دادستان ها می گویند SBF از سهام Robinhood برای مخفی کردن جنایات استفاده کرد

چی شد: دادستان های فدرال اکنون ادعا می کنند که سام بنکمن-فرید 56 میلیون سهام رابینهود را خریداری کرده است تا استفاده مجرمانه او از دارایی مشتریان FTX را پنهان کند. 

این ادعا در نامه ای به لوئیس کاپلان قاضی ورشکستگی ایالات متحده مطرح شد گزارش by CNN در روز دوشنبه.

دادستان ها استدلال کردند که خرید اولیه این وجوه توسط Bankman-Fried از طریق یک وسیله نقلیه با هدف ویژه خارجی، بدون ارتباط عمومی با FTX یا Alameda انجام شده است، و این نشان دهنده اقداماتی است که وی برای پنهان کردن سوء رفتار جنایی خود انجام داده است.

سهام رابینهود: ماه گذشته، Bankman-Fried تلاش برای بازپس گیری مالکیت این سهام رابینهود که او با یکی از بنیانگذاران FTX گری وانگ با استفاده از وجوه قرض گرفته شده به ارزش 546 میلیون دلار از Alameda Research خریداری کرد. 

Bankman-Fried و Wang این خرید را با چهار سفته از Alameda از طریق یک شرکت پوسته به نام Emergent Fidelity Technologies تامین کردند.

آیا SBF می خواست کنترل را به رگولاتورهای باهامایی بدهد؟ 

علاوه بر این، وانگ، که اکنون با دادستان‌ها همکاری می‌کند، فاش کرد که بانکمن-فرید می‌خواهد روند ورشکستگی ایالات متحده را متوقف کند تا به تنظیم‌کننده‌های خارجی (احتمالاً کمیسیون اوراق بهادار باهامیا) کمک کند، زیرا معتقد بود آنها ممکن است به او اجازه دهند کنترل مجدد را به دست آورد. FTX.

بر اساس اقدامات خود در هفته های پس از تشکیل پرونده ورشکستگی FTX، کمیسیون اوراق بهادار باهاما (BSC) دقیقاً تصویری از خود به عنوان رگولاتوری ارائه نکرده است که از یک روش عملیاتی استاندارد ارتدکس پیروی می کند.

گزارش شده است که BSC به FTX دستور داده است تا پس از تشکیل پرونده ورشکستگی، تمام دارایی های کاربر را به یک کیف پول تحت کنترل دولت منتقل کند. FTX نیز ادعا کرد که که شروع به تسهیل برداشت از حساب‌های باهاما-KYC به دستور تنظیم‌کننده‌های محلی کرده بود - چیزی که پس از اینکه یک سوءاستفاده‌کننده ادعایی کنترل وجوه کاربران FTX را نیز در همان زمان به دست گرفت، باعث سردرگمی زیادی شد.

در اظهارات بعدی به ظاهر متناقض، BSC تکذیب کرد که مجوز این برداشت‌ها را داده بود، اما تأیید کرد که دارایی‌های کاربران FTX به ارزش 3.5 میلیارد دلار از طرف شرکت در اختیار دارد. این رقم توسط انحلال دهندگان FTX زیر سوال رفت ادعا کرد که که BSC فقط 296 میلیون دلار وجوه کاربران را در اختیار داشت.

وجوه الان کجاست؟ همانطور که اوضاع پیش می رود، به نظر نمی رسد که Bankman-Fried بتواند به این زودی ها دوباره مالکیت این سهام را به دست آورد. دادستان ها دارند کشف و ضبط دارایی های بانکمن-فرید به ارزش 700 میلیون دلار که شامل سهام بحث برانگیز رابینهود می شود.

با این حال، مدیر عامل سابق FTX ادعاهای دولت در مورد این دارایی ها را به چالش می کشد. وکلای بانکمن-فرید استدلال کرد او باید به دارایی‌ها و رمزنگاری‌هایش که در FTX و Alameda نگهداری می‌شود دسترسی داشته باشد، گفت که دولت هیچ مدرکی دال بر ارتباط او با انتقال‌های غیرقانونی کیف پول Alameda پیدا نکرده است.   

شرایط وثیقه بانکمن-فرید برای محدود کردن دسترسی وی به این وجوه اصلاح شد.

مارک کوهن، مشاور حقوقی او گفت: «با توجه به اینکه تنها مبنایی که برای درخواست آن شرط ارائه شده است، پشتیبانی نشده است، ما معتقدیم که شرط وثیقه تعیین شده در کنفرانس باید حذف شود».

وزارت دادگستری ایالات متحده به این درخواست پاسخ داد و گفت که دسترسی او باید لغو شود زیرا او تلاش کرده است با چندین کارمند فعلی و سابق FTX - که برخی از آنها شاهد محاکمه او هستند - تماس بگیرد. وزارت دادگستری در 2 ژانویه منتشر کرد پست الکترونیک توسط Bankman-Fried برای مدیر عامل فعلی FTX John Ray III فرستاده شد و در آن او سعی کرد جلسه ای را در نیویورک تشکیل دهد.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• منبع: https://unchainedpodcast.com/sbf-used-robinhood-stock-to-hide-crimes-say-prosecutors/