بایننس، برترین صرافی جهان از نظر حجم معاملات، گرمای تنظیم کننده ها را احساس می کند.
در تلاشی برای خنک شدن، تغییراتی را اعلام کرد که به آن کمک میکند تا با مقررات محلی مطابقت بهتری داشته باشد، از جمله محدودیتهای بیشتر برای مشتریانی که تمام مراحل فرآیند تأیید کاربر را کامل نکردهاند.
از امروز، کاربران جدید در صرافی به برداشت روزانه 0.06 محدود خواهند شد بیت کوین، یا معادل تقریباً 2,000 دلار، اگر فقط تأیید حساب پایه پلت فرم را تکمیل کرده باشند. محدودیت قبلی 2 بیت کوین در روز یا تقریباً 70,000 دلار با قیمت های امروزی بود.
ما تلاش های KYC خود را برای پیشبرد رهبری خود در این زمینه افزایش می دهیم.
محدودیت های برداشت روزانه از 2 بیت کوین به 0.06 بیت کوین (تقریباً 2,000 دلار آمریکا) برای حساب هایی که فقط تأیید حساب پایه را گذرانده اند، تنظیم می شود.https://t.co/gdim6HdLhU
- CZ Binance (@ cz_binance) ژوئیه 27، 2021
کاربران جدید از 4 آگوست تا 23 آگوست با محدودیت ها مواجه خواهند شد. کسانی که تمام مراحل تأیید را تکمیل کنند می توانند تا 100 BTC برداشت کنند.
بایننس از سه سطح تأیید کاربر استفاده می کند. سطح پایه نام، ملیت، تاریخ تولد و آدرس را میپرسد. این به افراد اجازه می دهد تا به سرعت ارزهای دیجیتال را برای سایر ارزهای دیجیتال و همچنین وجوه سپرده گذاری کنند و رمزنگاری را برداشت کنند - و همچنین مقدار بسیار کمی فیات، 300 دلار برای عمر حساب.
سطح متوسط برای اثبات برخی از اطلاعات ارائه شده، مدارک شناسایی و عکس میخواهد، در حالی که تأیید پیشرفته نیز به اثبات آدرس در قالب صورتحساب خدمات شهری یا صورتحساب بانکی نیاز دارد.
روی هم رفته، این سطوح فرآیند KYC صرافی یا شناخت مشتری شما را تشکیل می دهند. KYC یک الزام برای مؤسسات مالی است - هدف آن جلوگیری از پولشویی مجرمان یا جلوگیری از دسترسی افراد در لیست تحریم به وجوه است.
بایننس قبلا گفته بود که این کار را خواهد کرد گوساله کردن KYC. در سال 2019، با شرکت فناوری نظارتی IdentityMind همکاری کرد تا فرآیندهای KYC و ضد پولشویی خود را خودکار کند. قبلاً در سال 2018 با Refinitiv در فرآیند مشابهی شریک شده بود.
این حرکتها راههایی برای مبارزه با شهرت بایننس بود که باعث میشد معاملهگران با ارائه اطلاعات جعلی از قوانین عبور کنند. محدودیتهای برداشت محدودتر ممکن است تأثیر بیشتری داشته باشد که افراد را به یک فرآیند KYC فشردهتر وادار کند و بخشی از ناشناس بودن آنها را کنار بگذارد، مشروط بر اینکه با هویت دیگری معامله میکردند.
بایننس در ماههای اخیر عمدتاً به دلایل اشتباه در اخبار بوده است، با برنامهریزی شده Binance Markets Limited، یک سرویس معاملاتی بریتانیا، هشدار خدمات مشتری از رگولاتور اوراق بهادار کشور، مرجع رفتار مالی. آژانس خدمات مالی ژاپن در ماه ژوئن هشدار داد که صرافی بدون ثبت در آنجا فعالیت می کرد. و تنظیم کننده اوراق بهادار ایتالیا گفت: اوایل این ماه که بایننس "مجاز ارائه خدمات و فعالیت های سرمایه گذاری" در این کشور اروپایی را ندارد.
Changpeng Zhao، مدیر عامل بایننس، که بیشتر با نام CZ شناخته می شود، اشاره کرد که این شرکت در تلاش است تا از این موضوع بالاتر برود و اظهار داشت: "Binance آماده است تا به تنظیم کننده ها از سراسر جهان کمک کند و با هم راه بهینه برای ایجاد یک میدان بازی منصفانه - حمایت از مصرف کننده را پیدا کنند. برای همه ما مهم است.»
وی افزود که این شرکت به دنبال استخدام "رهبری با تجربه نظارتی و انطباق" است.
- "
- 000
- 100
- 2019
- حساب
- فعالیت ها
- معرفی
- اعلام کرد
- ناشناس
- ضد پول شویی
- محدوده
- دور و بر
- اوت
- بانک
- بزرگترین
- لایحه
- بنیان
- بیت کوین
- اخبار بیت کوین
- BTC
- مدیر عامل شرکت
- Changpeng
- چانگپنگ ژائو
- شرکت
- انطباق
- جنایتکاران
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- مشتریان
- CZ
- روز
- اروپایی
- تبادل
- نما
- منصفانه
- حکم
- مالی
- خدمات مالی
- فرم
- بودجه
- استخدام
- HTTPS
- شناسایی
- هویت
- از جمله
- اطلاعات
- سرمایه گذاری
- IT
- ایتالیا
- ژاپن
- مشتری خود را بشناسید
- KYC
- رهبری
- سطح
- محدود شده
- ارتباط دادن
- فهرست
- محلی
- ساخت
- بازارها
- پول
- ماه
- اخبار
- عملیاتی
- دیگر
- مردم
- سکو
- اثبات
- حفاظت
- دلایل
- مقررات
- رگولاتور
- این فایل نقد می نویسید:
- قوانین
- تحریم ها
- اوراق بهادار
- خدمات
- تنظیم
- کوچک
- بیانیه
- بالا
- تجارت
- معامله گران
- تجارت
- تجارت رمزنگاری
- توییتر
- Uk
- us
- دلار آمریکا
- کاربران
- سودمندی
- تایید
- حجم
- W
- WHO
- جهان