تحلیل مقرراتی و قانونی ارزهای دیجیتال شماره 10
تجزیه و تحلیل نظارتی و قانونی - GLOBAL
شفافیت بینالملل گزارشی درباره استفاده غیرقانونی از رمزارز منتشر کرد
در 3 می، میز پشتیبانی U4 سازمان شفافیت بینالملل یک مطلب را منتشر کرد گزارش در مورد استفاده غیرقانونی از ارزهای دیجیتال برخی از نکات اصلی که در این گزارش به آن اشاره شده است: کریپتو کارنسی ( رمز ارزها )ارز دیجیتال (یا ارز رمزنگاری شده) یک دارایی دیجیتالی است که … بیشتر نه تنها محدود به جرایم سایبری است، بلکه برای همه انواع جرایم که شامل انتقال ارزش پولی است، استفاده می شود. نوسانات بالا در ارزش کریپتو محدودیتی است که با استفاده طولانی مدت از ارزهای دیجیتال در جناییمجرم به فرد یا گروهی گفته می شود که محکوم به … بیشتر فعالیت ها؛ آژانسهای توسعه بینالمللی میتوانند از طریق هماهنگ کردن توسعه چارچوبهای نظارتی، استفاده مجرمانه از ارزهای دیجیتال را کاهش دهند. اگرچه استفاده از ارز دیجیتال در فعالیت های مجرمانه در حال افزایش است، اما همچنان در مقایسه با پول نقد تنها سهم محدودی از اقتصاد جنایی باقی می ماند.
میز کمک ضد فساد U4 یک سرویس تحقیقاتی رایگان است که منحصراً برای کارکنان آژانس های شریک U4: GIZ/BMZ (آلمان)، امور جهانی کانادا، وزارت امور خارجه فنلاند، دانیدا (دانمارک)، سیدا (سوئد)، SDC (سوئیس) )، نوراد (نروژ)، UK Aid/FCDO. این سرویس با همکاری U4 و Transparency International (TI) در برلین، آلمان است. محققان در TI دفتر کمک را اداره می کنند.
وزرای دارایی G7 و روسای بانک مرکزی در مورد ارزهای دیجیتال در نیگاتا، ژاپن گفتگو کردند
در 13 می، وزرای دارایی G7 و روسای بانک مرکزی، در نیگاتا، ژاپن ملاقات کردندرؤسای صندوق بین المللی پول (IMF)، گروه بانک جهانی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، و هیئت ثبات مالی (FSB) به آنها پیوستند. در کنار سایر موضوعات، آنها «دیجیتالی شدن مالی» را پوشش دادند و بیان کردند که به بررسی سیاست گذاری در مورد پول دیجیتال برای استفاده از مزایای نوآوری در پرداخت ها و گنجاندن مالی ادامه خواهند داد و در عین حال به خطرات بالقوه برای ثبات، انعطاف پذیری و یکپارچگی سیستم پولی و مالی رسیدگی می کنند. در این زمینه، ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) می توانند نقش مهمی ایفا کنند. G7 از تلاش های FSB برای ترویج اجرای مداوم، مؤثر و به موقع توصیه ها در سطح جهانی برای جلوگیری از آربیتراژ نظارتی و همچنین پیگیری کار FSB در مورد حمایت می کند. امور مالی غیر متمرکز (DeFi)DeFi مخفف عبارت Decentralized Finance است. DeFi ادعا می کند که حذف می شود… بیشتر. G7 همچنین از تلاش های گروه ویژه اقدام مالی حمایت می کند (FATFگروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک پول جهانی است… بیشتردر مورد تسریع اجرای جهانی استانداردهای FATF از جملهقانون سفر". در اوایل ماه آوریل، صندوق بین المللی پول یک گزارش منتشر در مورد توسعه ظرفیت CBDC، جزئیات استراتژی خود برای حمایت و توصیه به کشورهایی که در حال بررسی CBDC هستند و تصمیم برای راه اندازی کتابچه راهنمای CBDC به عنوان مرجعی برای سیاستگذاران و کارشناسان بانک مرکزی.
IOSCO برای تعیین استانداردهای مقررات جهانی ارزهای دیجیتال، مشاوره صادر می کند
در یک ابتکار بزرگ، در 23 می، سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار (IOSCO) مشاوره، با توصیه های دقیق به حوزه های قضایی در سراسر جهان در مورد نحوه تنظیم کریپتو. توصیهها شش حوزه کلیدی را پوشش میدهند: تضاد منافع ناشی از ادغام عمودی فعالیتها و عملکردها. دستکاری بازار، تجارت داخلی و تقلب؛ خطرات فرامرزی و همکاری نظارتی؛ حضانت و حفاظت از دارایی مشتری؛ ریسک عملیاتی و تکنولوژیکی؛ دسترسی، مناسب بودن و توزیع خرده فروشی. نظرات در مورد مقاله مشاوره باید تا 31 جولای به IOSCO ارسال شود.
صندوق بین المللی پول در مورد مالیات استیبل کوین ها منتشر می کند
صندوق بین المللی پول (صندوق بین المللی پول) منتشر شده سندی در "یادداشت های فین تک" در مورد مالیات استیبل کوین ها که توسط کریستوف وارزگرز، ایروینگ آو و جس چنگ تهیه شده است. یادداشتهای فینتک بهطور خاص چالشهایی را که سیستمهای قانون مالیات برای دستیابی به بیطرفی در مالیات تراکنشها در یک نوع خاص از داراییهای کریپتو مواجه هستند، در نظر میگیرد: استیبل کوینها. بی طرفی در طراحی قوانین مالیاتی برای جلوگیری از تحریف اقتصادی توسط ملاحظات مالیاتی بسیار مهم است.
تجزیه و تحلیل نظارتی و قانونی - NAM (ایالات متحده و کانادا)
First Republic Bank آخرین موسسه مالی است که تحت فشار قرار گرفته است
در 1 می، FDIC اعلام کرد که بانک First Republic (FRB) مستقر در سانفرانسیسکو، توسط دپارتمان حفاظت مالی و نوآوری کالیفرنیا (DFPI) بسته شد، که شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) را به عنوان گیرنده منصوب کرد. پس از یک فرآیند مناقصه رقابتی شامل چندین بانک، JP Morgan Chase (JPMC) اعلام کرد که اکثریت قابل توجهی از دارایی ها را به دست آورد و سپرده ها و برخی دیگر از بدهی های FRB را به عهده گرفت. به عنوان بخشی از این معامله، FDIC قراردادهای سهم زیان را پوشش می دهد که وام های رهنی مسکونی تک خانواده و وام های تجاری را پوشش می دهد. یک معامله مالی 50 میلیارد دلاری با نرخ ثابت 5 ساله برای جبران شکاف در سپرده های از دست رفته. و از سقف سپرده 10 درصدی برای هر بانک ایالات متحده چشم پوشی کرد. از 13 آوریل، FRB دارای 229 میلیارد دلار کل دارایی و 103 میلیارد دلار کل سپرده است، در حالی که قیمت سهام آن 97 درصد از ارزش خود را از دست داده است، از 122 دلار در 1 مارس به 3 دلار در 27 آوریل.
FBI XNUMX صرافی ارز مجازی را که برای تسهیل فعالیت های مجرمانه استفاده می شد، مختل کرد
در 1 می، FBI اعلام کرد که دفتر میدانی دیترویت، با کمک تیم پاسخگویی به ارز مجازی (VCRT)، اداره پلیس سایبری و ادارات تحقیقات اصلی پلیس ملی اوکراین، و دفتر دادستان کل اوکراین، XNUMX دامنه مبادله ارز مجازی را توقیف کردند. خدماتخدمات عمومی، از جمله غیر انتفاعی، انجمن ها و نشست خبری… بیشتر: 24xbtc.com، 100btc.pro، pridechange.com، 101crypta.com، uxbtc.com، trust-exchange.org، bitcoin24.exchange، paybtc.pro، و owl.gold. این نامهای دامنه ناشناس و غیر KYC ارائه میشوند مبادله رمزنگاری ارزصرافی ارز دیجیتال کسب و کاری است که به مشتری اجازه می دهد… بیشتر خدماتی به بازدیدکنندگان وبسایت ارائه کرده و گفته میشود به مجرمان سایبری کمک میکند.
صرافی پولونیکس با OFAC بر سر نقض تحریم ها تسویه حساب می کند و 7,6 میلیون دلار می پردازد
در اول ماه مه، اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) اعلام کرد حل و فصل با Poloniex، LLC. پولونیکس موافقت کرد که بین ژانویه 7,6 تا نوامبر 2014 حدود 2019 میلیون دلار برای تسویه مسئولیت مدنی بالقوه خود برای نقض آشکار تحریمها علیه کریمه، کوبا، ایران، سودان و سوریه بپردازد. تراکنشهای مرتبط با داراییهای دیجیتال، علیرغم داشتن دلیلی برای دانستن موقعیت مکانی خود بر اساس اطلاعات مشتری خود و پروتکل اینترنتی نشانیدر زمینه ارز دیجیتال، یک آدرس یک K رمزنگاری… بیشتر داده است.
