جرایم مرتبط با رمزنگاری در استرالیا: آنچه سوابق دادگاه به ما می گویند و آنچه در پیش است

بازنشر افلاطون

دنبال: 0

جرایم مرتبط با رمزنگاری در استرالیا: آنچه سوابق دادگاه به ما می گویند، و آنچه در پیش است - مقررات آسیایی اطلاعات پلاتو بلاک چین. جستجوی عمودی Ai.

در تلاش بر روی 59 شرایط قانونی در این بررسی، گرایش های جذاب مختلفی ظاهر شد:

1. Crypto عمدتاً به عنوان روشی برای پرداخت هزینه یا پول شویی در جرایم مرتبط با مواد مخدر، اغلب در بازارهای تاریک نت استفاده می شد.

80٪ از فعالیت های قانونی در مجموعه داده های بررسی مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر است. جایی که به ارز دیجیتال مربوط می شد، معمولاً به عنوان راهی برای پرداخت هزینه برای اقلام غیرقانونی در بازارهای تاریک نت یا برای شستن درآمدهای قانونی استفاده می شد. این کشف با حجم عظیمی از ورزش‌های تاریک‌نت که در زمان‌های اخیر دیده‌ایم همگام است - از خیابان سیلک تا آلفابی و هیدرا.

2. Crypto اغلب به صورت عمومی یا بیت کوین ذکر می شد

انتخاب‌های قانونی در مجموعه داده‌ها هر دو به دنبال مشاوره از «بیت‌کوین» به‌ویژه یا «ارز رمزنگاری» هستند، نسبتاً نسبت به انواع خاصی از ارزهای دیجیتال یا دارایی‌های رمزنگاری مبتنی بر بلاک چین. که همگام با تسلط بیت کوین - شامل بیش از 90٪ از بازار تا دور سال 2017 - در طول زمان بررسی. تنها در 2 مورد، استثناهایی را در این توسعه مشاهده خواهیم کرد، که اتریوم و لایت کوین به ویژه در شرایط سال 2019 صحبت شده است.

3. استفاده از رمزنگاری یک مجازات تشدید کننده است

در انتخاب احکام، بررسی نشان داد که استفاده از رمزارز معمولاً یک موضوع تشدید کننده است، با این فرض که "نشان دهنده برنامه ریزی یا مبهم بودن و بنابراین درجه بیشتری از پیچیدگی یا جدی بودن توهین است".

نویسندگان مشاهده می‌کنند که «به نوع تراکنش‌های ارز دیجیتالی که انجام می‌شود، توجه چندانی نشده است» و استدلال می‌کنند که این می‌تواند «توضیحات نسبتاً ساده‌ای» باشد. به عنوان یک جایگزین، آنها تأکید می کنند که ممکن است تفاوت های ظریف در نظر گرفتن قیمت مشابه با این باشد که آیا تراکنش در یک تغییر متمرکز یا همتا به همتا بوده است یا خیر، صرف نظر از میکسرها یا نه، و اینکه آیا از توکن های گسترده مانند بیت کوین استفاده کرده است یا نه. یا پول نقد خصوصی مانند مونرو.

بر اساس Ari Redbord، رئیس امور مجاز و مقامات TRM و دادستان سابق ایالات متحده، این استدلال می تواند با ایالات متحده همگام باشد. دستورالعمل های صدور احکام فدرالکه از روش‌های مبهم‌سازی شبیه به «رمزگذاری» و «درهم‌آمیزی» در سرتاسر هزینه یک جرم برای جلوگیری از کشف به‌عنوان ممانعت از اجرای عدالت نام می‌برد، اما به‌ویژه استفاده از ارزهای دیجیتال را به‌عنوان یک موضوع تشدیدکننده نشان نمی‌دهد.

4. به نظر می رسد اکثر تحقیقات به استراتژی های پلیسی متعارف متکی بوده اند

در این بررسی مشخص شد که بسیاری از متخلفان با استفاده از استراتژی‌های پلیسی مرسوم مانند رهگیری بسته‌ها و مکالمات تلفنی، نظارت بدنی، حکم جستجو و اخذ پذیرش تحت بازجویی، در مقابل «روش‌های پیشرفته‌تر تحلیل بلاک چین» دستگیر شده‌اند. نویسندگان معتقدند که این ممکن است بازتابی از "ماهیت نسبتاً پیچیده جرم" و "همکاری مجرمان با مجریان قانون در بسیاری از موارد" باشد.

