بنیانگذار BitMEX Delo به مدت 30 ماه مشروط می شود و از زمان حبس از اطلاعات PlatoBlockchain اجتناب می کند. جستجوی عمودی Ai.

بنیانگذار BitMEX Delo 30 ماه مشروط شد و از زندان اجتناب کرد

تمبر زمان: 15 ژوئن 2022، 9:18 بعد از ظهر
بن دلو و آرتور هیز
  • دلو به همراه هیز با DOJ و CFTC موافقت کردند و موافقت کردند در ماه فوریه 10 میلیون دلار جریمه بپردازند.
  • به گفته شرکت حقوقی نمایندگی Delo، هم بنیانگذار اکنون تمام موارد نظارتی مربوط به BitMEX را حل و فصل کرده است.

بنجامین دلو، یکی از بنیانگذاران BitMEX، به دلیل اتهامات وارده به دلیل نقشش در نقض قانون اسرار بانکی ایالات متحده (BSA) به مدت 30 ماه به صورت مشروط بدون حبس خانگی دریافت کرد.

Delo به همراه آرتور هیز، بنیانگذار BitMEX، متهم به گناه به اتهامات اوایل سال جاری توسط وزارت دادگستری (DOJ) که این زوج را به "شکست عمدی" در اجرای اقدامات ضد پولشویی در صرافی متهم کرد.

پرونده علیه بنیانگذاران ابتدا دو سال پیش آغاز شد، زمانی که وزارت دادگستری، اولین کارمند رسمی Delo، Hayes و BitMEX، Greg Dwyer را متهم کرد که از سپتامبر 2015 تا سپتامبر 2020 یک "پلت فرم پولشویی" را اداره می کند.

ناکامی صرافی در اجرای برنامه‌های AML و «مشتریان خود را بشناسید» محور استدلال این بخش در مورد نقض BSA بود.

نقض BSA حداکثر پنج سال محکومیت دارد، اگر پرونده به محاکمه می‌رفت، اما این زوج توانستند به توافقی برسند که در آن وزارت دادگستری برای محکومیت 6 تا 12 ماهه زندان فشار آورد.

در یک پرونده مدنی موازی که در ماه فوریه با کمیسیون تجارت کالا و آتی تشکیل شد، هیز و دلو موافقت کردند که 10 میلیون دلار جریمه بپردازند، که بخشی از توافق با وزارت دادگستری نیز بود. هیز به دلیل مشارکت خود، قبلاً شش ماه حبس خانگی و دو سال حبس مشروط دریافت کرده بود.

در بیانیه ای، سخنگوی شرکت حقوقی Smith Villazor LLP مستقر در نیویورک - به نمایندگی از Delo - گفت که آنها خوشحال هستند که دادگاه "تلاش بدبینانه" دولت برای اغراق در جدیت اتهام BSA را رد کرده است.

سخنگو گفت: «حکم مشروط امروز تشخیص داد که این پرونده شامل یک نقص انطباق است که منجر به نقض مقررات شده است و نه چیزی بیشتر.» کمپین دولت – چه در دادگاه و چه در مطبوعات – برای بدگویی به بن با الفاظ بسیار تحریک‌آمیز و گمراه‌کننده در مورد رفتار بن، مورد توجه دادگاه قرار نگرفت.»

سخنگوی Delo گفت، همراه با تسویه حساب اخیر با CFTC، Delo اکنون تمام موارد نظارتی مربوط به BitMEX را حل و فصل کرده است.

بهترین اخبار و اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال را هر روز عصر در صندوق ورودی خود دریافت کنید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.

پست بنیانگذار BitMEX Delo 30 ماه مشروط شد و از زندان اجتناب کرد به نظر می رسد برای اولین بار در بلوک ورک.

تمبر زمان:

بیشتر از بلوک ورک