NYDFS به bitFlyer USA دستور می دهد تا 1,2 میلیون دلار برای نقص در انطباق پرداخت کند.
در اول ماه مه، وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک (NYDFS) یک نامه را صادر کرد دستور رضایت در برابر bitFlyer USA، به دلیل کمبودهای انطباق در حفظ یک برنامه امنیت سایبری موثر و برای سفارشی نکردن خطمشیها و رویههای bitFlyer USA برای نیازها و خطرات شرکت. NYDFS به bitFlyer USA دستور داد تا جریمه 1,2 میلیون دلاری را حداکثر ده روز پس از تاریخ اجرایی شدن این دستور رضایت بپردازد.
FDIC گزارشی را منتشر می کند که نظارت بر بانک امضای سابق را شرح می دهد
شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) منتشر شد نظارت FDIC بر بانک امضا. این بررسی داخلی نظارت آژانس بر Signature Bank از سال 2017 تا شکست آن در مارس 2023 را ارزیابی کرد. تجزیه و تحلیل دقیق نشان می دهد که علت اصلی ورشکستگی بانک Signature، عدم نقدینگی بوده است که توسط اثرات مسری در پی انحلال خود انحلال بانک Silvergate و شکست بانک سیلیکون ولی در مارس 2023، پس از اجرای هر دو سپرده تجربه شده. با این حال، این گزارش مدیریت ضعیف Signature را بهعنوان دلیل اصلی شکست آن برجسته میکند و به دنبال رشد سریع و نامحدود آن بدون توسعه شیوهها و کنترلهای مدیریت ریسک کافی است. در رابطه با نظارت FDIC بر Signature Bank، این گزارش نشان میدهد که «FDIC تعدادی بررسی هدفمند و نظارت مستمر انجام داد، نامههای نظارتی و گزارشهای جمعآوری سالانه بررسی (ROEs) صادر کرد و تعدادی SR برای رسیدگی به نگرانیهای نظارتی تهیه کرد. در نگاهی به گذشته، FDIC میتوانست اقدامات نظارتی را زودتر تشدید کند، مطابق با مفهوم نظارت آیندهنگر بخش نظارت بر مدیریت ریسک (RMS). علاوه بر این، محصولات کار معاینه میتوانست به موقعتر باشد و ارتباط با هیئت مدیره و مدیریت [بانک امضاء] میتوانست مؤثرتر باشد.»
رئیس SEC Gensler ویدیویی را در مورد قوانین حاکم بر اوراق بهادار منتشر می کند
گری جنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) آزاد شد یک ویدیو در مورد قوانین حاکم بر اوراق بهادار بر اساس آنچه به عنوان "آزمون هاوی" شناخته می شود، یک معامله به عنوان یک اوراق بهادار واجد شرایط می شود و بنابراین در صورتی که چهار معیار زیر را برآورده کند، تحت الزامات کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) قرار می گیرد: این یک سرمایه گذاری وجوه است. در یک مشترک سرمایه گذارییک شرکت یا یک تجارت بیشتر; با انتظار سود؛ حاصل تلاش دیگران باشد. اوایل ماه آوریل، در طول تقریباً پنج ساعت استماع کنگره در مقابل کمیته خدمات مالی مجلس، رئیس جنسلر از گفتن این موضوع خودداری کرد اتر (ETH)اتر (ETH) ارز دیجیتال بومی بلوک اتریوم است… بیشتر، دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار، یک اوراق بهادار بود، احتمالاً به این دلیل که همه چیز به واقعیت ها و شرایط خاص بستگی دارد تا یک قرارداد سرمایه گذاری به عنوان یک اوراق بهادار در نظر گرفته شود.
فلوریدا، کارولینای شمالی و تگزاس لوایحی را تصویب می کنند که CBDC ها را ممنوع می کند
لایحه خانه کارولینای شمالی 690 در ابتدا در اوایل آوریل با عنوان ” معرفی شد.بدون پرداخت ارز دیجیتال به ایالتممنوعیت پرداخت با استفاده از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) و ممنوعیت فدرال رزرو از استفاده از ایالت برای آزمایش آزمایشی CBDC. این لایحه برای تمرکز بر ارزهای دیجیتال منتشر شده توسط فدرال رزرو ایالات متحده در نسخه ارائه شده در تاریخ تغییر یافت. ممکن است 2 این لایحه اکنون به سنای ایالت ارسال خواهد شد، که به نظر می رسد با افزایش مخالفت قانونی علیه CBDCها مواجه شود. در اوایل ماه مارس، فرماندار فلوریدا، ران دیسانتیس قانون اعلام کرد ممنوعیت استفاده از CBDC (و کنترل شده) فدرال یا خارجی به عنوان پول، در حالی که در ماه مه، مجلس لایحه را تصویب کرد. مجلس سنا بیل 7054: ارز دیجیتال بانک مرکزی. به طور مشابه، ایالت تگزاس یک را معرفی می کند لایحه ممنوعیت استفاده از ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) در داخل ایالت، با ادعای افزایش نظارت دولت و ملاحظات حفظ حریم خصوصی.
مدیر سابق OpenSea در ابتدا مقصر شناخته شد NFTیک توکن غیر قابل تعویض (NFT) توکنی است که در چنین… بیشتر تعقیب تجارت داخلی
ناتانیل چستین، مدیر سابق OpenSea، بزرگترین بازار آنلاین خرید و فروش توکنهای غیرقابل تعویض (NFT)، در ژوئن 2022 به کلاهبرداری و پولشویی توسط وزارت دادگستری متهم شد. همانطور که در اسناد حقوقیچستین به عنوان بخشی از شغل خود مسئول انتخاب NFT ها برای نمایش در صفحه اصلی OpenSea بود و از دانش پیشرفته خود برای منافع مالی شخصی خود بهره برداری کرد. چستین در تاریخ 3 می به اتهام کلاهبرداری و پولشویی مجرم شناخته شد و ظاهراً با استفاده از اطلاعات محرمانه و محرمانه برای خرید دهها NFT قبل از نمایش آنها در صفحه اصلی OpenSea، بیش از 55,000 دلار به دست آورده است. این پرونده اولین تعقیب تجارت داخلی NFT است که پیامدهای گسترده ای برای صنعت NFT دارد. این پرونده USA v. Chastain، پرونده شماره 1:22-cr-00305، در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک است.
کاخ سفید استراتژی ملی فناوری حیاتی و نوظهور را اعلام می کند
در 4 می، کاخ سفید یک سند استراتژی تمرکز بر تدوین استانداردها برای فناوری های بحرانی و نوظهور (CET). استانداردها رهنمودهایی هستند که برای اطمینان از اینکه فناوری ای که آمریکایی ها به طور معمول به آن تکیه می کنند، به طور جهانی ایمن و قابل استفاده است. ایالات متحده تلاشها را برای توسعه استانداردها برای زیرمجموعهای از CET، از جمله، زیرساختهای هویت دیجیتال و فناوریهای دفتر کل توزیعشده، در اولویت قرار خواهد داد. همچنین کاربردهای خاصی از CET وجود دارد که برخی ادارات و آژانس ها تشخیص داده اند که بر اقتصاد جهانی و امنیت ملی ما تأثیر می گذارد. ایالات متحده فعالیت های توسعه استانداردها و اطلاع رسانی را بر روی این برنامه ها متمرکز خواهد کرد که شامل امنیت سایبری، حریم خصوصی و موارد دیگر می شود.
SEC مدیر عامل و شرکت تابعه Coinme را به تقلب در اوراق بهادار متهم می کند
کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC) اعلام کرد اتهامات علیه شرکت مستقر در سیاتل Coinme Inc.، زیرمجموعه آن Up، Global SEZC، و مدیر اجرایی هر دو نهاد، نیل برگکوئیست، به دلیل انجام پیشنهادات ثبت نشده و فروش اوراق بهادار در قالب یک دارایی رمزنگاری به نام "UpToken" را حل و فصل کرد. اتهامات علیه Bergquist و Up Global همچنین شامل اظهارات نادرست و گمراه کننده در مورد تقاضا برای UpToken و مبلغ جمع آوری شده در این پیشنهاد بود. آپ گلوبال با پرداخت جریمه 3,520,000 دلاری موافقت کرد که Coinme به طور مشترک مسئول آن است. Coinme همچنین موافقت کرد که یک جریمه جداگانه 250,000 دلاری بپردازد و Bergquist با پرداخت جریمه 150,000 دلاری موافقت کرد. دستور SEC همچنین برگکوئیست را از فعالیت به عنوان افسر یا مدیر یک شرکت دولتی برای مدت 3 سال منع می کند.