استثناهای قابل توجه دو مورد در سال 2017 بوده است، جایی که پلیس ویکتوریا و استرالیای غربی متخلفان را با مخفی شدن به عنوان فروشنده در بازارهای تاریک نت دستگیر کردند. همچنین باید به این نکته توجه داشت که فاصله زمانی بررسی مقدم بر سرمایه‌گذاری‌های حیاتی در قابلیت‌های پلیسی ویژه رمزارزها است، به این دلیل که سازمان پلیس فدرال استرالیا (AFP) کارکنان رمزنگاری را در سپتامبر 2020 اختصاص داده است.

چه چیزی در پیش است؟

بنابراین، جایی که ما از اینجا خواهیم رفت؟ در حالی که این بررسی برداشت تاریخی مفیدی را ارائه می دهد، پانورامای نظارتی و اجرایی رمزنگاری در استرالیا از سال 2020 به طور قابل توجهی پیشرفت کرده است:

1. اجرای قوانین و مقررات بالا به ارزهای دیجیتال توجه می کند

مرکز بررسی و ارزیابی تراکنش‌های استرالیا (AUSTRAC)، که از سال 2018 صرافی‌های ارز دیجیتال (DCEs) را در استرالیا برای AML/CTF تنظیم می‌کند، اشتباه گرفته است که DCE‌های استرالیایی باید در مقابله با جرایم پولی مبتنی بر رمزنگاری هوشیار باشند. جان ماس معاون رئیس دولت استرالیا در یک بیانیه آوریل 2022 این رمزارز به «بخش استاندارد ابزار پولشویی» برای تیم‌های جرایم سازمان‌یافته در استرالیا تبدیل شده بود و «گزینه ویژه‌ای» نبود. در همان ماه، AUSTRAC علاوه بر این فاش کرد راهنماهای اختصاصی در مورد توقف حملات باج افزار و سوء استفاده قانونی از ارزهای دیجیتال.

همراه با استفاده از رمزنگاری برای فعالیت در بازار تاریک‌نت، سازندگان پوشش بر کلاهبرداری‌ها و کلاهبرداری‌های مرتبط با کریپتو متمرکز هستند. داده ها از رقبای استرالیایی و کارمزد خریداران (ACCC) کشف کرد که استرالیایی‌ها گزارش دادند که در سال 221، 145 میلیون دلار استرالیا (2022 میلیون دلار آمریکا) برای کلاهبرداری‌های مربوط به رمزنگاری، 162 درصد بهبود یافته است. این مقدار در واقع می‌تواند بسیار بیشتر باشد. کم گزارش دهی شدید مزمن چنین کلاهبرداری هایی، با تخمین ACCC که تنها 2021 درصد از کلاهبرداری ها گزارش شده است.

مقامات آلبانی دستور کار اصلاح کریپتو ACCC تلاش‌های خود را برای راهنمایی مشتریان و جلوگیری از کلاهبرداری‌ها افزایش داده است، و هزینه اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) در مخالفت با شرکت‌های دارایی‌های رمزنگاری غیرمجاز، بر اجرای آن متمرکز شده است.

2. افزایش قابلیت های پلیس رمزنگاری

اجرای قوانین استرالیا مجموعه ای از قابلیت ها و اختیارات خود را برای مبارزه با جرایم مرتبط با رمزنگاری افزایش می دهد.

به عنوان مثال، پلیس فدرال استرالیا (AFP) - که در سپتامبر 2020 یک کارمند اختصاصی رمزنگاری ایجاد کرد - این واحد را در سال آخر توسعه داد. مطابق به استفان جرگا، ناظر سراسری کارکنان رمزنگاری AFP، "تشکیل یک تیم تخصصی به [AFP] اجازه داده است تا قابلیت های قدرتمندتری ایجاد کند و پشتیبانی هدفمندتری را در سراسر [AFP] ارائه دهد."

ایالت ویکتوریا علاوه بر این قدرت توقیف دارایی‌های پلیس و قدرت جمع‌آوری اطلاعات برای وسایل دیجیتال را افزایش داد. اصلاحیه قانونی سپتامبر 2022. پلیس ویکتوریا در واقع در موقعیتی است که رمزارزها و وسایل دیجیتالی مختلف را همراه با کیف پول‌ها، علاوه بر پلتفرم‌های رمزنگاری مستقیم برای ارائه اطلاعات در مورد مظنونان، توقیف می‌کند. این به دنبال پلیس ویکتوریا است تشنج اوت 2021 8.5 میلیون دلار استرالیا به صورت رمزنگاری مرتبط با یک سندیکای تاریک فروش مواد مخدر، پرونده ای برای اجرای قوانین استرالیا.

