s رژیم جدید صدور مجوز for virtual asset trading platforms comes into effect later this year, the city may find itself in the enviable position of returning to its former glory as a crypto hub while underscoring assurances to investors and company founders that Hong Kong’s political overlords will not interfere.