دادستان کل نیویورک قانون مهمی را برای تشدید مقررات رمزنگاری اعلام کرد
در 5 می، لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک اعلام کرد قانون اساسی برای تشدید مقررات در صنعت ارزهای دیجیتال برای محافظت از سرمایه گذاران، مصرف کنندگان و اقتصاد گسترده تر. لایحه برنامه دادستان کل جیمز، که اعلام می کند قوی ترین و جامع ترین مجموعه مقررات را در مورد ارزهای دیجیتال در کشور پیشنهاد می کند، شفافیت را افزایش می دهد (نیاز به ممیزی های عمومی مستقل دارد)، تضاد منافع را از بین می برد (یعنی افراد از مالکیت همان شرکت ها) و اعمال اقدامات عقلانی برای حمایت از سرمایه گذاران، مطابق با مقررات اعمال شده بر سایر خدمات مالی.
Bittrex با بیش از 500 میلیون دلار بدهی اعلام ورشکستگی کرد
قبلاً داشتن اعلام کرد که Bittrex US تمام عملیات خود در ایالات متحده را از 30 آوریل متوقف خواهد کردth، با ادعای ادامه عدم قطعیت نظارتی، در 8 می، Bittrex, Inc. و برخی از شرکت های وابسته آن (Desolation Holdings LLC، Bittrex Malta Holdings Ltd.، Bittrex Malta Ltd.) هر کدام واصل برای دادخواست های داوطلبانه برای امداد طبق فصل 11 قانون ورشکستگی ایالات متحده در دلاور، با بیش از 500 میلیون دلار بدهی. در اوایل ماه آوریل، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) متهم پلتفرم معاملاتی دارایی های کریپتو Bittrex, Inc. و یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل سابق آن ویلیام شیهارا به دلیل اداره یک بورس اوراق بهادار ملی ثبت نشده، کارگزاری و آژانس تسویه حساب. SEC همچنین Bittrex، شرکت وابسته خارجی، Bittrex Global GmbH را به دلیل عدم ثبت نام به عنوان بورس اوراق بهادار ملی در رابطه با فعالیت خود در یک دفتر سفارش مشترک همراه با Bittrex متهم کرد.
مسابقه دو ماراتون بیت کویناصطلاح بیت کوین می تواند به بیت کوین شبکه اشاره کند، … بیشتر خیشماینر فرد یا سازمانی است که رمزارز را استخراج می کند… بیشتر احضاریه جدید SEC دریافت کرد
Marathon Digital، یک شرکت استخراج بیت کوین مستقر در ایالات متحده، توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) تحت نظارت است. در فصلنامه خود گزارش ثبت شده در 10 مه، به ویژه در یادداشت 12 با عنوان "رویات قانونی"، ماراتون بیان کرد کهدر طول سه ماهه منتهی به 30 سپتامبر 2021، شرکت و برخی از مدیران آن احضاریه ای دریافت کردند تا اسناد و ارتباطات مربوط به مرکز داده هاردین، مونتانا را که در فرم 8-K ما در تاریخ 13 اکتبر 2020 شرح داده شده است، تهیه کنند. احضاریه از SEC در 10 آوریل 2023، مربوط به، از جمله، معاملات با اشخاص مرتبط. ما می دانیم که SEC ممکن است در حال بررسی این موضوع باشد که آیا ممکن است نقض قانون اوراق بهادار فدرال صورت گرفته باشد یا خیر. ما با SEC همکاری می کنیم.
بایننس کانادا را با ادعای عدم قطعیت نظارتی ترک می کند
در 13 می، بایننس اعلام کرد این کشور کانادا را ترک میکند و مدعی عدم قطعیت نظارتی و قوانین سختگیرانهتر جدیدی است که در ماه فوریه توسط مدیران اوراق بهادار کانادا (CSA) معرفی شد که کاناداییها را از تجارت داراییهای رمزنگاری شده به عنوان اوراق بهادار یا مشتقات منع میکند و صرافیهای رمزنگاری را ملزم میکند تا شرایط جدید پیشثبتنام را ارائه کنند. بایننس به کاربران کانادایی خود دستور داده است تا موقعیت های خود را تا 30 سپتامبر 2023 ببندند.
بازار Paxful P2P پس از تعلیق فعالیت در ماه آوریل فعالیت خود را از سر گرفت
Paxful مستقر در ایالات متحده اعلام کرد بازار Paxful دوباره آنلاین شده است. یک ماه قبل، در آوریل، بنیانگذار و مدیرعامل Paxful، ری یوسف اعلام کرد تعلیق بازار، با استناد به خروج کارکنان و چالش های نظارتی، و گفت که مطمئن نیستند که آیا باز خواهند گشت.
پرزیدنت بایدن مالیات 30 درصدی برای معادن دارایی دیجیتال (DAME) را پیشنهاد کرد
رئیس جمهور بایدن پیشنهاد شده مالیات استخراج دارایی دیجیتال (DAME) مالیات جدید 30 درصدی بر کریپتوماینرها در بودجه امسال. این مالیات جدید پیشنهادی برای رسیدگی به "هزینه های اقتصادی و زیست محیطی شیوه های فعلی برای استخراج دارایی های کریپتو" اعلام می کند. در بیانیه مطبوعاتی کاخ سفید مصرف انرژی بالای cryptominer (مرتبط با محاسبات فشرده بیت کوین) در نظر گرفته شده است. اثبات کارProof of Work (Pow) یک مدل اجماع در فناوری بلاک چین است… بیشتر اجماعاجماع مکانیسمی است برای دستیابی به توافق لازم… بیشتر مکانیزم مورد استفاده در معدن)، به عنوان داشتن سرریزهای منفی بر محیط زیست، کیفیت زندگی و شبکه های برق که این شرکت ها در سراسر کشور مستقر هستند. هنگام مقایسه مقیاس مصرف برق مرتبط با 34 مورد از بزرگترین عملیات استخراج رمزنگاری در ایالات متحده، مشابه آنچه برای تأمین انرژی تمام رایانه های خانگی یا روشنایی منازل این کشور استفاده می شود، یافت شد.
SEC، Grayscales' Filecoin Trust را یک امنیت می داند و از آنها می خواهد که درخواست خود را برای محصول اعتماد پس بگیرند.
در 17 می، Grayscale Investments، به عنوان بزرگترین مدیر دارایی ارز دیجیتال جهان و حامی Grayscale Filecoin Trust (FIL) معرفی شد. اعلام کرد که نامه نظری از کارکنان SEC دریافت کرده است که در آن نظر خود را مبنی بر اینکه دارایی زیربنایی Trust، FIL، مطابق با تعریف اوراق بهادار تحت قوانین اوراق بهادار فدرال است، دریافت کرده است و بنابراین به نظر می رسد که Trust با تعریف شرکت سرمایه گذاری تحت شرکت سرمایه گذاری مطابقت دارد. قانون 1940. کارکنان SEC درخواست کردند که Grayscale به سرعت از بیانیه ثبت نام خارج شود. Grayscale معتقد نیست که FIL تحت قوانین اوراق بهادار فدرال یک اوراق بهادار است و قصد دارد به سرعت به کارکنان SEC پاسخ دهد. با این حال، Grayscale نمی تواند پیش بینی کند که آیا کارکنان SEC با توضیحات آن متقاعد خواهند شد یا خیر. Grayscale Filecoin Trust صرفاً و به طور منفعلانه در Filecoin (FIL) یک شبکه ذخیره سازی و توزیع غیرمتمرکز سرمایه گذاری شده است که هدف آن اتصال مشتریان و ارائه دهندگان ذخیره سازی داده از سراسر جهان برای دستیابی به بازاری کارآمد و قوی برای نیازهای ذخیره سازی داده است. FIL هم به عنوان وسیله مبادله و هم به عنوان وثیقه در شبکه Filecoin استفاده می شود. به منظور کمک به ظرفیت ذخیره سازی، ماینرها باید FIL را به عنوان وثیقه قفل کنند. با افزایش تقاضا برای ذخیره سازی در شبکه، تقاضا برای FIL نیز افزایش می یابد. سرمایه گذاران می توانند FIL را به عنوان یک مدال تاکسی در نظر بگیرند - ارزش مدال تاکسی متناسب با مقدار پولی است که یک راننده می تواند در یک سال به دست آورد. با افزایش فرصت برای درآمد در شبکه Filecoin، تقاضا برای FIL نیز باید افزایش یابد. جزئیات بیشتر را می توان در کاغذ سفید یافت اینجا کلیک نمایید.
