با نعمت از شبکه های اثبات سهام در سراسر صنعت کریپتو، دارایی های رمزنگاری شده به عنوان یک ابزار مالی جذاب برای سرمایه گذاران فردی و شرکتی ظاهر شده است. داده ها از DefiLlama نشان میدهد که ارزش داراییهای قفلشده در سرویسهای سرمایهگذاری مایع با جهش ۲۹۲ درصدی به ۲۰ میلیارد دلار تا سپتامبر ۲۰۲۳ رسیده است. 74 درصد شرکت ها متعهد به کاوش دارایی های دیجیتال و بیش از٪ 63 گزارش یک چشم انداز مثبت در فضای گسترده تر ارزهای دیجیتال.
با این حال، فقدان انطباق و دقت لازم همچنان یک مانع کلیدی برای سرمایه گذاران بالقوه است. یافته های اخیر از شرکتهای رمزنگاری مستقر در بریتانیا دریافتند که از هر پنج (17%) فقط یک نفر به طور مداوم مشتریان جدید را تأیید میکند و نیمی از آنها به انجام این بررسیها به صورت پراکنده اعتراف کردهاند.
به این ترتیب، با پذیرش رو به رشد دارایی های دیجیتال و خدمات سهام، برای سرمایه گذاران بسیار مهم است که ریسک طرف مقابل را برای محافظت کامل از پرتفوی خود ارزیابی کنند. برای سرمایه گذاران نهادی مستقر در اتحادیه اروپا یا خارج از کشور از هر حوزه قضایی دیگری، پرسیدن سؤالات درست از ارائه دهنده سهام خود ضروری است. به این ترتیب، در اینجا پنج سؤال مهم وجود دارد که به اثبات صحت ارائه دهنده سهام شما کمک می کند.
آیا ارائه دهنده سهام شما شما را در معرض صلاحیت قانونی ایالات متحده و/یا SEC قرار می دهد؟
یکی از جنبههای کلیدی که باید در هنگام انتخاب ارائهدهنده سهامداری در نظر گرفته شود، صلاحیت قانونی است که در آن فعالیت میکنند. به طور خاص، کاربران باید بپرسند که آیا ارائهدهنده سهام آنها را در معرض صلاحیت قانونی ایالات متحده و/یا صلاحیت نهادهای نظارتی مانند اوراق بهادار و اوراق بهادار قرار میدهد یا خیر. کمیسیون بورس (SEC). توجه به این نکته مهم است زیرا ارائه دهندگان سهام که تحت صلاحیت قانونی ایالات متحده فعالیت می کنند ممکن است خطر طرف مقابل را برای سرمایه گذاران ایجاد کنند.
در مقابل، اتحادیه اروپا دارای یک چارچوب نظارتی روشن برای دارایی های کریپتو، ارائه حفاظت از سرمایه گذار و تنظیم الزامات برای ارائه دهندگان خدمات دارایی رمزنگاری (CASP). برخی از کشورها همچنین دارای کنترل سرمایه یا ممنوعیتهایی بر روی کسبوکارهای رمزنگاری هستند که میتواند بر توانایی سرمایهگذاران بینالمللی برای استفاده از برخی خدمات سهامداری تأثیر بگذارد.
قوانین محلی همچنین بر فرآیندهای ورود و مقررات ضد پولشویی تأثیر می گذارد و بر خطرات دسترسی و انطباق برای سرمایه گذاران تأثیر می گذارد. در نهایت، حوزههای قضایی نیز بر مالکیت قانونی داراییهای رمزنگاری شده و آنچه در سناریوهایی مانند ورشکستگی یا توقیفهای دولتی اتفاق میافتد، تأثیر میگذارند. همانطور که با عوامل ذکر شده مشاهده شد، قوانین قضایی بهتر بر تعداد زیادی از عوامل مانند امنیت دارایی، نقدینگی بازار و الزامات مالیاتی برای سرمایه گذاران تأثیر می گذارد.
