گزارش: تایوان مظنونان جدیدی را در پرونده کلاهبرداری JPEX شناسایی می کند

دفتر دادستانی منطقه تایپه از شریک اصلی JPEX تایوان، چانگ تونگ یینگ، درخواست کرد که به دلیل یک پرونده کلاهبرداری ادعایی مربوط به صرافی ارزهای دیجیتال در بازداشت نگهداری شود.

مقاله مرتبط را مشاهده کنید: با ورود SEC به دوره بالقوه تایید ETF، بیت کوین 36,000 دلار آمریکا را شکست

حقایق سریع

• دادستان ها چانگ و شی یو شنگ، مدرس JPEX را به عنوان مظنون به نقض قانون بانکداری و قانون کنترل پولشویی، TVBS News، یک شبکه پخش تایوانی، شناسایی کردند. گزارش در روز پنج شنبه.

• دادستان ها در XNUMX مکان مرتبط با تحقیقات JPEX جستجو کردند.

• مظنونان دیگر عبارتند از فروشنده JPEX، لیو چین فو، که به قید وثیقه 50,000 دلار NT (1,548 دلار آمریکا) آزاد شد، و نیو کنگ شنگ، مسئول ثبت نام شده JPEX تایوان، که او نیز آزاد شد.

• ناین چن، خواننده مشهور تایوانی، که سفیر سابق برند JPEX بود، پس از اینکه در ابتدا برای شهادت به عنوان شاهد فراخوانده شده بود، بنا به گزارش ها، توسط دادستان به عنوان متهم احضار شد.

• JPEX یک پلت فرم دارایی مجازی بدون مجوز است که گفته می شود حدود 1.2 میلیارد دلار هنگ کنگ (154 میلیون دلار آمریکا) به بیش از 1,600 سرمایه گذار زیان وارد کرده است و این بزرگترین مورد کلاهبرداری در تاریخ هنگ کنگ است.

• این صرافی در ماه سپتامبر خدمات خود را به طور ناگهانی متوقف کرد و دلیل آن مشکلات نقدینگی ناشی از رفتار ناعادلانه موسسات هنگ کنگ بود.

مقاله مرتبط را مشاهده کنید: نظرسنجی نشان می دهد که بیش از 40 درصد از سرمایه گذاران هنگ کنگ از دارایی های دیجیتالی پس از رسوایی JPEX اجتناب می کنند.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://forkast.news/taiwan-identifies-new-suspects-alleged-jpex-fraud-case/