تجزیه و تحلیل نظارتی و قانونی - EMEA
یوروپل بازار غیرقانونی تاریک وب "Monopoly Market" را منهدم می کند
آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری اجرای قانون (یوروپل) اعلام کرد که در نتیجه یک عملیات بین المللی شامل 288 کشور، بازار غیرقانونی تاریک وب "Monopoly Market" را تصرف کرد. این عملیات با نام رمز «SpecTor» منجر به دستگیری 50.8 مظنون در خرید یا فروش مواد مخدر در وب تاریک شد. بیش از 53.4 میلیون یورو (850 میلیون دلار) پول نقد و ارز مجازی، 117 کیلوگرم مواد مخدر (آمفتامین، کوکائین، ام دی ام ای، ال اس دی، قرص اکستازی) و XNUMX قبضه سلاح گرم کشف و ضبط شد. مقامات اتریش، فرانسه، آلمان، هلند، لهستان، برزیل، سوئیس، بریتانیا و ایالات متحده در این عملیات شرکت داشتند.
FCA بریتانیا به سرکوب دستگاه های خودپرداز رمزنگاری ثبت نشده ادامه می دهد
در 5 می، اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) اعلام کرد که به عنوان بخشی از ادامه سرکوب، از قدرت خود برای بازرسی سایتهایی در اکستر، ناتینگهام و شفیلد استفاده کرده است که مظنون به میزبانی دستگاههای خودپرداز رمزنگاری غیرقانونی هستند. این اقدام به دنبال بازرسی های قبلی مشابه در شرق لندن و لیدز انجام شد. ارائه دهندگان تبادل دارایی های رمزنگاری، که شامل اپراتورهای خودپرداز رمزنگاری می شود، در بریتانیا باید در FCA ثبت نام کرده و از مقررات پولشویی بریتانیا پیروی کنند.
قوانین سختگیرانه AML در استونی VASPهای فعال را از 400 به 100 کاهش داد.
در 8 می، واحد اطلاعات مالی استونی (FIU) اعلام کرد که به دنبال اصلاحات تقویت شده مارس 2022 در قانون جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم، اعتبار 389 مجوز منقضی شده است، چه بر اساس تصمیم واحد اطلاعات مالی (که تقریباً 200 مجوز را به دلیل عدم رعایت آنها لغو کرد) یا در درخواست ارائه دهندگان خدمات FIU استونی اعلام کرد که از 1 می 2023، 100 مجوز فعال در استونی برای ارائه دارایی مجازیاصطلاح "دارایی مجازی" به هر نمایندگی دیجیتالی ... بیشتر خدمات. در بررسی درخواستهای مجوز، FIU استونی بسیاری از موارد مشکوک را پیدا کرد که هر تنظیمکنندهای را شگفتزده میکرد، مانند افرادی که بهعنوان اعضای هیئت مدیره منصوب میشوند و از انتصاب آنها اطلاعی نداشتند، یا رزومه تحصیلی آنها جعل شده است یا کسبوکار مناسبی نداشتند. شهرت، آبرو. طرح های تجاری ارائه شده توسط چندین شرکت یکسان بود، فاقد هرگونه منطق یا ارتباط با استونی بود و در برخی موارد ترجمه ماشینی ضعیفی با کیفیت نامناسب داشت.
اسرائیل حساب های رمزنگاری مشکوک مرتبط با حماس و دولت اسلامی را توقیف می کند
دفتر ملی مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل (NBCTG) تقریباً 190 حساب رمزنگاری مشکوک را که ادعا می شود متعلق به شرکت های فلسطینی مرتبط با گروه اسلامگرای حماس و مرتبط با دولت اسلامی است، توقیف کرد. دستور توقیف مربوطه ASO 19/23 و ASO 15/93 وزیر دفاع نشان می دهد که بسیاری از این حساب ها و کیف پول ها در بایننس نگهداری می شدند. پاسخ Binance به مربوطه رویترز داستان پیدا می شود اینجا کلیک نماییدکه در آن آنها به صراحت می گویند که از نزدیک با مقامات بین المللی مبارزه با تروریسم در مورد این کشفیات همکاری کرده اند.
مرکز نوردیک مرکز نوآوری BIS گزارشی در مورد استفاده از CBDC در پرداختهای آفلاین منتشر میکند
در 11 می، بانک تسویه بین المللی (BIS) یک گزارش جامع منتشر کرد کتابچه راهنمای بهعنوان بخشی از پروژه Polaris، جنبههای کلیدی چگونگی کارکرد ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) برای پرداختهای آفلاین که احتمالاً بدون اتصال به اینترنت مورد استفاده قرار میگیرند، بررسی میکند. بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط BIS Innovation Hub Nordic Center نشان می دهد که 49 درصد از بانک های مرکزی پرداخت های آفلاین با خرده فروشی CBDC را حیاتی می دانند، در حالی که 49 درصد دیگر آن را سودمند می دانند. این کتابچه راهنمای جامعی از جنبههای کلیدی پرداختهای آفلاین با CBDC (امنیت، حریم خصوصی، خطرات احتمالی، ملاحظات نظارتی، عوامل عملیاتی) ارائه میکند و در نظر گرفته شده است که به عنوان راهنمای بانکهای مرکزی در اجرای قابلیتهای پرداخت آفلاین عمل کند.
پارلمان اتحادیه اروپا MiCA و مقررات به روز شده برای انتقال دارایی های رمزنگاری شده در اتحادیه اروپا را تصویب می کند
در 16 می، شورای اتحادیه اروپا و پارلمان اتحادیه اروپا به تصویب رسید مقررات به روز شده در مورد انتقال دارایی های رمزنگاری شده در اتحادیه اروپا. در اوایل ماه آوریل، پارلمان اتحادیه اروپا به نفع آن رای داد اولین قطعه قانون اتحادیه اروپا که اجرای به اصطلاح "قانون سفردر اکتبر 2018، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)،… بیشتر". اطلاعات مربوط به منبع دارایی و ذینفع آن باید با معامله "سفر" کند و در هر دو طرف انتقال ذخیره شود. این قانون همچنین تراکنشهای بالای 1,000 یورو از کیفپولهای خود میزبان را پوشش میدهد، زمانی که آنها با کیفپولهای میزبانی شده تحت مدیریت ارائهدهندگان خدمات داراییهای رمزنگاری شده تعامل دارند. این قوانین برای نقل و انتقالات شخص به شخص که بدون ارائه دهنده یا بین ارائه دهندگانی که از طرف خودشان عمل می کنند اعمال نمی شود. شورای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا نیز به تصویب رسید مقررات جدید بازارهای دارایی های رمزنگاری شده (MiCA)، که ارائه و تجارت دارایی های رمزنگاری و خدمات مرتبط را پوشش می دهد. همه صادرکنندگان (به جز آنهایی که پیشنهادهای کوچک ارائه می کنند) و ارائه دهندگان خدمات مشمول قوانین اتحادیه اروپا هستند و از پاسپورت اتحادیه اروپا بهره مند می شوند. رژیم های ملی سفارشی در دارایی های رمزنگاری دیگر قابل اجرا نخواهد بود. قوانین جدید همچنین صادرکنندگان استیبل کوین و ارائه دهندگان خدمات مانند مکان های معاملاتی و کیف پول هایی را که دارایی های رمزنگاری شده در آنها نگهداری می شود، پوشش می دهد.
کمیته خزانه داری بریتانیا می گوید که تجارت ارزهای دیجیتال مصرف کننده باید به این صورت تنظیم شود قمار«قمار» پذیرش، ثبت یا ثبت شرطها یا … بیشتر
در 10 مه، کمیته خزانه داری مجلس عوام یک گزارش با عنوان "تنظیم رمزنگاری". کمیته سلف گزارشی را در سال 2018 منتشر کرد که صنعت ارزهای دیجیتال را "غرب وحشی" توصیف می کرد، در حالی که کمیته فعلی احساس می کند که هیچ چیزی این تصور را تغییر نداده است. در اینجا برخی از نکات برجسته این گزارش آمده است: دارایی های رمزنگاری شده بدون پشتوانه خطرات قابل توجهی برای مصرف کنندگان ایجاد می کنند (نوسان قیمت و خطر ضرر ناشی از آن). می تواند مقادیر بسیار زیادی انرژی مصرف کند (با اشاره به الگوریتم اجماع اثبات کار بیت کوین که در استخراج استفاده می شود)؛ دارایی های رمزنگاری شده توسط مجرمان در کلاهبرداری، کلاهبرداری و پولشویی استفاده می شود. این گزارش با تاکید بر اینکه میزان مزایایی که فناوریهای دارایی رمزنگاری ممکن است برای خدمات مالی در آینده به ارمغان بیاورد همچنان نامشخص است، ادامه میدهد. دارایی های رمزنگاری بدون پشتوانه ارزش ذاتی ندارند و نوسانات قیمت آنها مصرف کنندگان را در معرض احتمال سود یا زیان قابل توجهی قرار می دهد، در حالی که هیچ هدف اجتماعی مفیدی ندارد. این ویژگیها بیشتر شبیه قمار هستند تا خدمات مالی، بنابراین کمیته خزانهداری اکیداً توصیه میکند که دولت تجارت خردهفروشی و فعالیتهای سرمایهگذاری در داراییهای رمزنگاری بدون پشتوانه را بهعنوان قمار و نه بهعنوان یک سرویس مالی، مطابق با اصل اعلامشده خود در مورد «ریسک یکسان، همان مقررات نظارتی» تنظیم کند. نتیجه'. مطمئن نیستیم که آیا وزیران پیشنهاد کمیته را خواهند پذیرفت.