در همین حال، با ادامه هش کردن مقررات، سرمایهگذاران باید از پیامدهای بالقوه فعالیت در حوزههای قضایی نامشخص مانند ایالات متحده آگاه باشند و بسته به نوع اقدام خود، میتوانند به طور کامل از چنین کشورها دوری کنند یا به فعالیت خود ادامه دهند. تحت قوانین اصلاح نشده در محل برای اطمینان از اینکه آنها خشم تنظیم کننده های محلی را جلب نمی کنند. سرمایهگذاران همچنین ممکن است از پیروی از سایر بازیگران فعال در حوزههای قضایی مزبور که در مواجهه با عدم قطعیت از انطباق بیشتر صنعت برخوردار شدهاند، سود ببرند.
آیا ارائهدهنده سهام شما دارای حسابرسی مالی است و ممیزیهای شخص ثالث یا تضمینهایی برای عملکرد عملیاتی خود دارد؟
شفافیت و انطباق نیز فاکتورهای حیاتی در هنگام انتخاب ارائهدهنده سهام هستند. برای به دست آوردن اطمینان در عملیات آنها، مهم است که اطمینان حاصل شود که آیا ارائه دهنده سهام حسابرسی مالی را انجام داده است و به طور منظم تحت ممیزی شخص ثالث یا اطمینان از عملکرد عملیاتی آنها قرار می گیرد یا خیر. ارائه دهندگان سهام که در اتحادیه اروپا یا ایالات متحده ثبت شده اند معمولاً از استانداردهای حسابداری مانند اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی ایالات متحده (GAAP) یا استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) پیروی می کنند که به صورت های مالی حسابرسی شده نیاز دارند.
علاوه بر این، ارائه دهندگان سهام ممکن است با ثبت نام به عنوان ارائه دهندگان خدمات دارایی رمزنگاری تحت مقررات بازار دارایی های رمزنگاری شده (MiCA) اسناد بیشتری را برای سیستم های ضد پول شویی (AML) و انطباق خود ارائه دهند. این ثبت تضمین میکند که آنها دارای مکانیسمها، سیاستها و رویههای کنترل داخلی برای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسکها، از جمله خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم، و همچنین طرح تداوم کسبوکار هستند.
چگونه ارائهدهنده سهام شما اطمینان میدهد که وجوه - سهوا یا غیرعمد - در ایجاد پاداشهای شرطبندی که ممکن است به نفع نهادهای تحریم شده باشد، کمک نکرده است؟
سرمایه گذاران همچنین باید در مورد هرگونه قرار گرفتن در معرض نهادها یا حوزه های قضایی تحریم شده محتاط باشند. سرمایه گذاران به وضوح از ارائه دهندگان سهام در مورد استفاده بالقوه از وجوه برای مشارکت سهوی در ایجاد پاداش هایی که ممکن است به نفع نهادهای تحریم شده باشد، نیاز دارند.
قرار گرفتن مستقیم در معرض نهادهای تحریم شده ممکن است منجر به تعهدات قانونی برای سرمایه گذاران برای گزارش چنین مواجهه به مقامات مربوطه شود، مانند دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) یا شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) در ایالات متحده، سازمان بانکداری اروپا (EBA) در اتحادیه اروپا یا دفتر اجرای تحریم های مالی (OFSI) در بریتانیا. بنابراین، اطمینان یافتن از اینکه ارائهدهنده سهام یک فرد دارای استراتژیها و فرآیندهایی برای انجام این تعهدات و کاهش خطرات احتمالی است، ضروری است.
چگونه ارائهدهنده سهام شما به عدم اختلاط وجوه و تفکیک وجوه اطمینان میدهد؟
جنبه مهم دیگری که باید در نظر گرفته شود این است که چگونه تفکیک و تفکیک وجوه اجرا می شود. سرمایه گذاران نهادی اغلب به متولیانی نیاز دارند که بتوانند از تفکیک و نگهداری وجوه در انطباق با الزامات قانونی، مانند مقررات بازار دارایی های رمزنگاری (MiCA) در اتحادیه اروپا اطمینان حاصل کنند. با این حال، در برخی موارد، هنگام شروع سهامداری، وجوه باید از متولی خارج شود و از طریق یک معامله در زنجیره تعهد شود.
