یازدهمین روز از محاکمه Sam Bankman-Fried (SBF) حول شهادت کارشناسان حسابداری بود که توسط دادستان ارائه شد تا ناپدید شدن 9 میلیارد دلار از وجوه مشتریان FTX را که قبل از ورشکستگی صرافی ارز رمزنگاری شده بود، روشن کند.
شاهدان اصلی آن روز، پروفسور پیتر ایستون، کارشناس محترم حسابداری از دانشگاه نوتردام، و حسابدار FBI، پیج اونز بودند که یافتههای تجزیه و تحلیل عمیق خود از حسابهای FTX و Alameda و صورتهای بانکی را فاش کردند.
شهادت پیتر ایستون
شهادت ایستون تجزیه و تحلیل دقیقی بود که میزان سوء استفاده از وجوه مشتری و سرمایه گذار FTX توسط صندوق سرمایه گذاری خواهر بورس، Alameda Research را آشکار کرد.
بررسی دقیق ایستون فاش کرد که از ژانویه 2021 تا 11 نوامبر 2022، حساب های نگهداری شده توسط Alameda در FTX علیرغم ادامه پرداخت ها برای انجام تعهدات مالی، به طور مداوم کسری های قابل توجهی را نشان می دهند.
ایستون فاش کرد که از 11.3 میلیارد دلار وجوه مشتریان FTX که قرار بود توسط Alameda Research نگهداری شود، تنها 2.3 میلیارد دلار در حساب های بانکی آن یافت شده است. او توضیح داد که چگونه این وجوه برای اهداف مختلف، از جمله سرمایه گذاری در SkyBridge Capital، تملک دارایی، مشارکت های سیاسی و بنیادهای خیریه، منحرف شده است.
یکی از ردپای مشخص از وجوه به Modulo Capital منتهی شد، جایی که مقدار قابل توجهی از سرمایه مشتری از طریق Alameda سرمایه گذاری شد. علاوه بر این، داراییهای رمزنگاری مشتریان FTX برای بازپرداخت بخش قابل توجهی از وامی که Alameda از Genesis Capital دریافت کرده بود، استفاده شد.
پروفسور اظهار داشت که 68 درصد از وام های شخص ثالث Alameda، به ارزش تقریبی 4.5 میلیارد دلار، با وجوه مشتریان FTX خدمات رسانی شده است - ترکیبی نگران کننده از منابع.
این شهادت همچنین نشان داد که خرید سهام 2.2 میلیارد دلاری بایننس توسط FTX از نظر مالی با 1.2 میلیارد دلار تأمین شده از «مشتریان در صرافی FTX» حمایت شده است.
او همچنین در دادگاه گفت که والدین SBF، جو بانکمن و باربارا فرید، یک ملک 16.4 میلیون دلاری را در باهاما به دست آوردند که به احتمال زیاد با استفاده از سرمایه مشتری است.
دنباله مشارکت های سیاسی
شاهد بعدی که از دادستان دفاع کرد، حسابدار FBI، پیج اونز بود، که بینش هایی را در مورد کمک های مالی گسترده سیاسی منتسب به SBF، نیشاد سینگ و رایان سلامه ارائه کرد.
به گفته اوونز، حساب پرایم تراست Alameda بین ژانویه 47 تا آوریل 2022 هفت انتقال - مجموعاً بالغ بر 2022 میلیون دلار - به حساب شخصی Prime Trust SBF انجام داده است.
دادستان ادعا می کند که بخش قابل توجهی از این بودجه به سمت کمیته های مختلف اقدام سیاسی، از جمله نگهبانان در برابر بیماری همه گیر، ساختن آینده ای قوی تر، و چندین PAC دموکراتیک هدایت شده است.
کمکهای سیاسی نیشاد سینگ، بیش از 3 میلیون دلار، از حسابهای بانکی Alameda و FTX Digital Markets، با دریافتکنندگان شامل تعداد زیادی PAC و وجوه کمپین سرچشمه میگیرد. رایان سلامه، مدیر عامل بازارهای دیجیتال FTX، به طور مشابه برای کمکهای سیاسی پول دریافت کرد.