ESRB گزارشی در مورد ارزهای دیجیتال و امور مالی غیرمتمرکز منتشر می کند
در 25 می، هیئت ریسک سیستمی اروپا (ESRB) یک مقاله را منتشر کرد گزارش برجسته کردن پیامدهای سیستمی و گزینه های سیاست برای دارایی های رمزنگاری شده و تامین مالی غیرمتمرکز. نکات کلیدی: تاثیر آن بر سیستم مالی محدود بود سال گذشته برای کریپتوها و دیفای آشفته بود. با این وجود، با توجه به رشد تصاعدی و نوسانات بالا در مورد کریپتوها، آنها باید به دقت نظارت شوند زیرا ممکن است خطرات سیستماتیک ایجاد کنند. در نهایت، این گزارش تعدادی از گزینههای خطمشی را پیشنهاد میکند (یعنی ارتقای الزامات گزارشدهی استاندارد و افشا برای بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری در معرض کریپتو و پایدار کوکویناستیبلکوینها ممکن است ارز دیجیتال یا الگوریتی را که به صورت خصوصی منتشر میشوند… بیشتر صادرکنندگان؛ نشانی خطرات ناشی از کنگلومراهای رمزنگاری (نهادها/گروه هایی که ترکیبی از فعالیت های رمزنگاری قابل توجه را انجام می دهند) و اهرم با استفاده از دارایی های رمزنگاری شده.
تجزیه و تحلیل نظارتی و قانونی - LAC
کوین بیس یک پلت فرم جدید مشتقات رمزنگاری راه اندازی کرده و مجوز برمودا را دریافت می کند
کوین بیس راه اندازی شد صرافی بین المللی کوین بیس، یک پلتفرم مشتقات رمزنگاری شده است که در حال حاضر معاملات آتی دائمی برای BTC و ETH ارائه می دهد که هر دو در USDC مستقر هستند و فقط برای مشتریان نهادی غیر آمریکایی در حوزه های قضایی منتخب در دسترس است. این شرکت قصد دارد اواخر امسال به سرمایه گذاران حرفه ای غیر آمریکایی و کاربران خرده فروشی پیشرفته در کشورهای واجد شرایط گسترش یابد. صرافی بین المللی کوین بیس در 19 آوریل 2023 مجوز کلاس F را از مرجع پولی برمودا دریافت کرد. شماره ثبت 202302164. فعالیت های تجاری مجاز: انتشار، فروش، بازخرید سکه های مجازی، توکن ها یا هر شکل دیگری از دارایی های دیجیتال. فعالیت به عنوان بورس دارایی دیجیتال؛ ارائه حضانت کیف پولکیف پول یک دستگاه است (یک دستگاه سخت افزاری، یک برنامه یا سرویس… بیشتر خدمات؛ به عنوان مشتق دارایی دیجیتال عمل می کند. کوین بیس تصمیم گرفت تا به یک شرکت عمومی در ایالات متحده تبدیل شود، اما بر بازارهای بین المللی نیز متمرکز است. این اقدام واکنشهای متفاوتی را از سوی جامعه کریپتو به همراه داشت و برخی از تنظیمکنندههای ایالات متحده به دلیل نظارت بیش از حد در صنعت کریپتو انتقاد کردند. در 5 می، آرمسترانگ مطمئن سهامداران میگویند که این شرکت در درازمدت با وجود عدم قطعیت نظارتی در ایالات متحده به بازار ایالات متحده "100٪ متعهد" است و به درستی ایالات متحده بسیار خوشبین است.
باهاما مقررات سختگیرانه تری برای دارایی های دیجیتالی پیشنهاد می کند
پس از فروپاشی FTX مستقر در باهاما، کمیسیون اوراق بهادار باهاما منتشر شده لایحه دارایی های دیجیتال و مبادلات ثبت شده (DARE) 2023 برای مشاوره. لایحه DARE 2023 تعریف و فهرست فعالیتهای تجاری دارایی دیجیتال را گسترش میدهد و شامل حمایت قوی از مصرفکننده و سرمایهگذار، مدیریت ریسک، و مقررات نوآوری و توسعه بازار است. این لایحه الزامات مالی و گزارشگری را برای مشاغل دارایی دیجیتال تقویت می کند و الزامات مربوط به موارد زیر را تقویت می کند: خدمات نگهداری و نگهداری کیف پول. راه اندازی بورس دارایی دیجیتال؛ ارائه مشاوره (در نوع خود) و مدیریت دارایی های دیجیتال؛ ارائه خدمات سهامداری؛ و یک رویکرد جامع برای تنظیم استیبل کوین ها (ممنوع کردن سکه های الگوریتمی و حریم خصوصی). پس از تصویب، این لایحه در نظر دارد تا پایان سه ماهه دوم سال 2 در باهاما اجرایی شود.
BTG Pactual برزیل اولین بانکی است که استیبل کوین 1:1 دلاری خود را منتشر می کند.
مستقر در سائوپائولو عملی BTGبزرگترین بانک سرمایه گذاری در آمریکای لاتین، گزارش شده است راه اندازی اولین استیبل کوین خود به نام BTG Dol، با نسبت 1:1 به دلار آمریکا. BTG Dol در شبکه Polygon اجرا می شود و برای خرید در برنامه رمزنگاری بانک در دسترس است افسانه، که اکنون از 22 ارز دیجیتال پشتیبانی می کند.
رگولاتورها در آرژانتین اولین شاخص معاملات آتی مبتنی بر بیت کوین را تایید کردند
کمیسیون ملی ارزش آرژانتین (CNV)، تنظیم کننده اوراق بهادار این کشور، تایید کرد شاخص آتی بیت کوین، ادعا می شود که اولین شاخص آتی بیت کوین تنظیم شده در آمریکای لاتین است.
Latam Gateway، شریک Binance در برزیل مجوز پرداخت را تضمین می کند
شریک Binance در برزیل، Latam Gateway، دارد گزارش شده است با موفقیت مجوز فعالیت به عنوان یک موسسه پرداخت و صادرکننده پول الکترونیکی در برزیل را دریافت کرد. Binance و Latam Gateways از ژوئن 2022 شریک هستند. این پیشرفت قابل توجه به شرکت اجازه می دهد خدمات خود را گسترش دهد و موقعیت خود را در اکوسیستم مالی برزیل تقویت کند.
تجزیه و تحلیل نظارتی و قانونی - APAC
مقامات بلندپایه دولتی در کره جنوبی به زودی دارایی های ارزهای دیجیتال خود را اعلام می کنند
لایحه جدید در کره جنوبی خواهد شد گزارش شده است قانونگذاران و مقامات بلندپایه دولتی را ملزم می کند که دارایی های ارزهای دیجیتال خود را اعلام کنند. انتظار می رود این لایحه ظرف دو ماه آینده اجرایی شود.
HKMA: هیچ الزام قانونی بانک ها را از ارائه خدمات مرتبط با VA منع نمی کند
اداره پولی هنگ کنگ (HKMA) یادآوری می کند بانک ها که هیچ الزام قانونی و نظارتی وجود ندارد که بانک ها در هنگ کنگ را از ارائه خدمات بانکی به نهادهای مرتبط با دارایی های مجازی (VA) منع کند. با این حال، بانکها باید در هنگام انجام بررسی دقیق مشتری (CDD) از «رویکرد مبتنی بر ریسک» پیروی کنند و از فرآیندهای غیرضروری اجتناب کنند و همچنین از اتخاذ رویکرد «یک اندازه مناسب برای همه» برای رد درخواستهای افتتاح حساب خودداری کنند.