جونو نیومن، محقق جهانی در آزمایشگاه های TRM و ناظر سابق مربیگری جرایم سایبری با پلیس استرالیای جنوبی، توضیح می دهد:

تحقیقات ارزهای دیجیتال قبلا به عنوان یک حوزه تخصصی و تخصصی دیده می شد. با این حال، زمان نشان داده است که کریپتو منحصر به جرایم سایبری نیست و تخلفات سنتی‌تر نیز می‌تواند یک رابطه رمزنگاری داشته باشد. خبر خوب این است که ماهیت شفاف و اغلب قابل ردیابی بلاک چین به این معنی است که استفاده از ارزهای رمزپایه می‌تواند راه‌های تحقیق بیشتری را برای اجرای قانون فراهم کند. با افزایش سرمایه گذاری در آموزش های پایه و ابزارهای هوشمند بلاک چین، قابلیت های سازمان های مجری قانون در سراسر استرالیا به طور تصاعدی افزایش یافته است. قابلیت‌های کنونی با سال 2020 بسیار متفاوت است و ما سود سهام را در قالب نتایج دنیای واقعی درو می‌کنیم.»

3. افزایش همکاری در سراسر جهان

با توجه به ماهیت بدون مرز کریپتو، همکاری فرامرزی بین مقامات مبارزه با جرم و جنایت برای مختل کردن کلاهبرداری و جرایم پولی بسیار حیاتی است. و ما شاهد همکاری بالا با همراهان مجری قوانین بین المللی بوده ایم. یک تشنج آوریل 2022 داروی غیرقانونی، 5 میلیون دلار استرالیا پول و سه دستگاه خودپرداز رمزنگاری توسط پلیس نیو ساوت ولز با کمک بخش امنیت داخلی ایالات متحده علاوه بر هزینه اطلاعات جنایی استرالیا، به طور موثر انجام شد. چندی پیش، AFP علاوه بر این، مستقیماً وارد الف چیدمان جدید با پلیس سراسری اندونزی برای افزایش هماهنگی در تحقیقات جرایم سایبری و پاسخ بیشتر به "تهدید منطقه ای مهم جرایم سایبری".

مت (بیلی) هامفریز، مدیر روابط اجرای مقررات APAC TRM و متخصص ارشد سابق پزشکی قانونی دیجیتال AFP می‌گوید که همکاری در سراسر جهان سنگ بنای تعامل و روش‌های جرم و جنایت AFP در سراسر جهان بوده است:

«چند سال آخر کار من در AFP در فرماندهی بین‌المللی شامل مقدار زیادی کار در سراسر APAC بود. در طول این مدت، شاهد افزایش قابل توجهی در فعالیت‌های مجرمانه مربوط به فناوری بلاک چین بودیم که چالش‌های فنی جدیدی را به همراه داشت که قبلاً در استراتژی‌های سنتی پلیس در نظر گرفته نشده بود. عملیاتی کردن دانش و تجربه آموخته شده در یک محیط همکاری بین المللی، یک نیروی واقعی در مبارزه با جرایم ارزهای دیجیتال فراملی بود.

در نتیجه

آنچه ما از بررسی شرایط دادگاه می بینیم به وضوح شروع ارزیابی جرایم مرتبط با رمزنگاری در استرالیا است. آنچه در گذشته ممکن است در چند سال گذشته به فعالیت در بازار تاریک‌نت تنزل داده شود، با گسترش ارزهای رمزنگاری‌شده، درست به یک اکوسیستم ورزشی پیشرفته و بزرگ‌تر تبدیل شده است. در حالی که بازیگران غیرقانونی برای مانور دادن به ارزهای دیجیتال در مقیاس و سرعت بیشتر جستجو می‌کنند، ما علاوه بر این شاهد هستیم که تنظیم‌کننده‌ها و اجرای قوانین از تسهیلات بلاک چین‌ها برای تحقیق، اجرا و مقررات استفاده می‌کنند. برای رنگ آمیزی تصویر گسترده تر، کاوش زیر را در مورد مدارک دادگاه پیش بینی کنید.

این متن برای اولین بار در TRM Insights توسط Angela Ang، مشاور ارشد پوشش در آزمایشگاه TRM، و معاون سابق مدیر در MAS.

لینک منبع

#همبسته رمزنگاری #جنایت #استرالیا #دادگاه #سوابق #دروغ #پیشرو #قوانین #آسیا