بیانیه های عمومی و توهین
دادستان همچنین الیورا کاتز، مدیر سابق روابط و سیاست های دولتی در بخش ایالات متحده FTX را برای بحث در مورد برخی از بیانیه های عمومی SBF به جایگاه آورد.
کاتز توییتها و شهادتهای نوشتاری SBF را از جلسات استماع کنگره در سالهای 2021 و 2022 خواند.
برخی از این اظهارات با جدول زمانی استخدام او در این شرکت مغایرت داشت و نشان میدهد که SBF قبل از پیوستن رسمی به FTX در آوریل 2022 اظهارات عمومی را در مورد FTX اعلام کرده است.
شاهد دیگری به نام Google Cory Gaddis نیز برای مدت کوتاهی موضع گرفت اما به دلیل عدم تخصص توسط قاضی کاپلان مورد انتقاد قرار گرفت. قاضی هم دادستان و هم دفاعیات را به اتلاف وقت دادگاه تذکر داد.
دفاعیات در مورد دسترسی SBF به Adderall و تأثیر بالقوه آن بر ظرفیت تمرکز او ابراز نگرانی کرد و سؤالاتی در مورد اینکه آیا او شهادت خواهد داد یا خیر. SBF طبق گزارشات از 19 اکتبر یک دوز طولانی مدت رهش داده خواهد شد.
احتمال نتیجه گیری زودهنگام
محاکمه زودتر از موعد در حال پیشرفت است و احتمالاً دادستان هفته آینده پرونده خود را به پایان میرساند و دفاع را در مورد استراتژی خود تصمیمگیری میکند.
شهادت ایستون لحظه مهمی در محاکمه بود، زیرا او یکی از آخرین شاهدان دولت قبل از اینکه دادستان پرونده خود را در هفته سوم رسیدگی به پایان برساند، است. شهادتهای قبلی شامل سه نفر از اعضای حلقه داخلی SBF - کارولین الیسون، گری وانگ و نیشاد سینگ - بود که همگی به جرم خود اعتراف کردند و با دولت همکاری کردند.
علیرغم تلاشهای دفاعی برای تضعیف حسابهای آنها، این شاهدان تصویری از بنکمن-فرید را ترسیم کردند که ادعا میشود این کلاهبرداری را سازماندهی میکند و تصمیمات پرخطری میگیرد، حتی زمانی که افراد نزدیک نگرانیهایی را مطرح میکنند.
محاکمه در حال انجام همچنان ناظران را مجذوب خود می کند زیرا اتهامات نادرست مالی و مشارکت های سیاسی مرتبط با یکی از چهره های برجسته صنعت ارزهای دیجیتال را کشف می کند. اگر SBF به اتهامات وارده محکوم شود، با عواقب حقوقی قابل توجهی روبرو خواهد شد.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://cryptoslate.com/sbf-trial-forensic-accountant-reveals-almost-70-of-alamedas-loans-were-serviced-with-ftx-customer-funds/
- :است
- :جایی که
- $3
- $ 9 میلیارد
- 11
- 19
- 2021
- 2022
- 500
- a
- درباره ما
- دسترسی
- حساب
- حسابداری (Accounting)
- حساب ها
- به دست آورد
- اکتساب
- جمع آوری
- عمل
- علاوه بر این
- در برابر
- پیش
- گردشگاه عمومی
- تحقیق ALAMEDA
- معرفی
- اتهامات
- ادعا شده
- تقریبا
- همچنین
- an
- تحلیل
- و
- آوریل
- دور و بر
- AS
- دارایی
- At
- بد
- باهاما
- بانک
- حساب های بانکی
- بانکدار-فرید
- ورشکستگی
- باربارا فرید
- BE
- قبل از
- میان
- بیلیون
- هر دو
- بطور خلاصه
- آورده
- بنا
- اما
- by
- کمپین بین المللی حقوق بشر
- ظرفیت
- سرمایه
- فریب دادن
- کارولین الیسون
- مورد
- دسته بندی
- مدیر عامل شرکت
- بار
- صدقه
- دایره
- نزدیک
- شرکت
- نگرانی ها
- نتیجه گیری