کمیسیون اوراق بهادار مالزی به Huobi دستور داد تا خدمات تجارت غیرقانونی را متوقف کند
کمیسیون اوراق بهادار مالزی (SC) گرفته است اقدام اجرایی و یک توبیخ عمومی علیه Huobi Global Limited صادر کرد که به طور غیرقانونی یک صرافی دارایی دیجیتال (DAX) را بدون مجوز در مالزی اداره می کند. SC به Huobi Global Limited دستور داد تا فعالیت های خود را در کشور متوقف کند و وب سایت و برنامه تلفن همراه خود را در تمام پلتفرم های دیجیتال (یعنی اپل استور، گوگل پلی و غیره) غیرفعال کند. شورای امنیت از سرمایهگذاران مالزیایی که از خدمات Huobi استفاده میکنند میخواهد فوراً تجارت از طریق پلتفرم آن را متوقف کنند، تمام سرمایهگذاریهای خود را برداشته و حسابهای خود را ببندند. در عوض، به سرمایه گذاران اکیداً توصیه می شود که سرمایه گذاری کنند و با نهادهایی که در SC ثبت شده اند، معامله کنند، که بنابراین به درستی مورد بررسی و تنظیم قرار می گیرند.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- ضرب کردن آینده با آدرین اشلی. دسترسی به اینجا.
- خرید و فروش سهام در شرکت های PRE-IPO با PREIPO®. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://ciphertrace.com/cryptocurrency-regulatory-and-legislative-analysis-10/
- : دارد
- :است
- :نه
- :جایی که
- $3
- $UP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 11
- 12
- 13
- 17
- 200
- 2014
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 22
- 23
- 27
- 30
- 31
- 50
- 7
- 8
- a
- بالاتر
- تسریع
- پذیرفتن
- پذیرش
- دسترسی
- مطابق
- حساب
- حساب ها
- رسیدن
- به دست آورد
- در میان
- عمل
- عمل
- اقدامات
- فعال
- فعالیت ها
- فعالیت
- اضافی
- علاوه بر این
- نشانی
- خطاب به
- پایبند بودن
- مدیران
- به تصویب رسید
- تصویب
- پیشرفت
- پیشرفته
- با صرفه
- نصیحت
- توصیه
- امور
- وابسته
- وابستگان
- پس از
- در برابر
- سازمان
- نمایندگی
- توافق
- موافقت نامه
- اهداف
- الگوریتم
- الگوریتمی
- معرفی
- ادعا شده
- اجازه می دهد تا
- در امتداد
- در کنار
- همچنین
- هر چند
- اصلاحات
- امریکا
- آمریکایی
- AML
- در میان
- مقدار
- مقدار
- an
- تحلیل
- و
- اعلام کرد
- اعلام
- سالیانه
- ناشناس
- دیگر
- هر
- نرم افزار
- ظاهر
- ظاهر می شود
- اپل
- مربوط
- کاربرد
- برنامه های کاربردی
- درخواست
- منصوب
- روش
- تصویب
- آوریل
- آوریل
- داوری کردن
- هستند
- مناطق
- آرژانتین
- آرمسترانگ
- دور و بر
- بازداشت
- AS
- جنبه
- دارایی
- دارایی
- کمک
- مرتبط است
- فرض
- At
- وکیل
- دادستان کل
- ممیزی
- اتریش
- مقامات
- قدرت
- مجوز
- در دسترس
- اجتناب از
- مطلع
- به عقب
- باهاما
- بانک
- بانک تسویه بینالمللی
- بانکداری
- ورشکستگی
- بانک
- بار
- مستقر
- اساس
- BE
- زیرا
- شدن
- بوده
- قبل از
- بودن
- باور
- ذینفع
- سود
- مزایای
- برلین
- برمودا
- شرط بندی
- میان
- پیشنهاد
- بایدن
- لایحه
- بیلیون
- اسکناس
- بنیان
- به
- مرکز نوآوری BIS
- بیت کوین
- آینده بیت کوین
- استخراج بیت کوین
- BitFlyer
- bittrex
- بلاکچین
- تخته
- کتاب
- هر دو
- هر دو طرف
- برزیل
- برزیل
- به ارمغان بیاورد
- پهن
- گسترده تر
- گسترده تر
- حق العمل
- BTC
- BTG PACTUAL
- بودجه
- دفتر
- کسب و کار
- کسب و کار
- اما
- خریداری کردن
- by
- کالیفرنیا
- دپارتمان حفاظت مالی و نوآوری کالیفرنیا
- نام
- CAN
- Canada
- کانادایی
- کانادایی ها
- نمی توان
- کلاه لبه دار
- قابلیت های
- ظرفیت
- مورد
- موارد
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- علت
- CBDC
- خلبان cbdc
- CBDC
- مرکز
- مرکزی
- بانک مرکزی
- ارزهای دیجیتال بانک مرکزی
- ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDCS)
- ارز دیجیتالی بانک مرکزی
- ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)
- بانک های مرکزی
- مرکز
- مدیر عامل شرکت
- معین
- رئيس
- چالش ها
- تغییر
- فصل
- فصل 11
- مشخصات
- متهم
- بار
- تعقیب
- چنگ
- رئیس
- مدیر اجرایی
- را انتخاب
- موقعیت
- ادعا کرد که
- مدعی
- کلاس
- نقل و انتقال بانکی
- مشتری
- مشتریان
- نزدیک
- بسته
- نزدیک
- NVC
- CO
- بنیانگذاران
- كوكائين
- رمز
- coinbase
- COINME
- سکه
- همکاری
- سقوط - فروپاشی - اضمحلال
- وثیقه
- COM
- ترکیب
- بیا
- توضیح
- نظرات
- تجاری
- کمیسیون
- کمیسیون
- کمیسیون
- مشترک
- مردم عادی
- ارتباط
- ارتباطات
- انجمن
- شرکت
- شرکت
- شرکت
- مقایسه
- مقایسه
- رقابتی
- انطباق
- جامع
- کامپیوتر
- مفهوم
- نگرانی ها
- رفتار
- انجام
- انجام
- اتصال
- متصل
- ارتباط
- اجماع
- الگوریتم اجماع
- رضایت
- در نظر بگیرید
- ملاحظات
- در نظر گرفته
- با توجه به
- در نظر می گیرد
- استوار
- مصرف
- مصرف کننده
- مصرف کنندگان
- مصرف
- تماس
- سرایت
- زمینه
- ادامه دادن
- ادامه داد:
- ادامه
- قرارداد
- کمک
- کنترل
- کنترل
- گروه شاهد
- همکاری
- همکاری
- هماهنگ کردن
- شرکت
- هزینه
- میتوانست
- شورا
- مقابله با
- کشور
- کشور
- کشور
- دادگاه
- پوشش
- پوشش داده شده
- پوشش
- را پوشش می دهد
- خرابکاری
- جنایات
- کیفری
- جنایتکاران
- ضوابط
- بحرانی
- مرزی
- بسیار سخت
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- برنامه CRYPTO
- دارایی رمزنگاری
- جامعه رمزنگاری
- ارز سری ومخفی
- رمزنگاری دارایی
- رمزنگاری
- رمزها
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- تبادل رمزنگاری
- صنعت ارزهای دیجیتال
- پرداخت های Cryptocurrency
- معاملات معکوس ارز
- رمزنگاری
- کریپتوس
- کوبا
- ارز
- واحد پول
- جاری
- در حال حاضر
- حضانت
- بازداشت
- مشتری
- مشتریان
- سایبر
- جرایم اینترنتی
- امنیت سایبری
- تاریک
- وب سایت تیره
- داده ها
- مرکز داده
- ذخیره سازی داده ها
- تاریخ
- مورخ
- روز
- مقدار
- بدهی
- غیر متمرکز
- امور مالی غیر متمرکز
- تصمیم
- تلقی می شود
- دفاع
- DEFI
- دلاور
- تقاضا
- دانمارک
- بخش
- دپارتمان حفاظت مالی و نوآوری
- وزارت دادگستری
- گروه ها
- عزیمتها
- بستگی دارد
- سپرده
- بیمه سپرده
- سپرده
- مشتق
- مشتقات
- نشات گرفته
- شرح داده شده
- طرح
- با وجود
- دقیق
- جزئیات
- جزئیات
- مشخص
- در حال توسعه
- پروژه
- دستگاه
- DFPI
- DID
- دیجیتال
