حکم زندان SBF در راه است. او چند سال خواهد داشت؟ - زنجیر باز شده

دادستان های سابق و وکلای مدافع جنایی به Unchained گفتند که رفتار مدیر عامل سابق FTX در طول دادگاه می تواند به او آسیب برساند.

روز پنجشنبه، 28 مارس، قاضی لوئیس کاپلان از ناحیه جنوبی نیویورک، ساموئل بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX را به اتهام هفت فقره پولشویی و کلاهبرداری توسط دو شرکت او، صرافی ارزهای دیجیتال FTX و میز معاملات مرتبط Alameda محکوم خواهد کرد. .

ادامه مطلب: قاضی ایالات متحده درخواست تاخیر در صدور حکم SBF را رد کرد

برای یک خلاصه کوتاه، در نوامبر 2022، پس از ماه‌ها سقوط بازار ارزهای دیجیتال، گزارش CoinDesk نشان داد که Alameda به شدت روی توکن FTT خود FTX سرمایه گذاری کرده است. متعاقباً قیمت توکن سقوط کرد و در عرض چند روز، FTX ورشکست شد، با اقدامات بعدی که لایه به لایه سوء استفاده از سپرده‌های مشتریان، کنترل‌های وحشتناک شرکت‌ها و رفتارهای عجیب و غریب در میان 20 نفری که این شرکت‌های دوقلو را اداره می‌کنند، تأیید شد.

دستگیری و محاکمه بانکمن-فرید، حوزه رمزنگاری، وال استریت و در کل جهان را مجذوب خود کرده است. دادستانی دارد درخواست 40 تا 50 سال حبسبا استناد به ماهیت فاحش جنایت و همچنین رفتار بانکمن-فرید در دادگاه. از سوی دیگر دفاع نیز دارد درخواست حبس پنج تا شش ساله کرد، با اشاره به جوانی مشتری خود، که در پرونده های اخیر "سام" نامیده می شود، و پتانسیل کاربران FTX برای پس گرفتن پول خود در میان روند ورشکستگی شرکت.

ادامه مطلب: FTX به دنبال تایید دادگاه ورشکستگی برای فروش 1.4 میلیارد دلار از سهام استارتاپ AI Anthropic است.

Unchained از چندین وکیل با تجربه به عنوان دادستان و مدافع در پرونده های جنایی و همچنین سایر ناظران آگاه خواست تا با شرط بندی های خود در مورد حکم بانکمن-فرید بررسی کنند.

پیش بینی ها

"من انتظار دارم یک حکم شمالی به 20 سال محکوم شود. من انتظار دارم قاضی کاری در محدوده 20 تا 30 سال انجام دهد. سام انزریک دادستان سابق SDNY و رئیس فعلی گروه ارزهای دیجیتال و بلاک چین Cahill Gordon LLP به Unchained گفت. «این جنایتی با وسعت تاریخی است. Bankman-Fried در طبقه کوچک برخی از جدی ترین مجرمان کلاهبرداری در تاریخ کشور ما قرار دارد و من فکر می کنم تیم او این را تشخیص می دهد و نمی تواند آن را دور بزند.

انزر از جمله به محاکمه غول امنیت سایبری که به تبعید ارزهای دیجیتال تبدیل شده بود کمک کرد جان مک آفی، و همچنین رهبران 25 میلیون دلار عرضه اولیه سکه تقلبی Centra Tech. او همچنین هدایت تیم دفاعی ایلیا لیختنشتاین و هیتر «رازلخان» مورگان را بر عهده داشت. متهم به گناه به هک BitFinex و سپس تلاش برای شستشوی 4.5 میلیارد دلار رمزارز تا زمانی که وزارت دادگستری به آنها رسید.

آری ردبورد، رئیس امور حقوقی و دولتی در شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین TRM Labs، با Enzer موافق است. ردبورد به Unchained نوشت: «به احتمال زیاد به چندین دهه نگاه می کنیم. "یک جمله تند با هر مقایسه."

