سری Crypto Crime: تجارت شستشوی NFT سخت تر از آن چیزی است که فکر می کنید

تمام فناوری های جدید با پتانسیل قابل توجهی برای سوء استفاده همراه هستند. توکن های غیر قابل تعویض (NFT) تفاوتی ندارند.

و در حالی که طبقه جدید دارایی هنوز از سرقت های بزرگ رنج نمی برد، خود را به دو فعالیت غیرقانونی بسیار سودآور می رساند - تجارت شستشو و پولشویی.

تجارت شستشوی NFT یک بازی شانس است 

تعداد کمی از چیزها در صنعت کریپتو رونق محبوبیت خود را به اندازه NFT ها تجربه کرده اند. مطابق با Chainalysisگزارش بازار NFT، حداقل 44.2 میلیارد دلار ارز دیجیتال به قراردادهای ERC-721 و ERC-1155 در سال 2021 ارسال شده است. این نشان دهنده افزایش 41,598 درصدی نسبت به 106 میلیون دلاری است که در سال 2020 ثبت شده بود.

همانطور که در مورد رشد DeFi که در آخرین گزارش سری Crypto Crime خود توضیح دادیم، رشد NFT ها در سال گذشته نیز با افزایش قابل توجهی در فعالیت های غیرقانونی همراه شد. اما برخلاف DeFi که بیشترین ضربه را با کلاهبرداری ها وارد کرد، NFT ها بیشترین آسیب را از آن متحمل شدند تجارت شستشو و پولشویی

تجارت شستشو همیشه در صنعت کریپتو وجود داشته است، اما با NFT ها به اوج های بی سابقه ای رسیده است. معامله شستشو که برای افزایش مصنوعی ارزش و نقدینگی دارایی استفاده می‌شود، معامله‌ای است که در آن فروشنده در هر دو طرف معامله است - یعنی فروش به خودتان.

از لحاظ تاریخی با آن مرتبط بوده است مبادلات cryptocurrency، که اغلب از معاملات شستشو استفاده می کردند تا حجم معاملات خود را بزرگتر از آنچه در واقع بودند نشان دهند. NFT های معاملاتی شستشو نیز باعث می شود آنها با ارزش تر به نظر برسند و به نوبه خود در بازار ثانویه بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

و در حالی که صرافی‌های متمرکز نیاز به استفاده از دانش فنی کافی برای انجام معاملات شستشو دارند، NFT‌های معاملاتی شستشو به طور قابل‌توجهی آسان‌تر است. اکثر پلتفرم‌های معاملاتی NFT از کاربران خود نمی‌خواهند هویت خود را تأیید کنند زیرا مشمول هیچ الزامات KYC نیستند. این بدان معنی است که تنها چیزی که برای تجارت NFT لازم است، اتصال کیف پول به پلتفرم است.

بدون نیاز به شناسایی، کاربران می توانند هر تعداد کیف پول را که می خواهند به پلتفرم متصل کنند و در یک دایره بی پایان فروش هر مقدار NFT برای خود شرکت کنند.

برای درک بهتر از میزان بزرگی و سودآوری واقعی تجارت شستشو، Chainalysis فروش NFTها به آدرس‌های اتریوم را که خود تأمین مالی می‌کردند، تجزیه و تحلیل کرد، به این معنی که هزینه آن‌ها یا توسط آدرس فروش یا آدرسی که در ابتدا هزینه آدرس فروش را تأمین می‌کرد، تأمین می‌شد.

تجزیه و تحلیل این فروش ها نشان داد که برخی از فروشندگان NFT صدها معامله شستشو انجام داده اند. پرکارترین معامله گر NFT در نمودار بالا در سال گذشته 830 فروش به آدرس های خود تامین مالی کرده است اما تاکنون نتوانسته به سود برسد.

درمجموع، Chainalysis 262 کاربر را شناسایی کرد که بیش از 25 بار یک NFT را به آدرسی که خود تأمین مالی می کند فروخته اند. و در حالی که این شرکت گفت که نمی تواند کاملاً مطمئن باشد که تمام موارد فروش NFT به کیف پول های خود تأمین مالی برای تجارت شستشو در نظر گرفته شده است، نسبتاً مطمئن بود که آستانه 25 تراکنش برای ایجاد نتیجه کافی است.

و نتایج حاصل شد، زیرا تجزیه و تحلیل بیشتر نشان داد که بیش از نیمی از این معامله گران شستشو موفق به کسب سود نشدند.

این گزارش سود کلی 262 معامله گر شستشو را با کم کردن مبلغی که آنها برای هزینه های گاز خرج کرده اند از مبلغی که از فروش NFT به خریداران "واقعی" به دست آورده اند، محاسبه کرد. از 262 معامله گر شستشو، 152 نفر سودآور بوده اند و در مجموع چیزی کمتر از 417,000 دلار از دست داده اند.

با این حال، معامله گران شستشو که سودآور بوده اند، آنقدر در معاملات خود پول به دست آوردند که باعث شدند کل گروه 262 نفری به طور کلی سود زیادی به دست آورند. 110 آدرس تجارت شستشو سودآور در سال 2021 وجود داشته است که در طول سال 8.9 میلیون دلار سود به دست آورده است.

"این 8.9 میلیون دلار به احتمال زیاد از فروش به خریداران ناآگاهی بدست می آید که معتقدند NFT خریداری شده از یک کلکسیونر متمایز به دیگری فروخته شده است."

با وجود رشد، تجارت شستشوی NFT هنوز در بلاتکلیفی قانونی وجود دارد. تجارت شستشو به خودی خود در بازارهای اوراق بهادار و آتی ممنوع است، اما هنوز مشمول هر نوع مقرراتی در مورد فضای NFT نیست.

با این حال، توجه به این نکته مهم است که Chainalysis معاملاتی شستشوی شناسایی شده در اتریوم هنوز کمتر از کسری از حجم کل معاملات NFT را نشان می‌دهد که سال گذشته شاهد آن بودیم. توجه به این نکته نیز به همان اندازه مهم است که تبدیل NFTهای تجارت شستشوی سود بسیار سخت است - آنهایی که معمولاً آن را مدیون یک شانس غیرمنتظره هستند.

پست سری Crypto Crime: تجارت شستشوی NFT سخت تر از آن چیزی است که فکر می کنید به نظر می رسد برای اولین بار در CryptoSlate.

• Coinsmart. بهترین صرافی بیت کوین و کریپتو اروپا.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی رایگان.
• CryptoHawk. رادار آلت کوین امتحان رایگان.
• منبع: https://cryptoslate.com/the-crypto-crime-series-nft-wash-trading-is-harder-than-you-think/