- دارایی دیجیتال
- دارایی های دیجیتال
- ارزهای دیجیتال
- ارز دیجیتال
- هویت دیجیتال
- پول دیجیتال
- دیجیتالی
- سخت کوشی
- مدیر
- افشاء
- بحث و تبادل نظر
- توزیع شده
- لجر توزیع شده است
- توزیع
- ناحیه
- دادگاه منطقه
- بخش
- do
- سند
- اسناد و مدارک
- میکند
- دلار
- دامنه
- نام های دامنه
- پایین
- ده ها
- راننده
- مواد مخدر
- دو
- در طی
- e
- هر
- پیش از آن
- در اوایل
- کسب درآمد
- شرق
- اقتصادی
- اقتصاد
- اکوسیستم
- چاپ
- اثر
- موثر
- اثرات
- موثر
- تلاش
- هر دو
- برق
- الکترونیکی
- واجد شرایط
- از بین بردن
- سنگ سنباده
- فن آوری های نوظهور
- فناوری در حال ظهور
- استخدام
- پایان
- انرژی
- مصرف انرژی
- اجرای
- تعامل
- افزایش
- اطمینان حاصل شود
- اشخاص
- محیط
- محیطی
- استونی
- و غیره
- ETH
- ethereum
- EU
- EUR
- اروپا
- اروپایی
- پارلمان اروپا
- اتحادیه اروپا
- Europol
- ارزیابی
- جز
- تبادل
- مبادلات
- منحصرا
- اجرایی
- مدیر اجرایی
- مدیران
- گسترش
- گسترش می یابد
- انتظار
- انتظار می رود
- با تجربه
- کارشناسان
- توضیح
- سوء استفاده قرار گیرد
- بررسی
- نمایی
- رشد نمایی
- قرار گرفتن در معرض
- چهره
- تسهیل کردن
- امکان
- عوامل
- حقایق
- عدم
- شکست
- آبشار
- غلط
- جعل شده
- FATF
- توجه
- اف بی آی
- FCA
- fdic
- ویژه
- فوریه
- فدرال
- شرکت بیمه سپرده فدرال
- فدرال رزرو
- دولت فدرال
- رشته
- پرونده
- فيلوكين
- فایل کوین (FIL)
- سرانجام
- سرمایه گذاری
- مالی
- کارگروه اقدام مالی
- رفتار مالی
- مقام مسئول امور مالی
- شمول مالی
- موسسه مالی
- هوش مالی
- واحد اطلاعات مالی
- واحد اطلاعات مالی (FIU)
- حفاظت مالی
- خدمات مالی
- خدمات مالی
- ثبات اقتصادی
- هیئت ثبات مالی
- سیستم مالی
- تامین مالی
- پیدا می کند
- فنلاند
- fintech
- سلاح های گرم
- شرکت
- شرکت ها
- نام خانوادگی
- تمرکز
- متمرکز شده است
- تمرکز
- به دنبال
- پیروی
- برای
- استحکام
- خارجی
- فرم
- سابق
- مدیرعامل سابق
- انجمن
- یافت
- موسس
- موسس و مدیر عامل
- چهار
- چارچوب
- فرانسه
- فرانسیسکو
- تقلب
- frb
- رایگان
- از جانب
- FSB
- FTX
- توابع
- صندوق
- بودجه
- آینده
- آینده
- افزایش
- عایدات
- قمار
- شکاف
- گری
- گری گنسلر
- دروازه
- سوالات عمومی
- گنسلر
- آلمان
- گرفتن
- داده
- جهانی
- رمزنگاری جهانی
- اقتصاد جهانی
- در سطح جهانی
- زمین
- GmBH
- Go
- طلا
- گوگل
- گوگل بازی
- حکومت داری
- دولت
- مقامات دولتی
- فرماندار
- سیاه و سفید
- سرمایه گذاری در مقیاس خاکستری
- گروه
- رشد می کند
- رشد
- راهنمایی
- دستورالعمل ها
- گناهکار
- سخت افزار
- دستگاه سخت افزاری
- دهنه
- آیا
- داشتن
- سر
- برگزار شد
- اینجا کلیک نمایید
- پنهان
- زیاد
- برجسته
- مشخص کردن
- های لایت
- خود را
- HKMA
- علاقجات
- صفحه اصلی
- صفحه خانگی
- هنگ
- هنگ کنگ
- مقام پولی هنگ کنگ
- مرجع پولی هنگ کنگ (HKMA)
- میزبانی
- میزبانی وب
- خانه
- خانه عوام
- چگونه
- چگونه
- اما
- HTML
- HTTPS
- قطب
- Huobi
- Huobi Global
- i
- یکسان
- هویت
- if
- غیر مجاز
- غیرقانونی
- قاچاق
- صندوق بین المللی پول
- بلافاصله
- تأثیر
- پیاده سازی
- اجرای
- پیامدهای
- تحمیل
- تحمیل
- in
- شرکت
- شامل
- مشمول
- شامل
- از جمله
- گنجاندن
- افزایش
- افزایش
- افزایش
- افزایش
- مستقل
- شاخص
- نشان دادن
- فرد
- افراد
- صنعت
- اطلاعات
- شالوده
- در ابتدا
- ابتکار عمل
- ابداع
- محرم راز
- تجارت خودی
- در عوض
- موسسه
- سازمانی
- مشتریان نهادی
- بیمه
- ادغام
- تمامیت
- اطلاعات
- مورد نظر
- قصد دارد
- تعامل
- علاقه
- بین المللی
- صندوق بین المللی پول
- صندوق بین المللی پول (IMF)
- شهرک های بین المللی
- اینترنت
- متقابل
- ذاتی
- معرفی
- معرفی
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- تحقیق
- سرمایه گذاری
- صندوق های سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذار
- حفاظت از سرمایه گذار
- سرمایه گذاران
- شامل
- گرفتار
- شامل
- ایران
- اسلامی
- دولت اسلامی
- موضوع
- صادر
- صادر کننده
- صادرکنندگان
- مسائل
- صدور
- IT
- ITS
- ژان
- پیوست
- جی پی مورگان
- جی پی مورگان چیس
- JPG
- جولای
- ژوئن
- حوزه قضایی
- عدالت
- کلید
- مناطق کلیدی
- پادشاهی
- دانستن
- مشتری خود را بشناسید
- دانش
- شناخته شده
- کنگ
- کشور کره
- نقطه ی عطف بود
- بزرگ
- بزرگترین
- LATAM
- بعد
- آخرین
- لاتین
- لاتین امریکا
- ولرم
- راه اندازی
- راه اندازی
- راه اندازی
- لباسشویی
- قانون
- اجرای قانون
- قانونگذاران
- قوانین
- ترک
- رهبری
- دفتر کل
- قانونی
- قانون
- مقننه
- لتیتیا جیمز
- نامه
- قدرت نفوذ
- بدهی ها
- بدهی
- مجوز
- زندگی
- روشنایی
- احتمالا
- محدود
- محدود شده
- مرتبط
- فهرست
- LLC
- وام
- واقع شده
- محل
- منطق
- لندن
- طولانی
- دراز مدت
- دیگر
- خاموش
- تلفات
- از دست رفته
- با مسئولیت محدود
- دستگاه
- ساخته
- اصلی
- حفظ
- عمده
- اکثریت
- ساخت
- مالزی
- مالت
- اداره می شود
- مدیریت
- مدیر
- دست کاری
- بسیاری
- مسابقه دو ماراتون
- مارس
- مارس 1
- بازار
- ارزش بازار
- دستکاری در بازار
- بازار
- بازارها
- حداکثر عرض
- ممکن است..
- معیارهای
- مکانیزم
- متوسط
- وسیله مبادله
- دیدار
- ملاقات
- اعضا
- میکا
- میلیون
- خیش
- کارگران معدن
- معادن
- استخراج معدن
- رمزنگاری معدن
- وزیران
- وزارتخانه
- گمراه کننده
- کاهش
- مخلوط
- موبایل
- مدل
- پولی
- قدرت پولی
- پول
- پول شویی
- نظارت
- نظارت بر
- ماه
- ماه
- بیش
- مورگان
- رهن
- اکثر
- حرکت
- باید
- جنوب
- نام
- نام
- ملت
- ملی
- امنیت ملی
- بومی
- تقریبا
- لازم
- نیاز
- نیازهای
- منفی
- هلند
- شبکه
- با این اوصاف
- جدید
- رمزارز جدید
- نیویورک
- ایالت نیویورک
- وزارت امور خارجه خدمات مالی نیویورک
- اخبار
- بعد
- NFT
- صنعت NFT
- NFT
- نه
- غیر قابل مبادله
- نشانه غیر قارچ
- نشانه غیر قابل قارچ (NFT)
- نشانه های غیر قارچی
- توکن های غیرقابل تعویض (NFTS)
- غیر انتفاعی
- شمال
- کارولینای شمالی
- نروژ
- یادداشت
- هیچ چی
- اکنون
- عدد
- تعداد 1
- NY
- NYDFS
- به دست آمده
- به دست می آورد
- اکتبر
- of
- OFAC
- ارائه شده
- ارائه
- پیشنهادات
- پیشنهادات
- دفتر
- افسر
- مقامات
- آنلاین نیست.
