BitMEX با CFTC ، FinCEN با 100 میلیون دلار توافق می کند ، اما پرونده های جنایی علیه مدیران سابق همچنان ادامه دارد

در 10 آگوست، کمیسیون معاملات آتی کالا و شبکه اجرای جرایم مالی، دعاوی مدنی خود علیه صرافی ارز دیجیتال BitMEX و شرکت هلدینگ آن را حل و فصل کردند. این شرکت 100 میلیون دلار به قانونگذاران پرداخت خواهد کرد.

در حکم رضایت در مورد تخلفات صرافی رمزارز آمده است:

از جمله، BitMEX نتوانست یک برنامه شناسایی مشتری ("CIP")، از جمله رویه های شناخت مشتری ("KYC") را اجرا کند که به آن امکان می دهد افراد ایالات متحده را با استفاده از پلت فرم BitMEX شناسایی کند - یا هویت واقعی را تعیین کند. اکثریت قریب به اتفاق مشتریانش، چه از ایالات متحده و چه از جاهای دیگر.»

طبق دستور رضایت، BitMEX نمی‌تواند محصولات مشتقات را در ایالات متحده ارائه کند یا تسهیلات مبادله را بدون تأیید اولیه CFTC اجرا کند.

متهمان تسویه حساب، همانطور که در حکم رضایت ذکر شده اند، عبارتند از HDR Global Trading Limited، 100x Holdings Limited، ABS Global Trading Limited، Shine Effort Inc Limited، و HDR Global Servies (Bermuda) Limited، "همه به عنوان "BitMEX" تجارت می کنند.

در خود وبلاگ در این اعلامیه، مدیر عامل فعلی الکس هوپتنر گفت که «کریپتو مسئول تر می شود. راستی‌آزمایی جامع کاربر، انطباق، و کنترل‌های قوی ضد پولشویی از ضروریات است.»

در حکم رضایت CFTC آمده است: «BitMEX نشان می‌دهد که در اقدامات اصلاحی، از جمله توسعه یک برنامه AML و برنامه تأیید کاربر شرکت کرده است».

رگولاتورهای ایالات متحده در ابتدا شکایت هایی را علیه BitMEX و تیم اجرایی آن اعلام کردند در ماه اکتبر. این اتهامات شامل پرونده مدنی بود که قرار امروز به پایان می رسد و همچنین اتهامات جنایی از وزارت دادگستری در برابر تیم موسس آرتور هیز، بن دلو و ساموئل رید. آن پرونده ها هنوز ادامه دارد.

AnnaLou Tirol معاون مدیر FinCEN در بیانیه ای گفت: «رشد سریع BitMEX به یکی از بزرگترین تاجران کمیسیون آتی که مشتقات ارز مجازی قابل تبدیل را بدون برنامه ضد پولشویی متناسب ارائه می دهد، سیستم مالی ایالات متحده را در معرض خطر معناداری قرار می دهد. بسیار مهم است که پلتفرم‌ها از همان ابتدا یکپارچگی مالی ایجاد کنند تا از نوآوری‌ها و فرصت‌های مالی در برابر آسیب‌پذیری‌ها و بهره‌برداری محافظت شود.»

سخنگوی بنیانگذاران BitMEX به The Block گفت که "آنها مشتاقانه منتظر دفاع از خود در دادگاه هستند."

«امروز، دو آژانس دولتی ایالات متحده تسویه حساب‌های مدنی را با شرکت‌های مرتبط با پلتفرم معاملاتی BitMEX اعلام کردند. بنیانگذاران BitMEX، آرتور هیز، بن دلو و سام رید طرفین این شهرک ها نبودند. همانطور که دفاعیات آنها نشان خواهد داد، از همان روزهای اولیه تاسیس شرکت، بنیانگذاران به دنبال پیروی از قوانین قابل اجرا در طول زمان بودند. اقدامات مقامات ایالات متحده علیه آرتور، بن و سام بی‌اساس است و بیش از حد غیرقابل توجیه است. بنیانگذاران مشتاقانه منتظر دفاع از خود در دادگاه هستند.»

دستور رضایت CFTC در زیر تعبیه شده است:

   سفارش رضایت BitMEX by مایک مک سوینی در Scribd

اصلاح: این گزارش اصلاح شده است تا نشان دهد که دستور CFTC به طور دائم BitMEX را از ارائه خدمات در ایالات متحده منع نمی کند. بلکه باید قبل از انجام این کار تاییدیه دریافت کند.

منبع: https://www.theblockcrypto.com/linked/114110/bitmex-cftc-fincen-settlement-derivatives?utm_source=rss&utm_medium=rss