موسس FTX با اتهامات جدیدی از جمله رشوه 40 میلیون دلاری مواجه شد

 موسس صرافی ارزهای دیجیتال FTX، سام بنکمن-فرید، با یک کیفرخواست 13 موردی جدید از جمله اتهام رشوه در ارتباط با رشوه 40 میلیون دلاری به یک مقام دولتی چین مواجه است. این اتهامات ناشی از تشکیل پرونده دادگاه توسط دامیان ویلیامز، وکیل ایالات متحده است، که ادعا می کند بانکمن-فرید و سایر طرفین انتقال حداقل تقریباً 40 میلیون دلار ارز دیجیتال را به نفع یک یا چند مقام دولتی چین هدایت کرده اند. طبق گزارش‌ها، این تراکنش به منظور تأثیرگذاری و ترغیب مقامات چینی برای لغو مسدود کردن حساب‌های ارزهای دیجیتال در شرکت وابسته FTX، Alameda Research، که دارای بیش از یک میلیارد دلار ارز دیجیتال است، انجام شده است.

پرونده دادگاه ادعا می کند که مقامات مجری قانون چین برخی از حساب های Alameda را در "دو تا از بزرگترین صرافی های رمزنگاری چین" در اوایل سال 2021 مسدود کرده اند. گزارش شده است که Bankman-Fried از مسدود کردن آن مطلع بوده و روش های متعددی را برای مسدود کردن حساب ها امتحان کرده است، از جمله تلاش برای انتقال ارز دیجیتال به ارز دیجیتال. حساب‌های جعلی در تلاش برای دور زدن دستورات مسدود کردن چین. پس از ماه‌ها تلاش ناموفق برای لغو مسدود کردن حساب‌ها، بانکمن-فرید ظاهراً با رشوه چند میلیون دلاری به دنبال آزادسازی حساب‌ها بود. پس از مسدود شدن حساب‌ها، طبق گزارش‌ها، Alameda از ارز دیجیتال منجمد نشده برای تامین مالی فعالیت‌های تجاری بیشتر Alameda استفاده کرد.

مشخص نیست که Alameda در اوایل سال 2021 از کدام صرافی های ارز دیجیتال چینی استفاده می کرد، زیرا چین در سال 2017 رسما صرافی های رمزنگاری را از ارائه خدمات در این کشور منع کرد. با این حال، پرونده دادگاه ادعا می کند که Bankman-Fried از مسدود شدن آن مطلع بوده و تلاش کرده است تا آن را دور بزند. از طریق ابزارهای مختلف

Bankman-Fried قبلاً با اتهامات جنایی مرتبط با سرقت میلیاردها دلار از وجوه مشتریان FTX که از طریق Alameda Research تسهیل شده است و همچنین ادعای کمک های مالی غیرقانونی سیاسی روبرو است. او در 115 مورد جنایی خود را بی گناه دانسته است که در صورت محکومیت ممکن است به 2 سال زندان منجر شود. دادگاه بانکمن-فرید برای 2023 اکتبر XNUMX تعیین شده است.

FTX یک صرافی ارز دیجیتال است که در سال 2019 توسط Bankman-Fried و Gary Wang تأسیس شد. این صرافی با حجم معاملات روزانه بیش از 10 میلیارد دلار به سرعت به یکی از بزرگترین در جهان تبدیل شد. FTX علاوه بر خدمات مبادله ای خود، طیف وسیعی از محصولات مرتبط با ارزهای دیجیتال از جمله مشتقات و سهام توکن شده را نیز ارائه می دهد. Alameda Research یک شرکت وابسته به FTX است که در تجارت کمی و بازارسازی فعالیت می کند. این شرکت به دلیل مشارکت در فضای DeFi (مالی غیرمتمرکز) شناخته شده است و یکی از شرکت کنندگان فعال در توسعه بلاک چین Solana بوده است.

[mailpoet_form id=”1″]

موسس FTX با اتهامات جدیدی مواجه شد، از جمله رشوه ادعایی 40 میلیون دلار که از منبع https://blockchain.news/news/ftx-founder-faces-new-chargesincluding-alleged-40m-bribe از طریق https://blockchain.news/RSS/ منتشر شد.

<!–

->

<!–
->

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• منبع: https://blockchainconsultants.io/ftx-founder-faces-new-charges-including-alleged-40m-bribe/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ftx-founder-faces-new-charges-including-alleged-40m-bribe