- نتیجه
- کنگره
- عواقب
- همواره
- ادامه
- مداوم
- مشارکت
- همکاری
- بحرانی
- بسیار سخت
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- رمزنگاری دارایی
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- CryptoSlate
- مشتری
- وجوه مشتریان
- روز
- تصمیم گیری
- دفاع
- دموکراتیک
- با وجود
- دقیق
- دیجیتال
- جهت دار
- مدیر
- بحث و تبادل نظر
- نمایش داده
- بخش
- کمک های مالی
- مقدار
- دو
- پیش از آن
- تلاش
- الیسون
- استخدام
- گرامی
- حتی
- تبادل
- اجرا شده
- کارشناس
- تخصص
- کارشناسان
- بیان
- وسیع
- چهره ها
- اف بی آی
- آمار و ارقام
- نهایی
- مالی
- به لحاظ مالی
- یافته ها
- جریانها
- تمرکز
- برای
- پزشک قانونی
- سابق
- به جلو
- یافت
- مبانی
- تقلب
- از جانب
- FTX
- بازارهای دیجیتال FTX
- بورس FTX
- صندوق
- بودجه
- آینده
- گری
- گری وانگ
- پیدایش
- پایتخت پیدایش
- داده
- گوگل
- دولت
- نگهبان
- گناهکار
- بود
- he
- پرچین
- صندوق های تامینی
- برگزار شد
- او
- ریسک بالا
- خود را
- چگونه
- HTTPS
- تأثیر
- in
- در عمق
- مشمول
- از جمله
- صنعت
- بینش
- به
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذار
- صندوق های سرمایه گذار
- IT
- ITS
- ژانویه
- ژانویه 2021
- JOE
- پیوست
- JPG
- قاضی
- قاضی کاپلان
- KYC
- عدم
- ترک
- رهبری
- قانونی
- سبک
- احتمالا
- مرتبط
- وام
- وام
- ساخته
- اصلی
- ساخت
- علامت گذاری شده
- بازارها
- دیدار
- اعضا
- دقیق
- میلیون
- درهم آمیختن
- لحظه
- اکثر
- چندگانه
- بعد
- هفته بعد
- نیشاد سینگ
- متعدد
- اوراق قرضه
- ناظران
- اکتبر
- of
- رسما
- on
- ONE
- مداوم
- فقط
- نشات گرفته
- خارج
- بیماری همه گیر
- پدر و مادر
- ویژه
- پرداخت
- شخصی
- از پا افتادن
- تصویر
- کاریابی
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- سیاست
- سیاسی
- کمکهای سیاسی
- بخشی
- پتانسیل
- نخستین
- نخستین اعتماد
- اقدامات
- معلم
- در حال پیشرفت
- برجسته
- ویژگی
- پیگرد قانونی
- دادستان ها
- ارائه
- عمومی
- اهداف
- سوالات
- مطرح شده
- بالا بردن
- خواندن
- اخذ شده
- گیرندگان
- با توجه
- روابط
- بازپرداخت
- تحقیق
- منابع
- نشان داد
- فاش می کند
- چرخید
- تقریبا
- رایان
- رایان سلامه
- s
- سوسیس نمک زده
- سام
- سام بانكمن-فرید
- سام بنکمن-فرید (SBF)
- sbf
- SBF ها
- برنامه
- بررسی موشکافانه
- هفت
- او
- ریختن
- باید
- قابل توجه
- به طور مشابه
- خواهر
- اسکای بریج
- SkyBridge Capital
- برخی از
- منبع
- سرسام آور
- سهام
- ایستادن
- اظهارات
- توقف
- استراتژی
- قوی
- قابل توجه
- مفروض
- فراتر
- TAG
- گرفتن
- گفتن
- شهادت
- که
- La
- باهاما
- شان
- اینها
- سوم
- شخص ثالث
- سه
- از طریق
- زمان
- جدول زمانی
- به
- گفته شده
- در زمان
- طرف
- پی گیری
- نقل و انتقالات
- محاکمه
- اعتماد
- توییت
- تضعیف
- زیربنای
- دانشگاه
- تا
- پرده برداری کرد
- us
- استفاده
- کاربران
- با استفاده از
- ارزش
- مختلف
- بود
- هفته
- بود
- چه زمانی
- چه
- WHO
- اراده
- با
- شاهد
- کتبی
- شما
- زفیرنت