ردبورد قبلاً به عنوان مشاور خزانه داری ایالات متحده خدمت می کرد و یک وکیل ایالات متحده در ناحیه کلمبیا بود، جایی که او تعدادی از پیگردهای پولشویی را رهبری کرد، از جمله برخی از اولین پرونده های جنایی برجسته که از ردیابی بلاک چین به عنوان مدرک استفاده کردند.

جنایتکار معروف یقه سفید و "برادر داروسازی" مارتین شکلیاو که پس از محکوم شدن به کلاهبرداری از سرمایه گذاران در سال 2017 بیش از چهار سال در زندان گذراند، به Unchained گفت که فکر می کند SBF به 22 سال زندان محکوم خواهد شد.

شکرلی نوشت: این «تقریباً نیمی از راه بین آنچه او می‌خواهد و دولت» است.

تیفانی فونگ، اینفلوئنسر که وکیل نیست اما پرونده بانکمن-فرید را دنبال کرده است. از نزدیک مثل هر کس دیگری، با پیش بینی چند دهه مطابقت داشت.  

فونگ به Unchained گفت: «من فرض می‌کنم که سام تا حد زیادی بیش از 20 سال زندان خواهد داشت، زیرا این پرونده بسیار مطرح است و به نظر می‌رسید قاضی کاپلان از بداخلاقی‌های سام قبل و در طول دادگاه خسته شده بود. 

در همین حال، برایان کلاینشریک در شرکت حقوقی Waymaker LLP، بدبینانه ترین پیش بینی را برای حکم SBF در میان کارشناسانی که با آنها صحبت کردیم داشت.

کلاین، وکیل مدافع و وکیل سابق ایالات متحده که در حال حاضر وکالت کراکن در برابر کمیسیون SEC و توسعه دهندگان Tornado Cash علیه وزارت دادگستری است، نوشت: "من معتقدم قاضی کاپلان او را به 40 تا 50 سال محکوم خواهد کرد." کلاین قبلا موفق شده بود ویرجیل گریفیث، توسعه‌دهنده اتریوم را که کنفرانسی در پیونگ یانگ برگزار کرده بود، به اتهام نقض تحریم‌ها به کمتر از شش سال محکوم کند.

توجه به این نکته ضروری است که در سیستم فدرال هیچ آزادی مشروط وجود ندارد که در آن بنکمن-فرید در آن خدمت کند، بنابراین بهترین چیزی که او می تواند امیدوار باشد که از هر حکمی که باشد خلاص شود 15 درصد برای رفتار خوب است.

Takeaways

هسته اصلی شدت محکومیت احتمالی بانکمن-فرید فقط خود جنایات نیست، بلکه رفتار او از زمان اعلام جرم است. 

به جای قبول مسئولیت جنایات خود و اعتراف به گناه، او مسئولیت را انکار کرد، به دادگاه رفت، در جایگاه ایستاد و به خود شهادت دروغ داد تا از زیر اتهامات خارج شود و هیئت منصفه به سرعت شهادت او را رد کرد، به این معنی که هیئت منصفه فراتر از آن را پیدا کرد. انزر گفت: یک شک منطقی که او حقیقت را نمی گفت. "بنابراین نه تنها جنایت بسیار جدی است، بلکه او از طریق رفتاری که از زمان تفهیم اتهام کرده است، اوضاع را تشدید کرده است."

ردبورد موافقت کرد.

ردبورد درباره بنکمن-فرید نوشت: «او در هر لحظه نتوانست پشیمانی نشان دهد یا مسئولیت را بپذیرد. او این پرونده را به محاکمه کشاند و از نظر دولت، به طور غیرواقعی شهادت داد. و بدتر از آن، او شرایط آزادی خود را در انتظار محاکمه زیر پا گذاشت، با شاهدان تماس گرفت و دست به ممانعت از عدالت زد.»

علیرغم پیروزی ظاهراً دادستان - حتی در سطح پایین، 20 سال حکم بسیار طولانی برای جنایت یقه سفیدها خواهد بود - انزر خاطرنشان کرد که بعید است بطری های شامپاین در میان وکلای آمریکایی در این پرونده ریخته شود. او گفت: «همیشه احساس می‌کردم که صدور حکم مانند رفتن به مراسم تدفین است.