- on
- یک بار
- ONE
- مداوم
- آنلاین
- بازار آنلاین
- فقط
- افتتاح
- باز می شود در
- کار
- عمل
- عملیاتی
- عمل
- قابل استفاده
- عملیات
- اپراتور
- فرصت
- خوش بین
- گزینه
- or
- سفارش
- سفارشات
- کدام سازمان ها
- دیگر
- دیگران
- ما
- توسعه
- روی
- تنظیم بیش از حد
- مروری
- خود
- متعلق به
- p2p
- مقاله
- مجلس
- بخش
- احزاب
- شریک
- شرکای
- عبور
- گذشت
- گذرنامه
- گذشته
- دست چپ
- پرداخت
- پرداخت
- مبلغ پرداختی
- کشور
- ادراک شده
- دوره
- همیشگی
- شخصی
- شخصیت
- متقاعد شد
- قطعه
- خلبان
- برنامه
- سکو
- سیستم عامل
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- بازی
- برق وصل کردن
- نقطه
- لهستان
- پلیس
- سیاست
- سیاست
- سیاستگذاران
- poloniex
- چند ضلعی
- شبکه چند ضلعی
- فقیر
- موقعیت
- موقعیت
- پتانسیل
- بالقوه
- بله
- قدرت
- قدرت
- شیوه های
- سلف، اسبق، جد
- پیش بینی
- آماده شده
- فشار
- اطلاعیه مطبوعاتی
- پیشگیری
- قبلی
- قبلا
- قیمت
- اصلی
- اصل
- اولویت بندی
- خلوت
- سکه های حریم خصوصی
- در هر
- روش
- اقدامات
- روند
- فرآیندهای
- تولید کردن
- محصولات
- حرفه ای
- سود
- برنامه
- پروژه
- ترویج
- اثبات
- مناسب
- به درستی
- پیشنهادات
- پیشنهاد شده
- پیشنهاد می کند
- پیگرد قانونی
- محافظت از
- از سرمایه گذاران محافظت کنید
- حفاظت
- پروتکل
- ارائه
- ارائه
- ارائه دهنده
- ارائه دهندگان
- فراهم می کند
- ارائه
- تدارک
- عمومی
- انتشار
- منتشر شده
- منتشر می کند
- خرید
- هدف
- دستیابی
- Q2
- کیفیت
- یک چهارم
- تعداد
- مطرح شده
- سریع
- نسبتا
- اشعه
- ری یوسف
- واکنش
- واقعا
- دلیل
- اخذ شده
- توصیه
- توصیه
- توصیه می کند
- ضبط
- اشاره دارد
- رد
- با توجه
- رژیمها
- ثبت نام
- ثبت نام
- ثبت نام
- ثبت
- تنظیم کردن
- رمزنگاری را تنظیم کنید
- تنظیم
- تنظیم
- مقررات
- تنظیم کننده
- رگولاتور
- تنظیم کننده
- مربوط
- آزاد
- منتشر شد
- منتشر شده
- مربوط
- تسکین
- تکیه
- بقایای
- پاسخ
- گزارش
- گزارش
- گزارش ها
- جمهوری
- شهرت
- درخواست
- نیاز
- نیاز
- مورد نیاز
- تحقیق
- محققان
- ذخیره
- مسکونی
- حالت ارتجاعی
- پاسخ
- پاسخ
- مسئوليت
- منحصر
- نتیجه
- خرده فروشی
- CBDC خرده فروشی
- تجارت خرده فروشی
- رویترز
- درامد
- بازبینی
- بررسی
- راست
- خطر
- مدیریت ریسک
- خطرات
- تنومند
- نقش
- RON
- ریشه
- تقریبا
- به طور معمول
- قوانین
- دویدن
- s
- امن
- فروش
- حراجی
- همان
- سان
- سان فرانسیسکو
- تحریم شده
- تحریم ها
- گفتن
- گفته
- می گوید:
- SC
- مقیاس
- کلاهبرداری
- scb
- sdc
- SEC
- دومین بزرگترین
- امن
- امن
- امن
- اوراق بهادار
- بورس و اوراق بهادار کمیسیون
- تقلب در اوراق بهادار
- قوانین اوراق بهادار
- تیم امنیت لاتاری
- به دنبال
- کشف و ضبط
- مصادره می کند
- تصرف
- انتخاب
- فروش
- مجلس سنا
- فرستاده
- جداگانه
- سپتامبر
- خدمت
- سرویس
- ارائه دهندگان خدمات
- خدمات
- خدمت
- تنظیم
- واریز
- مستقر
- توافق
- محل سکونت
- مستقر می شود
- چند
- اشتراک گذاری
- به اشتراک گذاشته شده
- سهامداران
- باید
- نشان می دهد
- طرف
- قابل توجه
- سیلیکون
- سیلیکون ولی (Silicon Valley)
- بانک دره سیلیکون
- سیلورگیت
- بانک سیلورگیت
- مشابه
- به طور مشابه
- پس از
- تنها
- نشستن
- سایت
- شش
- کوچک
- So
- آگاهی
- فقط
- برخی از
- بزودی
- منبع
- جنوب
- کره جنوبی
- جنوبی
- منطقه جنوبی نیویورک
- خاص
- به طور خاص
- حامی
- ثبات
- پایدار کوکوین
- استابل کویین
- کارکنان
- ردی
- خدمات staking
- استانداردهای
- می ایستد
- دولت
- وزارت امور خارجه
- اظهار داشت:
- بیانیه
- اظهارات
- ایالات
- هنوز
- موجودی
- توقف
- ذخیره سازی
- opbevare
- ذخیره شده
- داستان
- استراتژی
- تقویت
- تقویت می کند
- فشار
- محکم تر
- به شدت
- موضوع
- ارسال
- احضار
- فرعی
- قابل توجه
- موفقیت
- چنین
- سودان
- مناسب بودن
- نظارت
- پشتیبانی
- پشتیبانی از
- تعجب
- نظارت
- بررسی
- تعلیق
- مشکوک
- سوئد
- سویس
- سوریه
- سیستم
- سیستمیک
- ریسک سیستماتیک
- سیستم های
- گرفتن
- صورت گرفته
- طول می کشد
- هدف قرار
- کار
- نیروی کار
- مالیات
- تیم
- فنی
- فن آوری
- پیشرفته
- ده
- مدت
- های تروریستی
- تامین مالی تروریستی
- تست
- وابسته به تکزاس
- نسبت به
- که
- La
- باهاما
- آینده
- قانون
- منبع
- دولت
- انگلستان
- جهان
- شان
- آنها
- آنجا.
- از این رو
- اینها
- آنها
- اشیاء
- فکر می کنم
- این
- در این سال
- کسانی که
- از طریق
- عنوان
- با عنوان
- به
- رمز
- نشانه
- هم
- در زمان
- تاپیک
- جمع
- تجارت
- بستر های نرم افزاری تجارت
- معامله
- معاملات
- انتقال
- انتقال
- نقل و انتقالات
- شفافیت
- خزانه داری
- اعتماد
- سرکش
- دو
- نوع
- انواع
- ما
- صندوق ذخیره فدرال ایالات متحده
- اوراق بهادار ایالات متحده
- کمیسیون بورس و اوراق بهادار
- Uk
- اوکراین
- تردید
- زیر
- اساسی
- فهمیدن
- اتحادیه
- منحصر به فرد
- واحد
- متحد
- انگلستان
- ایالات متحده
- ثبت نشده
- تا
- به روز شده
- میل
- us
- بانک آمریکایی
- ورشکستگی آمریکا
- دلار آمریکا
- تنظیم کننده های ایالات متحده
- ایالات متحده
- دلار آمریکا
- USDC
- استفاده کنید
- استفاده
- کاربران
- با استفاده از
- دره
- ارزش
- واسپس
- سالن
- عمودی
- بسیار
- از طريق
- تصویری
- چشم انداز
- نقض
- مجازی
- دارایی مجازی
- دارایی های مجازی
- ارزهای مجازی
- پول مجازی
- بازدید کنندگان
- حیاتی
- نوسانات
- داوطلبانه
- رای داده
- چشم پوشی کرد
- بیداری
- کیف پول
- کیف پول
- بود
- we
- وب
- سایت اینترنتی
- خوب
- بود
- چی
- چه شده است
- چه زمانی
- چه
- که
- در حین
- سفید
- کاخ سفید
- کتاب سفید
- WHO
- که
- اراده
- سیم
- تقلب سیم
- با
- برداشت
- برداشت از حساب
- در داخل
- بدون
- مهاجرت کاری
- کارگر
- جهان
- بانک جهانی
- جهان
- خواهد بود
- سال
- سال
- نیویورک
- شما
- یوتیوب
- Zendesk
- زفیرنت