بنیانگذار صرافی منحله Thodex ترکیه به دلیل کلاهبرداری 11,000 میلیارد دلاری به حبس 2 ساله محکوم شد.

بنیانگذار صرافی منحله Thodex ترکیه به دلیل کلاهبرداری 11,000 میلیارد دلاری به حبس 2 ساله محکوم شد.

تمبر زمان: 8 سپتامبر 2023، 1:24 بعد از ظهر

بنیانگذار صرافی منحله Thodex ترکیه به دلیل کلاهبرداری 11,000 میلیارد دلاری به حبس 2 ساله محکوم شد.

تبلیغات    

بر اساس گزارش ها، فاروق فاتح اوزر - بنیانگذار و مدیر عامل سابق Thodex واقع در ترکیه - روز پنجشنبه توسط دادگاهی در استانبول به 11,196 سال زندان محکوم شد.

فاروک که تا زمان ورشکستگی آن در سال 2021 مدیریت این صرافی را بر عهده داشت، به اتهام کلاهبرداری شدید، رهبری یک سازمان جنایی و پولشویی مجرم شناخته شد.

اوزر در دادگاه گفت: «من به اندازه کافی باهوش هستم که بتوانم هر مؤسسه روی زمین را رهبری کنم. این در شرکتی که من در سن 22 سالگی تأسیس کردم مشهود است. اگر این یک سازمان جنایتکار بود، اینقدر آماتور عمل نمی کردم. ثروت گزارش اوزر در بیانیه دادگاه خود گفت. 

برادر و خواهر اوزر که به او کمک کردند تادکس را اداره کند، با مجازات‌های مشابه زندان سیلی خوردند. نهمین دادگاه کیفری سنگین آناتولی نیز 9 میلیون دلار جریمه برای آنها تعیین کرد.

شکست 2 میلیارد دلاری Thodex

Thodex که از سال 2017 فعالیت خود را آغاز کرد، یکی از بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال ترکیه بود تا اینکه معاملات آن در آوریل 2021 به طور ناگهانی متوقف شد.

تبلیغات    

بیش از 400,000 کاربر بدون دسترسی به سپرده‌های ارز دیجیتال خود که مجموعاً 2 میلیارد دلار بود، در تاریکی رها شدند.

فاروک فاتح اوزر در ابتدا مدعی شد که سرمایه گذاری خارجی نامشخصی به تعلیق معاملات چهار تا پنج روزه نیاز دارد. با این حال، مدیر عامل سابق، چند روز بعد ماجرا را تغییر داد و اظهار داشت که حملات سایبری باعث توقف معاملات شده است. او تمام ادعاهای کلاهبرداری احتمالی خروج را رد کرد و در عین حال گفت که وجوه مشتری امن است و قول داد که به همه کاربران آسیب دیده غرامت بدهد.

در همان روز، پلیس ترکیه 62 نفر را به عنوان بخشی از تحقیقات بازداشت کرد، کامپیوترهای شرکت را مصادره و حساب های آن را مسدود کرد.

در این مرحله فاروک قبلاً به آلبانی گریخته بود. پس از اخطار قرمز اینترپل، بنیانگذار فراری در آگوست 2022 در شهر ویلونا - یک شهر ساحلی بزرگ در آلبانی - دستگیر شد. مدیرعامل شکست خورده رمزارز سرانجام در اوایل سال جاری به ترکیه بازگردانده شد.

انفجار Thodex در حالی که شهروندان این کشور برای محافظت در برابر کاهش ارزش لیر ترکیه و تورم متعاقب آن در کشور به سراغ ارزهای دیجیتال رفتند، غوغایی در ترکیه ایجاد کرد.

تمبر زمان:

بیشتر از ZyCrypto