این فرآیند ممکن است منجر به ترکیب وجوهی شود که در آن قراردادها یا پروتکلهای هوشمند استفاده میشود، که باید توسط ارائهدهنده یا متولی سهامداری به دقت نظارت و ارزیابی شوند. درک اینکه چگونه ارائه دهنده سهام از تفکیک و تفکیک وجوه اطمینان حاصل می کند برای به حداقل رساندن خطرات مرتبط با اختلاط برای اطمینان از انطباق با استانداردهای نظارتی حیاتی است.
ارائهدهنده سهام شما را در معرض چه طرفهایی قرار میدهد؟
طرف مقابل درگیر در شرط بندی می تواند بسته به ارائه دهنده متفاوت باشد. برای ارزیابی ریسکهای مرتبط، دریافت یک نمای کلی دقیق از مواجهه با ریسک طرف مقابل، مانند قراردادهای هوشمند یا سازمانهای مستقل غیرمتمرکز (DAO) ضروری است. ارائه دهندگان سهام غیرمتمرکز، سازماندهی شده به عنوان DAO یا با استفاده از قراردادهای هوشمند، نیاز به ارزیابی کامل ریسک، از جمله ثبات مالی، امنیت عملیاتی، بررسی کد و حاکمیت، و انطباق با مقررات دارند.
از سوی دیگر، ارائه دهندگان سهام متمرکز باید از مقررات فعلی و آتی ارزهای دیجیتال، و همچنین قوانین مبارزه با پولشویی/مقابله با تامین مالی تروریسم (AML/CTF) و قوانین اوراق بهادار پیروی کنند.
بنابراین، مهم است که تأیید کنیم که آیا ارائهدهنده ذینفع یک مورد بررسیهای کاملی را بر روی اثبات منبع وجوه و مالکان سودمند نهایی (UBOs) مشتریان خود انجام میدهد. این امر انطباق با الزامات AML را تضمین می کند و به جلوگیری از سود سرمایه گذاری از وجوه غیرقانونی کمک می کند. شیوهها، سیاستها و سیستمهای سختگیرانه AML باید حداقل نیاز برای ارائهدهندگان سهام، قابل مقایسه با سایر ارائهدهندگان خدمات در سرمایهگذاریهای جایگزین باشد.
تنظیم استانداردها
در حالی که داراییهای رمزنگاری شده یک فرصت مالی جذاب را نشان میدهند، سرمایهگذاران باید در مورد ارائهدهندگان سهامدار دقت لازم را انجام دهند و به درخواستهای درست از آنها ادامه دهند. با وجود عوامل بسیار زیاد، پرسیدن سؤالات کاوشگر، مانند مواردی که در بالا ذکر شد، به سرمایه گذاران بالقوه کمک می کند تا به طور کامل درک کنند که وجوه آنها چگونه اداره می شود و چه حمایت هایی وجود دارد.
Staking نوید یک پایه قوی برای ادامه پذیرش نهادی دارایی های دیجیتال را می دهد. در حالی که سرمایه گذاران توسط چشم انداز سود بالا و ایجاد ارزش اضافی فریفته می شوند، باید در مورد ریسک های مرتبط با شیوه های سهامداری به خوبی آگاه باشند. این بار باید به طور فزاینده ای بر دوش تامین کنندگان سهامی باشد، که باید اطمینان حاصل کنند که به سرمایه گذاران بالقوه شفاف سازی، جهت گیری و استراتژی هایی داده می شود تا از صنعت و رشد آن سرمایه گذاری کنند و پذیرش آن را برای سال های آینده افزایش دهند.
سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده در این مقاله فقط برای اهداف آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی یا سرمایه گذاری تلقی شود. همیشه قبل از هر گونه تصمیم گیری سرمایه گذاری، بررسی های لازم را انجام دهید و با یک مشاور حرفه ای مشورت کنید.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://cryptoslate.com/insights-due-diligence-with-crypto-staking-providers/
- : دارد
- :است
- :نه
- :جایی که
- 2023
- 500
- a
- توانایی
- درباره ما
- بالاتر
- پذیرفته
- دسترسی
- حسابداری (Accounting)
- به دست آورد
- در میان
- عمل
- اضافی
- اتخاذ
- نصیحت
- مشاور
- اثر
- همچنین
- جایگزین
- سرمایه گذاری های جایگزینی
- همیشه
- AML
- در میان
- an
- و
- ضد پول شویی
- هر
- هستند
- مقاله
- AS
- خواهان
- ظاهر
- جنبه
- ارزیابی کنید
- ارزیابی
- ارزیابی
- دارایی
- دارایی
- مرتبط است
- اطمینان
- At
- جالب
- حسابرسی
- ممیزی
- مقامات
- قدرت
- خود مختار
- اجتناب از
- مطلع
- بد
- بانکداری
- ورشکستگی
- BE
- قبل از
- بودن
- مفید
- سود
- سودمند است
- بهتر
- بیلیون
- بنیان
- مسدود کردن
- بلومبرگ
- بدن
- بار
- کسب و کار
- تداوم کسب و کار
- کسب و کار
- by
- CAN
- سرمایه
- کنترل سرمایه
- سرمایه گذاری
- Осторожно
- موارد
- محتاط
- متمرکز
- معین
- چک
- را انتخاب کنید
- انتخاب
- سیتی بانک
- وضوح
- مشتریان
- رمز
- بیا
- کمیسیون
- مرتکب شده
- قابل مقایسه
- به طور کامل
- انطباق
- مطابق
- رفتار
- انجام
- هدایت می کند
- اعتماد به نفس
- عواقب
- در نظر بگیرید
- در نظر گرفته
- همواره
- ادامه دادن
- ادامه داد:
- پیوستگی
- قرارداد
- کنتراست
- کمک
- کمک
- کنترل
- گروه شاهد
- شرکت
- میتوانست
- پیمانکاران
- طرف مقابل
- کشور
- دوره
- جنایات
- بحرانی
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- دارایی رمزنگاری
- شرکت های رمزنگاری
- صنعت رمزنگاری
- مقررات رمزنگاری
- فضای رمزنگاری
- جمع آوری رمزنگاری
- رمزنگاری دارایی
- CryptoSlate
- جاری
- نگهبان
- متولیان
- مشتریان
- DAO ها
- غیر متمرکز
- تصمیم گیری
- خواسته
- بستگی دارد
- دقیق
- دیجیتال
- دارایی های دیجیتال
- سخت کوشی
- جهت
- مستندات
- میکند
- آیا
- قرعه کشی
- دو
- درامد
- EBA
- EC
- آموزش
- ظهور
- اجرای
- اطمینان حاصل شود
- تضمین می کند
- حصول اطمینان از
- اشخاص
- ضروری است
- ایجاد
- EU
- اروپا
- اروپایی
- بانکداری اروپا
- سازمان بانکی اروپا (EBA)
- تبادل
- اجرا شده
- اکتشاف
- بررسی
- ارائه
- چهره
- عوامل
- سقوط
- سرانجام
- مالی
- جرایم مالی
- شبکه اجرای جرائم مالی
- تحریم های مالی
- ثبات اقتصادی
- مالی
- تامین مالی
- FinCen
- شرکت ها
- پنج
- جریانها
- به دنبال
- پیروی
- برای
- برای سرمایه گذاران
- خارجی
- یافت
- پایه
- از جانب
- کاملا
- بودجه
- بیشتر
- آینده
- GAAP
- افزایش
- عموما
- مولد
- نسل
- گرفتن
- داده
- رفته
- حکومت
- دولت
- بیشتر
- در حال رشد
- رشد
- نیم
- دست
- رخ دادن
- درهم
- آیا
- برگزار شد
- کمک
- کمک می کند
- اینجا کلیک نمایید
- زیاد
- چگونه
- اما
- HTTP
- HTTPS
- شناسایی
- if
- اگر
- قاچاق
- تأثیر
- تأثیرگذاری
- پیاده سازی
- مهم
- جنبه مهم
- in
- ناخواسته
- از جمله
- ادغام شده
- به طور فزاینده
- فرد
- صنعت
- نفوذ
- اطلاعات
- اطلاع
- تحقیق کردن
- بینش
- سازمانی
- فرزندخواندگی نهادی
- سرمایه گذاران نهادی
- موسسات
- سند
- داخلی
- بین المللی
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذار
- حفاظت از سرمایه گذار
- سرمایه گذاران
- گرفتار
- IT
- ITS
- JPG
- پرید
- صلاحیت این دادگاه
- حوزه قضایی
- تنها
- فقط یکی
- کلید
- KYC
- عدم
- لباسشویی
- قوانین
- رهبری
- ترک کردن
- قانونی
- صلاحیت قانونی
- قانون
- پسندیدن
- مایع
- استیکینگ مایع
- نقدینگی
- محلی
- قفل شده
- به دنبال
- ساخت
- ساخت
- مدیریت
- بسیاری
- بازار
- بازارها
- ممکن است..
