برادر مدیر محصول سابق Coinbase در پرونده تجارت داخلی کریپتو گناهکار است.

نیکیل وحی، برادر مدیر محصول سابق کوین بیس، ایشان وحی، متهم به گناه در یک جلسه استماع روز دوشنبه به یک مورد توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم در ارتباط با یک طرح تجاری ادعایی خودی.

دیمین ویلیامز از دفتر دادستانی ایالات متحده در نیویورک در بیانیه ای گفت: «کمتر از دو ماه پس از متهم شدن، نیکیل واهی امروز در دادگاه اعتراف کرد که بر اساس اطلاعات تجاری محرمانه کوین بیس که حق استفاده از آن را نداشت، دارایی های رمزنگاری شده را معامله کرده است. .

ویلیامز ادامه داد: «برای اولین بار، یک متهم به گناه خود در یک پرونده معاملات داخلی مربوط به بازارهای ارزهای دیجیتال اعتراف کرد. اعتراف به گناه امروز باید به عنوان یادآوری برای کسانی باشد که در بازارهای ارزهای دیجیتال شرکت می‌کنند که ناحیه جنوبی نیویورک همچنان به کلاهبرداری‌های پلیسی در همه زمینه‌ها ادامه خواهد داد و با تکامل فناوری سازگار خواهد شد.

نیکیل اکنون منتظر صدور حکم در ماه دسامبر است که ممکن است به معنای 20 سال زندان باشد. ویلیامز گفت، همچنین به او دستور داده شده است که پولی را که در نتیجه تجارت غیرقانونی Coinbase به دست آورده است، پس دهد.

در ماه جولای، وزارت دادگستری ایشان، نیکیل و دوستشان سامیر رامانی را به توطئه کلاهبرداری سیمی و کلاهبرداری سیمی در رابطه با معاملات خودی ارزهای دیجیتال متهم کرد. را بورس و اوراق بهادار کمیسیون این سه نفر را نیز متهم کردند.

زمانی که ایشان در کوین‌بیس کار می‌کرد، ظاهراً اطلاعات خودی خود را در مورد اعلامیه‌های آینده فهرست کوین‌بیس با نیکیل و سامیر به اشتراک گذاشت تا با خرید توکن‌ها قبل از انتشار آن‌ها در کوین‌بیس، از فهرست‌ها سود ببرد. 

در مرداد، ایشان خود را بی گناه اعلام کرد به اتهامات وزارت دادگستری اکنون که برادرش به جرم خود اعتراف کرده است، مشخص نیست که پرونده ایشان چگونه پیش خواهد رفت و آیا او به مبارزه با پرونده تجارت داخلی ادامه خواهد داد یا خیر. 

بر اساس بیانیه وزارت دادگستری که روز دوشنبه منتشر شد، نیکیل برادرش ایشان را درگیر کرده و اعتراف کرد که از او راهنمایی دریافت کرده است. نیکیل سپس از چندین کیف پول دیجیتال مختلف به نام دیگران برای ناشناس کردن معاملات خودی خود استفاده کرد.

نگرانی‌های مربوط به تجارت خودی در صرافی‌های ارزهای دیجیتال فراتر از این مورد است، که در نوع خود اولین مورد در نظر گرفته می‌شود و احتمالاً یک سابقه ایجاد می‌کند. سه محقق مالی استرالیایی اظهار داشتند که تا 25 درصد از فهرست‌های Coinbase در چهار سال گذشته ممکن است شامل معاملات داخلی بوده باشد.

در گزارش آگوست در مورد لیست‌های کوین‌بیس با عنوان «معاملات داخلی در بازارهای ارزهای دیجیتال»، دانشگاهیان ادعا کردند که کوین‌بیس دارای یک مشکل جدی تجارت داخلی و استدلال کرد که تجارت داخلی در صنعت کریپتو "سیستمیک" است. 

محققان می‌گویند: «از بازرسی بصری، متوجه می‌شویم که قبل از اعلام فهرست، یک الگوی پیش‌روی مشهود وجود دارد که از 250- ساعت شروع می‌شود». این روند تا زمان اعلام فهرست ادامه دارد، جایی که به دلیل ورود اطلاعات جدید به بازار و واکنش معامله گران به این خبر، شاهد جهش قیمت هستیم.

آنها به این نتیجه رسیدند: «الگوی افزایشی که مشاهده می‌کنیم با مواردی که در پرونده‌های تحت پیگرد قانونی معاملات داخلی در بازارهای سهام وجود دارد، سازگار است.

یک نماینده Coinbase قبلاً گفته بود رمزگشایی کنید که کوین بیس «تحمل صفر برای رفتار غیرقانونی و نظارت بر آن، انجام تحقیقات در صورت لزوم» دارد.

این شرکت گفت: "ما سخت کار می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که همه فعالان بازار به اطلاعات یکسان دسترسی دارند." "به عنوان بخشی از این تلاش، ما اقداماتی را برای به حداقل رساندن احتمال سیگنال های فنی در طول مراحل تست دارایی و یکپارچه سازی انجام می دهیم."

یادداشت سردبیر: عنوان این مقاله برای منعکس کننده موقعیت نیکیل وحی در شرکت به روز شد.