- در ضمن
- مکانیسم
- دیدار
- میکا
- قدرت
- حد اقل
- کاهش
- پول
- پول شویی
- نظارت
- بیش
- باید
- بی شمار
- نیاز
- شبکه
- جدید
- نه
- اوراق قرضه
- of
- OFAC
- ارائه
- دفتر
- غالبا
- on
- روی زنجیره
- شبانه روزی
- ONE
- فقط
- کار
- عملیاتی
- قابل استفاده
- عملیات
- فرصت
- or
- سازمان های
- سازمان یافته
- دیگر
- در غیر این صورت
- خارج
- مشخص شده
- چشم انداز
- مروری
- صاحبان
- مالکیت
- محل
- کاریابی
- برنامه
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- بازی
- بازیکنان
- سیاست
- اوراق بهادار
- مثبت
- پتانسیل
- شیوه های
- در حال حاضر
- جلوگیری از
- از اصول
- روش
- ادامه
- روند
- فرآیندهای
- حرفه ای
- وعده
- اثبات
- آینده نگر
- چشم انداز
- محافظت از
- حفاظت
- پروتکل
- ارائه
- ارائه
- ارائه دهنده
- ارائه دهندگان
- اهداف
- سوالات
- با توجه
- ثبت نام
- ثبت
- منظم
- تنظیم
- مقررات
- رگولاتور
- تنظیم کننده
- پیروی از مقررات
- مربوط
- بقایای
- گزارش
- گزارش
- نشان دادن
- نیاز
- نیاز
- مورد نیاز
- نتیجه
- این فایل نقد می نویسید:
- پاداش
- راست
- دقیق
- خطر
- ارزیابی ریسک
- خطرات
- سعید
- تحریم شده
- تحریم ها
- سناریوها
- SEC
- اوراق بهادار
- بورس و اوراق بهادار کمیسیون
- قوانین اوراق بهادار
- تیم امنیت لاتاری
- مشاهده گردید
- جدا شده
- انتخاب
- سپتامبر
- سرویس
- ارائه دهندگان خدمات
- خدمات
- محیط
- باید
- شانه ها
- نشان می دهد
- هوشمند
- قراردادهای هوشمند
- So
- برخی از
- منبع
- فضا
- به طور خاص
- ثبات
- استیک
- ردی
- جوایز Staking
- خدمات staking
- استانداردهای
- اظهارات
- توقف
- استراتژی ها
- قوی
- سکندری
- چنین
- شارژ فوق العاده
- سیستم های
- مالیات
- های تروریستی
- تامین مالی تروریستی
- که
- La
- اطلاعات
- انگلستان
- شان
- آنها
- از این رو
- اینها
- آنها
- شخص ثالث
- این
- به طور کامل
- کسانی که
- از طریق
- به
- معامله
- به طور معمول
- Uk
- نهایی
- تردید
- زیر
- تحت عمل قرار می گیرد
- فهمیدن
- درک
- us
- استفاده
- استفاده کنید
- استفاده
- کاربران
- با استفاده از
- ارزش
- بررسی
- حیاتی
- خوب
- چی
- چه زمانی
- چه
- که
- در حین
- WHO
- گسترده تر
- اراده
- با
- خواهد بود
- سال
- شما
- شما
- زفیرنت